Ухвала суду № 67050966, 03.05.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/7158/17

Провадження №1-кс/200/4248/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Чорноморець С.С., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Чорноморець С.С. по кримінальному провадженню №42017040000000222 від 02.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

02.03.2017 року до прокуратури Дніпропетровської області з УСБУ в області надійшов лист щодо розтрати посадовими особами ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі - ПрАТ «ДТРЗ») грошових коштів у особливо великих розмірах, а саме:

У 2016 році ПрАТ «ДТРЗ» виконувало роботи на замовлення Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Так у серпні 2016 року РФ «Львівська залізниця» у рамках системи «Прозоро» провело процедуру закупівель «Послуг з модернізації двигунів» - 9-ть одиниць на загальну вартість 19 785 600 гривень.

Переможцем торгів було визнано ПрАТ «ДТРЗ», з яким 08.08.2016 укладено відповідний договір на вищезазначену суму, в рамках якого передбачено провести модернізацію дизелів типу М756 у термін з липня по жовтень 2016 року.

Згідно умов договору укладеного між ПрАТ «ДТРЗ» та РФ «Львівська залізниця», ПрАТ «ДТРЗ» повинно надати послуги з модернізації дизелів типу М756 новими колінчатими валами (далі - послуги) згідно з «Правилами капітальних ремонтів КР-1, КР-2 дизель- поїздів ДР1 в/і ЦТ-0125 затверджених та введених в дію наказом Укрзалізниці № 692-ЦЗ від 13.12.2005». Строки виконання договору до 31.12.2016 року.

На виконання вищевказаного договору ПрАТ «ДТРЗ» було проведено торги щодо залучення субпідрядної організації. Переможцем торгів було обрано ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, бу. 21, кв. 3, директор/засновник ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована в АДРЕСА_1), з яким укладено 21 угоду, на постачання комплектуючих та їх наладку. У січні 2017 року на рахунки вказаної комерційної структури перераховано 6 млн. гривень.

За попередніми даними, ТОВ «Алсімо» будь-яких робіт на замовлення ПрАТ «ДТРЗ» не виконувало, має ознаки фіктивності, а саме: оформлене на підставну особу та будь-якої виробничої бази і кваліфікованого персоналу не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «ДТРЗ» при веденні своєї господарської діяльності використовує розрахункові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- р/р НОМЕР_1 відкритий 09.11.2010 року;

- р/р НОМЕР_2 відкритий 08.06.2001 року;

- р/р НОМЕР_3 відкритий 08.06.2001 року;

- р/р НОМЕР_4 відкритий 11.02.2011 року;

- р/р НОМЕР_5 відкритий 04.11.2011 року;

- р/р НОМЕР_6 відкритий 08.05.2001 року;

- р/р НОМЕР_7 відкритий 12.05.2015 року;

- р/р НОМЕР_8 відкритий 06.10.2016 року;

- р/р НОМЕР_9 відкритий 17.02.2014 року;

- р/р НОМЕР_10 відкритий 13.02.2013 року;

- р/р НОМЕР_11 відкритий 28.07.2015 року;

- р/р НОМЕР_12 відкритий 10.12.2001 року.

ТОВ «Алсімо» при веденні своєї господарської діяльності, також використовувало у 2016 році розрахункові рахунки відкриті у Ф «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- р/р НОМЕР_13 відкритий 01.09.2016 року, закритий 15.02.2017 року;

- р/р НОМЕР_14 відкритий 30.12.2016 року, закритий 15.02.2017 року;

- р/р НОМЕР_15 відкритий 01.09.2016 року, закритий 15.02.2017 року;

- р/р НОМЕР_16 відкритий 30.12.2016 року, закритий 15.02.2017 року;

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Чорноморцю С.С. та оперуповноваженим визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

банківську таємницю, а саме:

1) копії документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

- ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) - №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12;

- ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) - №№ НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам - ПрАТ «ДТРЗ» (ЄДРПОУ 00659101) - №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12;

- ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) - №№ НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16, за період з 08.08.2016 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко