Ухвала суду № 67053623, 19.05.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2732/17

№ провадження 1-кс/646/2662/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А., при секретарі - Писаренко Я.С., за участю прокурора - Шевченка В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юриста 2 класу Шаповалова Є.Є. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42017220000000101 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юрист 2 класу Шаповалов Є.Є. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Шевченком В.О., про арешт майна в рамках матеріалів кримінального провадження №42017220000000101 від 03.02.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження №42017220000000101 від 03.02.2017 за фактом неправомірних дій працівників органів ДФС у Харківській області, які, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, сприяли незаконному закриттю кримінальних проваджень за фактами ухилення підприємств від сплати податків, а також сприяли незаконному відшкодуванню ПДВ таким підприємствам та безперешкодному ухиленню від сплати податків.

Встановлено, що за актом документальної перевірки, проведеної Московською ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області 08.08.2014 до Єдиного реєстру досудових внесено відомості за №32014220000000161 за ч.1 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». В ході проведення слідчих дій в рамках вказаного кримінального провадження 15.12.2014 СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014220000000212 за ч.1 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

На теперішній час вказані кримінальні провадження закриті на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Водночас службові особи КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» створивши фіктивні підприємства: ПП «Харківстартстрой», ТОВ «Лаконіс Трейд», ТОВ «Легіонмет», ТОВ «Ронотекс», ТОВ «Харківагроснаб» та за сприянням службових осіб ДФС у Харківській області продовжують ухилятися від сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах,

17.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районого суду м.Харкова був проведений обшук приміщень будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ПАТ «Побуттех, ОСОБА_3, ПАТ «Харківське автотранспортне підприємство 16368», ОСОБА_4, які використовуються ТОВ «Легіонмет», під час якого вилучено наступне майно: договір поставок та додатки до них на 23 аркушах; накладна № 126 від 14.09.2016 та ТТН на 2 аркушах; видаткові накладні та ТТН з ТОВ «Триалон» на 14 аркушах; видаткові накладні та ТТН з ТОВ «Укр-грант» на 18 аркушах; видаткові накладні та ТТН з ТОВ «Арена груп» на 14 аркушах; видаткові накладні та ТТН з ТОВ «Стандарт Еволюшон плюс» на 16 аркушах.

Слідчий зазначив, що вилучені речі та документи підтверджують правовідносини КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» з ТОВ «Легіонмет» та іншими, пов'язаними між собою підприємствами, та мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження, тому з метою тимчасового позбавлення та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, слідчий клопоче про накладення на них арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Частина 2 ст.171 КПК України передбачає, що в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1)Підстави і мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2)Перелік і види майна, що належить арештувати;

3)Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4)Розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 КПК України

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У зв'язку з вищевикладеним, документи, вилучені 16.05.2017р. під час обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ПАТ «Побуттех, ОСОБА_3, ПАТ «Харківське автотранспортне підприємство 16368», ОСОБА_4, які використовуються ТОВ «Легіонмет», мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження в якості речових доказів та з урахуванням запобігання можливості їх пошкодження, знищення або відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юриста 2 класу Шаповалова Є.Є. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 17.05.2017р. під час обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ПАТ «Побуттех, ОСОБА_3, ПАТ «Харківське автотранспортне підприємство 16368», ОСОБА_4, які використовуються ТОВ «Легіонмет», а саме:

договір поставок та додатки до них на 23 аркушах; Накладна № 126 від 14.09.2016 та ТТН на 2 аркушах; видаткові накладні та ТТН з ТОВ «Триалон» на 14 аркушах; видаткові накладні та ТТН з ТОВ «Укр-грант» на 18 аркушах; видаткові накладні та ТТН з ТОВ «Арена груп» на 14 аркушах; видаткові накладні та ТТН з ТОВ «Стандарт Еволюшон плюс» на 16 аркушах.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню згідно ст.175 КПК України.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юристу 2 класу Шаповалову Є.Є.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя В.А.Журавель