Постанова № 67065168, 30.05.2017, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/2712/17

Провадження № 1-кс/362/441/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2017 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Грибанова Ю.Л., при секретаріСавицькій М.В., з участю слідчогоГолодного В.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

30 травня 2017 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП, погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ЕРДЕ БАНК» щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600721515001 ТОВ «Сучасні будівельні рішення» за період з 08 червня 2012 року по 20 листопада 2013 року з можливістю її вилучення.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110140000007 від 01.01.2015, за ч. ч. 1, 4, 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.06.2014 по 25.09.2014 року Державною фінансовою інспекцією в Київській області проведено ревізію селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності Калинівської селищної ради за період часу з 01.04.2012 по 01.07.2014 роки.

Так, комісійно встановлено, що між Калинівською селищною радою та ТОВ «Сучасні будівельні рішення» здійснювались договірні зобовязання, за якими проводились розрахункові операції, а саме: укладено два договори на загальну суму 1105469,00 грн.

- договір від 11.09.2012 року № 1, згідно умов якого ТОВ «Сучасні будівельні рішення» зобовязуються виконувати капітальний ремонт доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренка, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площа біля смітника, вул. Леніна, 3, 57-В, 57-Г, 61, 63, О.ОСОБА_3 (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт. Калинівка Васильківського району. Вартість робіт становить 806424, 00 грн. Виконання робіт по даному договору підтверджено актом приймання виконаних робіт від 17.09.2012 року №1 на суму 806424,00 грн.;

- договір від 01.06.2012 року №5, згідно умов якого ТОВ «Сучасні будівельні рішення» зобовязується виконати реконструкцію асфальтобетонного покриття по вул. Леніна,57-г, 80,84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, ОСОБА_3, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району. Вартість робіт становить 299045,00 грн. Виконання робіт по даному договору підтверджено акта приймання виконаних робіт від 08.06.2012 року №1 на суму 299045,00 гривень;

В ході проведення ревізії виконання бюджету та фінансово-господарської діяльності Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області, з метою фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області (надалі Калинівська селищна рада, селищна рада, Замовник) за період з 01.04.2012 року по 01.07.2014 року, комісією в складі: начальника Васильківської об'єднаної державної фінансової інспекції ОСОБА_4, завідувача сектором інспектування в місті Фастів і Фастівському районі Васильківської обєднаної Держфінінспекції ОСОБА_5, головного державного фінансового інспектора Васильківської обєднаної Держфінінспекції ОСОБА_6, головного бухгалтера Калинівської селищної ради ОСОБА_7, спеціаліста першої категорії Калинівської селищної ради ОСОБА_8, депутата Калинівської селищної ради голови планово-бюджетної комісії ОСОБА_9 17.09.2014 року проведено контрольні обміри та складено відповідний акт про результати контрольних обмірів по роботах, прийнятих Калинівської селищною радою по договорах, укладених з ТОВ «Сучасні будівельні рішення».

ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ( Підприємство, Підрядник) участі в контрольних обмірах не приймало - Підприємство припинило діяльність 20.11.2013 року за рішенням засновників.

В ході фактичного обстеження та контрольних обмірів по роботах, виконаних ТОВ «Сучасні будівельні рішення» встановлено:

1. На виконання умов Договору від 01.06.2012 року № 5 (надалі Договір від 01.06.2012 №5), предметом якого є виконання робіт з реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, ОСОБА_3, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленка, біля будинку культури в смт Калинівка Васильківського району Київської області, по Акту приймання виконаних робіт за червень 2012 року від 08.06.2012 року Підрядником були здані, а Замовником були прийняті роботи загальною вартістю 299045,00 гривень.

Підрядник на виконання умов Договору від 01.06.2012 №5 мав провести реконструкцію асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, ОСОБА_3, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленка, біля будинку культури, однак на реконструкцію вказаних доріг, вулиць та територій проектна документація в Калинівській селищній раді відсутня. По акту приймання виконаних робіт за червень 2012 року від 08.06.2012 року не вказано види та обсяги робіт, проведених по кожній із доріг, вулиць та територій, чим порушено Розділи 2.1, 2.2 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174.

За відсутності проектної документації було оглянуто дороги вулиць Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, ОСОБА_3, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленка, біля будинку культури в смт Калинівка, та не встановлено фактів проведення робіт по реконструкції асфальтобетонного покриття доріг на вказаних дорогах, яке передбачає проведення робіт з корінної перебудови, вдосконалення та переобладнання дороги, що призвело б до переведення дороги до вищої категорії.

Таким чином, згідно акту Васильківської обєднаної Державної фінансової інспекції в Київській області № 16-31/94 від 01.10.2014, оглядом та контрольними обмірами не встановлено факту виконання робіт, передбачених умовами Договору від 01.06.2014 №5. Загалом Підрядником не виконано робіт (прямих витрат) на 238748,00 гривень та завищення витрат праці в прямих витратах на 601 людино-годин, що призвело до:

- завищення загальновиробничих витрат на 7331,00 гривень та витрат праці в загальновиробничих витратах в кількості 24 людино-годин;

- завищення кошторисного прибутку на 2356,42 грн.;

- завищення адміністративних витрат на 768,75 грн.;

- завищення податку на додану вартість на 49840,83 грн.

Загалом контрольними обмірами встановлено невідповідність обсягів та вартості робіт, виконаних ТОВ «Сучасні будівельні рішення» Калинівській селищній раді по договору №5 від 01.06.2012 року, щодо реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, ОСОБА_3, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленка, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області на загальну суму 299045,00 гривень.

2. На виконання умов Договору від 11.09.2012 року №1 (надалі Договір від 11.09.2012 №1), предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул.. Леніна, 3, 57-в, 57-г, 61, 63, ОСОБА_3 (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт Калинівка Васильківського району Київської області, по Акту приймання виконаних робіт за вересень 2012 року від 17.09.2012 року Підрядником були здані, а Замовником були прийняті роботи загальною вартістю 806424,00 гривень.

Відповідно до Акту приймання виконаних робіт за вересень 2012 року від 17.09.2012 року, не вказано види та обсяги виконаних робіт по окремих вулицях, провулках та інших місцях виконання робіт.

Підрядник згідно Акту приймання виконаних робіт за вересень 2012 року від 17.09.2012 року по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул.. Леніна, 3, 57-в, 57-г, 61, 63, ОСОБА_3 (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт Калинівка виконав наступні роботи:

-щебеневі дороги загальна площа на якій виконано роботи становить 8000 м2, де влаштовано дорожнє корито глибиною до 250 мм, влаштовано підстильний вирівнювальний шар з основи піску товщиною 10 см та влаштовано одношарову основу товщиною 12 см із щебеню фракції 40-70 мм.;

-асфальтобетонні дороги: розбирання асфальтобетонних покриттів - на площі 84,8 м2; виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу на площі 636 м2; Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей на площі 2120 м2;

-тротуар - влаштування дорожнього корита глибиною до 250 мм на площі 135 м2, влаштування одношарової основи товщиною 10 см із щебеню фракції 40-70 мм.; установлення поребриків на щебеневу основу 150 м.

За відсутності обєктних кошторисів комісією оглядово не було встановлено, що на жодній із «щебеневих» доріг не виявлено ознак проведення капітального ремонту доріг, яким передбачено проведення комплексу робіт із запобігання руйнуванню одягів, для забезпечення безпечних умов руху автомобільного транспорту. виправлення незначних пошкоджень та дефектів, що виникли в процесі експлуатації; також на жодній із вулиць (провулків, при будинкових територіях), а саме улаштування дорожнього корита, відсутні ознаки підсипки вирівнюючої основи з піску та основи щебеню фракції 40-70 мм; на асфальтованих дорогах та біля будинків відсутні ознаки проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття, на жодній із вулиць та інших місць вказаних у договорі від 11.09.2012 № 1 не влаштовано тротуар площею 135 м2, окрім того відповідно до довідки селищної ради від 25.09.2014 № 750 в межах смт. Калинівка провулок Польовий не обліковується.

Таким чином обстеженням та контрольними обмірами по Договору від 11.09.2012 №1 встановлено невиконання Підрядником робіт (прямих витрат) на 631239,00 гривень та завищення витрат праці в прямих витратах на 2563 люд.-годин, що призвело до: завищення загальновиробничих витрат на 30182,00 гривень та витрат праці в загальновиробничих витратах в кількості 127 люд.годин; завищення кошторисного прибутку на 7290,30 грн.; завищення адміністративних витрат на 3308,70 грн.; завищення податку на додану вартість на 134404,00 грн.

Загалом контрольними обмірами встановлено невідповідність обсягів та вартості робіт, виконаних ТОВ «Сучасні будівельні рішення» Калинівській селищній раді по договору №1 від 11.09.2012 року, щодо капітального ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул.. Леніна, 3, 57-в, 57-г, 61, 63, ОСОБА_3 (до лісопосадки), Механізаторі, Леніна, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області на загальну суму 806424,00 гривень.

Таким чином встановлено невиконання робіт ТОВ «Сучасні будівельні рішення» по договорах укладених із Килинівською селищною радою загальною вартістю 1105469,00 гривень.

Калинівською селищною радою на виконання умов Договору від 01.06.2012 №5 та договору №1 від 11.09.2012 року по Актам приймання виконаних робіт за червень 2012 року від 08.06.2012 року та за вересень 2012 року від 17.09.2012 року проведено оплату в повному обсязі в загальній сумі 1105469,00 гривень.

Оплата Калинівською селищною радою невиконаних будівельних робіт, у відповідності до вимог ст.22 Цивільного кодексу України та ст. 224, 225 Господарського кодексу України від 16.01.03 № 436-ІV є збитками, нанесеними бюджету Калинівської селищної ради в розмірі 1105469,00 гривень.

Відповідно до висновку експертів, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 24070/24071/15-42 від 24.04.2017р.:

- за результатами проведеного натурного обстеження та вивчення наданих на дослідження матеріалів, можливо стверджувати, що роботи з «Реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, ОСОБА_3, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області, на виконання яких між ТОВ «Сучасні будівельні рішення» та Калинівською селищною радою укладено договір № 5 від 01.06.2012 року загальною вартістю 299045,00 грн. фактично не виконувались;

- за результатами проведеного натурного обстеження та вивчення наданих на дослідження матеріалів, можливо стверджувати, що роботи з «Капітального ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадка біля смітника, вул. Леніна 3, 57-в, 57-г, 61, 63, О. ОСОБА_3 (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 87 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області», на виконання яких між ТОВ «Сучасні будівельні рішення» та Калинівською селищною радою укладено Договір № 1 від 11.09.2012 загальною вартістю 806424 грн. фактично не виконувались.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 22888780 станом на 29.05.2017: ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ЄДРПОУ 34617809 20.11.2013 припинило свою діяльність, за рішенням засновників.

Таким чином, для встановлення всіх обставин справи, підтвердження перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ЄДРПОУ 34617809, відкритого в АТ «ЕРДЕ БАНК» за № 2600721515001, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку за період з 08 червня 2012 року по 20 листопада 2013 року.

Крім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувача зазначеної банківської картки слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться запитувана слідчим інформація, до суду не викликалися на прохання слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме у володінні АТ «ЕРДЕ БАНК» знаходяться запитувана слідчим інформація, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600721515001 ТОВ «Сучасні будівельні рішення» за період з 08 червня 2012 року по 20 листопада 2013 року, оскільки іншим способом, ніж через тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання про вилучення документів, то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 108, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ЕРДЕ БАНК» ЄДРПОУ 34817907 (м. Київ, вул. Жилянська, 146, 4 поверх), а саме: інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600721515001 ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ЄДРПОУ 34617809, відкритого в АТ «ЕРДЕ БАНК» ЄДРПОУ 34817907, за період з 08 червня 2012 року по 20 листопада 2013 року.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Грибанова Ю.Л.