Ухвала суду № 67055170, 07.06.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11900/17

Провадження №1-кс/127/4747/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Томляка Є.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчогоСВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на призначення позапланової перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на призначення позапланової перевірки.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким відділом поліції ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015020010002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової перевірки з питань дотримання КС «Злагода» вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг.

Згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 6933/15-6 від 20.10.2015, перевірка діяльності КС «Злагода» може бути проведена на підставі обґрунтованої постанови про призначення перевірки.

Згідно розділу 2 «Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», Нацкомфінпослуг може проводити позапланові перевірки на підставі судових рішень про проведення перевірки обєктів нагляду, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого, шляхом отримання від органів державної влади актів перевірок.

Згідно з ч. 2 ст. 94 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи, до яких пунктом 4 частини другої статті 99 КПК України віднесено і акти перевірок.

Підпунктом 20.1.4 статті 20 Податкового кодексу України (далі ПК України) контролюючі органи наділені правом проводити відповідно до законодавства перевірки платників податків.

Відповідно до пп. 78.1.11 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

На даний час з КПК України виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст. 40, якими прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, та слідчому надавались повноваження призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Приймаючи до уваги викладене, зважаючи на те, що слідчим в судовому засіданні доведено необхідність проведення перевірки, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на призначення позапланової перевірки дотримання гр.. ОСОБА_2 та гр.. ОСОБА_3 вимог земельного законодавства при використанні земельної ділянки, що розташована на перехресті вул. Немирівське шосе та вул. А.Іванова у м.Вінниці.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 93, 94, 159-164, 309, 395 КПК України, ст. 20, 36, 40 Податкового кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 12015020010002901 від 06.05.2015 позапланову виїзну перевірку з питань дотримання Кредитною спілкою «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610) вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг за період з 01.11.2012 року по 31.01.2016 року.

Проведення перевірки доручити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Строк проведення перевірки визначити протягом 30 - денного терміну з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя