Ухвала суду № 67047290, 15.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25193/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. при секретарі Василевській А.С., за участю прокурора Бороденка С.А. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка С.А. про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденко С.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор Бороденко С.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ», під час здійснення цим товариством у березні та жовтні 2011 року державних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.

Так, вході досудового розслідування встановлено, що згідно контракту №221 від 29.03.2011, який є підробленим офіційним документом, компанія «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) зобов'язується поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальну плавучу бурову установку В312 (проект Keppel FELS Class/Трикутна; класифікація АБС А1), яка побудована компанією Keppel Offshore & Marine (Республіка Сінгапур) за ціною 400 344 000 дол. США (3 202 752 000 грн.).

На виконання умов завідомо підробленого офіційного документу - контракту №221 від 29.03.2011, ОСОБА_2, під керівництвом та за участі ОСОБА_3 організовано оплату грошових коштів шляхом їх перерахування на наступні розрахункові рахунки: «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) у період з 15.04.2011 по 06.10.2011, на загальну суму 321000000 дол. США (2 568 000 000 грн.) на рахунок №LV33KBRB1111214096001, відкритий компанією «Highway Investment Processing LLP» в Trasta Komercbanka A/O (KBRBLV2X, Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvija) в якості передплати за Контрактом від 29.03.2011 №221, рахунок від 13.04.2011 №1304 Б-1, та «Keppel Fels LTD» (Сінгапур), на загальну суму 79 937 644,48 дол. США (638 900 000 грн.), в якості оплати СПБУ В-312, згідно контракту №221від 29.03.2011р Keppel FELS (Сінгапур).

Зазначені злочинні дії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» дозволили привласнити державні кошти у сумі більше 200 млн. доларів США, що є особливо великим розміром.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку № 26004010301801, відкритому в ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», що належить «Sosiety with limited liabilityralada» (ТОВ «РАЛАДА»), фіктивному підприємству «Highway Investment Processing LLP» надходили грошові кошти в значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Технокрон ілтек», ТОВ «Донпромконтур», ТОВ «Юкон Груп», ТОВ «Трендомпродукт», ТОВ «Трейдінг-сервіс», ТОВ «ФК Кросс капітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан», ТОВ «Фібі 2020», ТОВ «Греймут», ТОВ «Метал-трейдінг» та громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які перерахували грошові кошти ТОВ «Ралада», які в подальшому було перераховано фіктивному підприємству «Highway Investment Processing LLP», мають банківські рахунки відкриті в ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100), яке знаходиться за юридичною адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Київська, 8.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів про рух грошових коштів по рахунках зазначених юридичних та фізичних осіб, розшифровка контрагентів (назва, номери рахунків), призначення платежу, дати та часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу та інших відомостей за період з 24.09.2009 (дата створення компанії «Highway Investment Processing LLP» та відкриття нею рахунку в AT «Trasta Komercbanka» Латвійської Республіки) по 21.11.2013 (дата припинення компанії «Highway Investment Processing LLP» та закриття нею зазначеного рахунку), які перебувають у володінні в ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100), яке знаходиться за юридичною адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Київська, 8, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка С.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденку С.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АВТОКРАЗБАНК» (ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100), за юридичною адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Київська, 8, як на паперових так і на електронних носіях, з можливістю ознайомитися та отримати копії документів:

- про рух грошових коштів по рахунках № 26000010301935, що належить ТОВ «Донпромконтур», ідентифікаційний код юридичної особи 37435764, № 26009010301602, що належить ТОВ «Трендом продукт», ідентифікаційний код юридичної особи 36469546, № 26004010302048, що належить ТОВ «Трендінг-сервіс», ідентифікаційний код юридичної особи 38211164, № 26003010301653, що належить ТОВ «Технокрон ілтек», ідентифікаційний код юридичної особи 36702712, № 26509010301641, що належить ТОВ «Фінансова компанія «Кросс капітал», ідентифікаційний код юридичної особи 36705252, № 26005010301617, що належить ТОВ «Юкон груп», ідентифікаційний код юридичної особи 36282888, № 26500010301792, що належить ТОВ «Фібі 2020», ідентифікаційний код юридичної особи 37378984, № 26502010301864, що належить ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан», ідентифікаційний код юридичної особи 37438325, № 26003010302049, що належить ТОВ «Метал трейдінг», ідентифікаційний код юридичної особи 30996086 та громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- щодо управління зазначеними рахунками шляхом використання всесвітньої системи об'єднаних комп'ютерних мереж Internet, із зазначенням IP-адреси користувача і його фактичної адреси;

- документів наданих для відкриття зазначених рахунків, документів (довіреностей) наданих на управління вказаними рахунками, копій документів, що посвідчують осіб, які відкрили рахунки та мали право розпоряджатися коштами на зазначених рахунках у вказаний період;

-анкетних даних працівників Публічного акціонерного товариства «АВТОКРАЗБАНК», які займалися обслуговуванням вказаних клієнтів банку та проводили зазначені операції по рахункам.

Зобов`язати ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25193/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору Бороденку С.А.

Слідчий суддя Х.А. Гладун