Ухвала суду № 67063149, 09.06.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/2875/17

УХВАЛА

іменем України

«09» червня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420171804900000032 від 04 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

у с т а н о в и в :

09 червня 2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №420171804900000032 від 04.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України № 50 від13.02.2017 створено комісію з проведення перевірки з 15.02.2017 по 16.03.2017 Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства та підпорядкованих державних підприємств лісового господарства, щодо дотримання останніми вимог чинного законодавства з питань заготівлі, обліку, переміщення, реалізації деревини.

Виконувач обовязків начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_3 діючи у змові з колишнім начальником вказаної державної установи ОСОБА_4 вимагали та отримали у керівників державних підприємств лісового господарства Рівненської області неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. доларів США від кожного за приховування порушень, що виявленні при проведенні перевірки та не проведення подальшої перевірки у інших підприємствах.

05 березня 2017 року близько 11 год. 00 хв., при огляді місця події у виконувача обовязків начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_3 виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 15 тис. доларів США та 5 тис. євро, які напередодні отримані від керівників лісгоспів Рівненської області.

В ході виконання доручення працівниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України встановлено, що в період з 15.02.2017 по 12.03.2017 у готельно-ресторанному комплексі «Скольмо», що знаходиться за адресою Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань та належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) проживали члени комісії з проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства державними лісогосподарськими підприємствами Рівненської області.

Разом з тим, встановлено, що за проживання членів комісії у готельно-ресторанному комплексі «Скольма» за період з 15.02.2017 по 12.03.2017, оплату проведено невідомими особами 17.03.2017 шляхом перерахунку 87500 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 №26000054714035, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

З отриманих відомостей вбачається, що грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшли десятьма окремими платежами по 8750 гривень через два рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» - №29022827000045 та №29023866100110, які можливо були сплачені службовими особами лісових господарств Рівненської області за приховування порушень, що були виявлені при проведенні перевірки та для не проведення подальшої перевірки у інших підприємствах.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження необхідно дослідити рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 за № 26000054714035, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, необхідно перевірити обставин перерахування двома рахунками ПАТ КБ «ПриватБанк» - №29022827000045 і №29023866100110 та встановити їх власників.

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 за №26000054714035, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснених у період з 01 лютого 2017 року по 31 березня 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами їх отримати не представляється можливим, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), щодо руху грошових коштів по рахунку № 29022827000045 клієнта даного банку, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 29022827000045 клієнта даного банку, здійснених у період з 01 лютого 2017 року по 31 березня 2017 року, із зазначенням дат і сум грошових переказів, зокрема на рахунком ФОП ОСОБА_5 за №26000054714035, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», які здійснював або одержував грошові перекази, даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний банківський рахунок;

- місцезнаходження клієнта, де вносилась готівка, яка у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № 26000054714035 клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1) із власника карткового рахунка ПАТ КБ «ПриватБанк» №29022827000045;

- фото та відеоматеріали з терміналів, через які із власника карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29022827000045 у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № 26000054714035 клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1) готівка;

- ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29022827000045 з яких у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № 26000054714035 клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1) готівка;

- фото та відеоматеріали, зроблених під час відкриття карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29022827000045 з яких у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № 26000054714035 клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1) готівка.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8, слідчих в ОВС слідчого відділу ОСОБА_9, ОСОБА_10, старших слідчих слідчого відділу ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_12, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13