Ухвала суду № 67050849, 24.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6832/17

Провадження №1-кс/200/4086/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню 12015230100000663 від 27.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступили в попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени організованої групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено організовану групу у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, тобто стійке обєднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:

●ТОВ «ФК Гермес» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_2) ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2;

●ТОВ КБК «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_9) ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_3;

●ТОВ «КА-Велес» (код ЄДРПОУ 39487107) (директор ОСОБА_4) ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_5;

●ТОВ «РКБ ГАРАНТІЯ - КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 37861262) (Директор ОСОБА_11), власники ОСОБА_3, ОСОБА_12.

На теперішній час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Криворізької Південної обєднаної ДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, а саме до інформації про осіб, які працювали на ТОВ «Ка-Вєлєс» код ЄДРПОУ 39487107 в період часу з 2010 року по 2016 рік, з наданням ПІБ працівників, дати працевлаштування працівників, дати звільнення працівників, ПІБ директора, до податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2014 року по 4 квартал 2016 року ТОВ «Ка-Вєлєс» код ЄДРПОУ 39487107, до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на імя ТОВ «Ка-Вєлєс» 39487107, за період з 2014 року по теперішній час з наданням інформації про номер рахунку дату відкриття, дату закриття.

Вказана інформація, перебуває у володінні Криворізької Південної обєднаної ДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника Криворізької Південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів 16, надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та /або слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме:

●до інформацію про осіб, які працювали на ТОВ «Ка-Вєлєс» код ЄДРПОУ 39487107 в період часу з 2010 року по 2016 рік, з наданням ПІБ працівників, дати працевлаштування працівників, дати звільнення працівників, ПІБ директора, головного бухгалтера;

●до податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2014 року по 4 квартал 2016 року ТОВ «Ка-Вєлєс» код ЄДРПОУ 39487107;

●до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на імя ТОВ «Ка-Вєлєс» 39487107, за період з 2014 року по теперішній час з наданням інформації про номер рахунку дату відкриття, дату закриття,

з подальшим вилученням вищевказаних документів, як у електронному так і в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 24 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко