Ухвала суду № 67056928, 12.06.2017, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1904/17

Номер провадження 1-кс/585/444/17

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

12 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О., за участю секретаря Безручко О.П., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», юридична адреса: м. Львів, вул.Сахарова, 78, з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумському відділенні ПАТ «Кредобанк» (м. Суми, вул. Горького, 22), перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

09 червня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Роменським ВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №12017200100000327 від 04.04.2017 за фактами шахрайських дій, вчинених на території м. Ромни та Роменського району Сумської області.

У вказаному кримінальному проваджені повідомлено про підозру ОСОБА_2, 11.12.1993р.н.,та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України. Окрім цього встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4, 02.09.1968р.н., проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, якому на даний час не повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. В ході досудового розслідування за місцем проживання ОСОБА_4 був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту ПАТ «Кредобанк» № 5168015565892432, яка могла використовуватися ОСОБА_4 та іншими особами при вчиненні злочинів.

На даний час з метою встановлення особи власника зазначеного банківського рахунку, встановлення джерел надходження коштів на рахунки, обставин та цілей подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) або перерахування їх на інші рахунки, а також з'ясування інших обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про особу власника банківського карткового рахунку, а також про рух та залишок грошових коштів на вказаному банківському рахунку за період часу з 01.01.2017 року по 01.06.2017 року включно.

Таким чином, в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу власника вказаного банківського рахунку, про рух та залишок коштів на вказаних рахунках, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи та (або) інших осіб, а тому мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. В звязку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні ПАТ «Кредобанк», адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представник ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не з»явився, про день і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов»язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, підлягає частковому задоволенню, так як оригінали банківських документів не можуть бути вилучені, то необхідно надати дозвіл на вилучення їх завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», юридична адреса: м. Львів, вул.Сахарова, 78, з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумському відділенні ПАТ «Кредобанк» (м. Суми, вул. Горького, 22) - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18,ОСОБА_19,ОСОБА_20,а також співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням, в кримінальному провадженні №12017200100000327 тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх завірених копій) та які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: 79026, м. Львів, вул.Сахарова, 78, з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумському відділенні ПАТ «Кредобанк» ( 40030, м. Суми, вул. Горького, 22), а саме:

- деталізовані відомості про особу (осіб), на чиє імя відкритий банківський картковий рахунок № 5168015565892432;

- деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківському картковому рахунку № 5168015565892432 за період часу з 01.01.2017 року по 01.06.2017 включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21