Ухвала суду № 67055153, 09.06.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12220/17

Провадження №1-кс/127/4885/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Цимбалюка Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016020010006970 від 03.09.2016,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з іншими невстановленими особами вступили у попередню змову розробивши план за яким будуть виманювати у мешканців м. Вінниці та Вінницької області грошові кошти повідомивши, що їх близький родич знаходиться затриманий у поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Для відшкодування завданих збитків та звільнення родича з поліції необхідно передати гроші особі, що прибуде до них за місцем проживання.

Так з метою реалізації розробленого плану 10.03.2017 року невстановлена особа здійснила дзвінок на номер мобільного телефону ОСОБА_3 та видаючи себе за брата на імя Олександр повідомив, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду, збив на автомобілі дівчину. Для вирішення питання про відшкодування завданої шкоди йому потрібні гроші у сумі 3000 доларів США.

ОСОБА_2 діючи повторно реалізовуючи спільний злочинний умисел 10.03.2017 року біля 12:00 год. прибув до будинку, який розташований за адресом: м. Вінниці пров. Люблінский, 1а де отримав у громадянки ОСОБА_4 золотий ланцюжок з хрестиком 585 проби загальною вагою 25 г. вартістю 20000 грн.

Таким чином ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, спільними злочинними діями шляхом обману заволодів золотим ланцюжком з хрестиком вагою 25г. вартістю 20000 грн., яким розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 20000 грн.

В ході проведеного досудового розслідування встановлена можлива причетність ОСОБА_2 та невстановлених осіб до інших аналогічних кримінальних правопорушень вчинених на території м. Вінниця. Зокрема відповідно до матеріалів провадження є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_2 здійснював перерахунок коштів отриманих злочинним шляхом через банківські картки своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6. Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 отримуючи гроші від потерпілих як особисто так і через свого знайомого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали перерахування коштів отриманих злочинним шляхом на банківський рахунки жительки Дніпропетровської області ОСОБА_8 Володимирівни30.04.1981 р.н..

Відповідно до пояснень ОСОБА_8 кошти, які надходили на її банківський рахунок вона за вказівками свого знайомого на імя Максим перераховувала на інші, вказані ним рахунки, зокрема на банківський рахунок ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4.

Під час проведення огляду місця події 10.03.2017 у ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia RM-1133» в якій виявлено сім-картку мобільного оператора «МТС» №066-189-29-66, мобільного оператора «лайфселл» №063-119-50-70 та сім-картку мобільного оператора «МТС» - №066-503-34-66.

В наданому слідству поясненні ОСОБА_10 повідомив що користується абонентським номером ТОВ «лайфселл» №073-134-44-76.

Під час проведення огляду місця події 10.03.2017 за адресою: м. Вінниця вул. Воїнів Інтернаціоналістів буд.10 виявлено та вилучено чорну чоловічу сумку в якій знаходився мобільний телефон марки «Samsung GT-E1202i» в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» - №066-231-74-68. Відповідно до матеріалів до провадження в даній сумці також було виявлено свідоцтво про народження на імя ОСОБА_2.

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1, 10.03.2017 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone4» з сім-картою з №050-558-49-58.

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2, 10.03.2017 виявлено та вилучено коробку від сім-карток №066-822-97-84; №050-212-50-87. Крім цього в ході обшуку було виявлено мобільний телефон марки «Samsung» в якому знаходиться сім-картка з №050-271-25-26 .

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3, 10.03.2017 виявлено та вилучено банківська картка «Приватбанк» №5168 7572 6957 5678.

В ході проведеного огляду руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 встановлена факт проведення операцій з нарахування коштів через термінали самообслуговування м. Вінниці при якій здійснювалась авторизація мобільних номерів телефонів. Крім цього встановлено факт подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_8 №5168 7553 9358 7585 на банківські рахунки ОСОБА_9 №5168 7572 6957 5678, ОСОБА_11 №4149 4978 4379 3912, ОСОБА_12 №4149 4393 9245 0478.

Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку №5168 7572 6957 5678, №4149 4978 4379 3912, №4149 4393 9245 0478 та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які здійснювали за попередньою змовою з ОСОБА_2 кримінальні правопорушення, встановлення місцезнаходження предмету кримінальних правопорушень, а саме грошових коштів отриманих в результаті шахрайський дій, а також осіб як безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Крім цього інформація щодо абонентських номерів №066-189-29-66, №063-119-50-70, №066-503-34-66, №073-134-44-76, №066-231-74-68, №050-558-49-58, №066-822-97-84, №050-212-50-87, №050-271-25-26 які відповідно до матеріалів кримінального провадження використовувались для авторизації в системі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення операцій по нарахуванню грошових коштів на банківські картки ОСОБА_8. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам №5168 7572 6957 5678, №4149 4978 4379 3912, №4149 4393 9245 0478 та інформація щодо абонентських номерів №066-189-29-66, №063-119-50-70, №066-503-34-66, №073-134-44-76, №066-231-74-68, №050-558-49-58, №066-822-97-84, №050-212-50-87, №050-271-25-26, які використовували для проведення операцій з грошовими коштами в системі банку, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50)., просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), зобовязавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме:

- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків №5168 7572 6957 5678, №4149 4978 4379 3912, №4149 4393 9245 0478, а також усі наявні відомості про власників цих рахунків, їх адреси та номера телефонів.

- відомості про рух коштів по рахунках №5168 7572 6957 5678, №4149 4978 4379 3912, №4149 4393 9245 0478 за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду здійснювали внесення грошових коштів на банківські рахунки №5168 7572 6957 5678, №4149 4978 4379 3912, №4149 4393 9245 0478, із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного звязку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків №5168 7572 6957 5678, №4149 4978 4379 3912, №4149 4393 9245 0478, із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.

- відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі «Приват 24» та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.

- відомості про мобільні абонентські номери №066-189-29-66, №063-119-50-70, №066-503-34-66, №073-134-44-76, №066-231-74-68, №050-558-49-58, №066-822-97-84, №050-212-50-87, №050-271-25-26, які в період з 01.09.2016 по 11.03.2017 використовувались в системі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для проведення операцій зі зняття, перерахунку та нарахуванням коштів на банківські рахунки із зазначеннями осіб за якими закріплені вказані номери, за якими саме банківськими рахунками, датою, часом, місцем розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалась авторизація вказаного номеру для проведення зарахування, перерахування та зняття грошових коштів, номери та власники банківських рахунків на які надходили вказані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя