Ухвала суду № 67047283, 24.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20369/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. при секретарі Василевській А.С., за участю слідчого Андріюка А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюка А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Андріюк А.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ", (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К"(код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ДФС України в Дніпропетровській області в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб'єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку. Окрім того частина здобутих протиправним шляхом коштів перераховувалась на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку ТОВ "Дніпрометалпром" код ЄДРПОУ 36094890 №26054013047029 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), через мережу банкоматів того ж банку, було знято готівкових коштів на суму понад 7,4 млн. грн. кошти на вказаний рахунок надходили з рахунку ТОВ "Дніпрометалпром" код ЄДРПОУ 36094890 - №26009013047029 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), з якого також було знято готівкові кошти які надходили від контрагентів та перераховані на підконтрольні суб'єкти господарської діяльності, а саме: - ТОВ "Валдар-2008" код ЄДРПОУ 35798346 - №26000013048511 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Майтек сервіс" код ЄДРПОУ 40476643 - №26004013050903 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Барспром" код ЄДРПОУ 40584064 - №26008013050910 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Бас Танс" код ЄДРПОУ 37621268 - №26007013048990 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Метлок" код ЄДРПОУ 40080448 - №26003013046509 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Інсітітрейд" код ЄДРПОУ 40372694 - №26001013045944 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).

На рахунок №26008013046065 ТОВ "ВД-Сталь" код ЄДРПОУ 38753236 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) надходять кошти в іноземній валюті - USD з рахунку №26031013046065 ТОВ "ВД-Сталь" код ЄДРПОУ 38753236 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) з призначенням платежу "for steel scrap contract BT/04/2016 in 15.09.2016", при цьому про відкриття рахунку №26031013046065 ТОВ "ВД-Сталь" код ЄДРПОУ 38753236 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) взагалі не повідомлялися органи ДФС України, а кошти які надходили від вільного продажу валюти та від контрагентів, а саме: - ТОВ "Кантана-Ко" код ЄДРПОУ 38982950 - №26006013047787 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Деруент" код ЄДРПОУ 39871251 - №26005013039611 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Ізмаїлметсервіс" код ЄДРПОУ 35855456 - №26000013046074 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ПП КФ "Промінструмент" код ЄДРПОУ 32403759 - №26004013046070 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Лігатекс" код ЄДРПОУ 39238229 - №26005013046068 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Черрімікс" код ЄДРПОУ 39864705 - №26006013051900 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) знімались готівкою у відділеннях ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).

На рахунок №26002013041817 ПП "ТД "МАКС" код ЄДРПОУ 37129294 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) надходять кошти від контрагентів, а саме: - ТОВ "БТТК" код ЄДРПОУ 39541635 - № 26009013034913 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Ленор Груп" код ЄДРПОУ 39577462 - № 26006013041965 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581 - № 26004013043910 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТБС I К" код ЄДРПОУ 35113434 - № 26004013040452 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" код ЄДРПОУ 31911176 - № 26000013044247 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 40262244 - №26001013047674 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140 - №26003013000921 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140 - №26003013000921 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ"БЛАЙН ФIТ" код ЄДРПОУ 39934316 - №26006013040610 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА код ЄДРПОУ 30622532 - №26007013002657 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "МАКРОС КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39890280 - №26009013042466 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ОландСторм" код ЄДРПОУ 39931404 - №26000013040564 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДIМIОР" код ЄДРПОУ 38285566 - №26007013025537 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "СПАЙСИС код ЄДРПОУ 39528305 - №26005013038816 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581 - № 26004013043910 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ГОЛД-НОРД" код ЄДРПОУ 39831690 - №26004013041202 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784). Окрім того здійснювалось перерахування на рахунки фізичних осіб з метою їх подальшого переведення у готівку, а саме: ОСОБА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_16 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2 - рахунок НОМЕР_17 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784),ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_3 - рахунок НОМЕР_18 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_4 - рахунок НОМЕР_19 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 - рахунок НОМЕР_20 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784),ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_6 - рахунок НОМЕР_21 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_7 - рахунок НОМЕР_22 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_8 - рахунок НОМЕР_23 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_9 - рахунок НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_10 - рахунок НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_11 - рахунок НОМЕР_26 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_12 - рахунок НОМЕР_27 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_13 - рахунок НОМЕР_28 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_14 - рахунок НОМЕР_29 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_17 ідентифікаційний код НОМЕР_15 - рахунок НОМЕР_30 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784),

З карткового рахунку ТОВ "Екопродторг Груп" код ЄДРПОУ 39464315 26059013036057 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784),через мережу банкоматів того ж банку, було знято готівкових коштів на суму понад 5,4 млн. грн., які надходили на вказаний рахунок з рахунку ТОВ "Екопродторг Груп" код ЄДРПОУ 39464315 - №26004013036057 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), з якого також було знято готівкові кошти які надходили від контрагентів та перераховані на підконтрольні суб'єкти господарської діяльності, а саме: - ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" код ЄДРПОУ 39463823 - №26006013035830 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ"ДОМIАНТ" код ЄДРПОУ 39429857 - №26006013036055 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" код ЄДРПОУ 39369531 - №26008013035838 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ФОРТI ГРУП" код ЄДРПОУ 39472111 - №26006013036572 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" код ЄДРПОУ 39464231 - №26002013037810 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТЕК "ЕЛIТТРАНССЕРВIС" код ЄДРПОУ 38408899 - №26008210275175 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ПРОМЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 39464294 - №26005013037806 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39688811 - №26007013039084 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "НIДЕРМАН" код ЄДРПОУ 39454218 - №26006013035788 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" код ЄДРПОУ 39706154 - №26009013039963 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДАСС-СИСТЕМС" код ЄДРПОУ 39447829 - №26001013038940 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" код ЄДРПОУ 39637091 - №26003013038948 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), СТОВ "АГРОВУД" код ЄДРПОУ 38038512 - №26009013039985 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 39828473 - №26008013040317 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "АЙМАГАН" код ЄДРПОУ 39619910 - №26008013040210 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 39542576 - №26006013040331 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ФАВОРИТ-2015" код ЄДРПОУ 39828834 - №26008013041383 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаним рахункам, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), розташованому за адресою: м.Київ, вул. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 46, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю, вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку А.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Головному офісі ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), розташованому за адресою: м. Київ, вул. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 46, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по наступних рахунках:

№26000013048511 який належить ТОВ "Валдар-2008" код ЄДРПОУ 35798346, №26004013050903 який належить ТОВ "Майтек сервіс" код ЄДРПОУ 40476643, №26008013050910 який належить ТОВ "Барспром" код ЄДРПОУ 40584064, №26007013048990 який належить ТОВ "Бас Танс" код ЄДРПОУ 37621268, №26003013046509 який належить ТОВ "Метлок" код ЄДРПОУ 40080448, №26001013045944 який належить ТОВ "Інсітітрейд" код ЄДРПОУ 40372694, №26006013047787 який належить ТОВ "Кантана-Ко" код ЄДРПОУ 38982950, №26005013039611 який належить ТОВ "Деруент" код ЄДРПОУ 39871251, №26000013046074 який належить ТОВ "Ізмаїлметсервіс" код ЄДРПОУ 35855456, №26004013046070 який належить ПП КФ "Промінструмент" код ЄДРПОУ 32403759, №26005013046068 який належить ТОВ "Лігатекс" код ЄДРПОУ 39238229, №26006013051900 який належить ТОВ "Черрімікс" код ЄДРПОУ 39864705, №26009013034913 який належить ТОВ "БТТК" код ЄДРПОУ 39541635, №26006013041965 який належить ТОВ "Ленор Груп" код ЄДРПОУ 39577462, №26004013043910 який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581, №26000013044247 який належить ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" код ЄДРПОУ 31911176, №26001013047674 який належить ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 40262244, №26003013000921 який належить ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140, №26006013040610 який належить ТОВ"БЛАЙН ФIТ" код ЄДРПОУ 39934316, №26007013002657 який належить ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА код ЄДРПОУ 30622532,

№26009013042466 який належить ТОВ"МАКРОС КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39890280, №26000013040564 який належить ТОВ "ОландСторм" код ЄДРПОУ 39931404, №26007013025537 який належить ТОВ "ДIМIОР" код ЄДРПОУ 38285566, №26005013038816 який належить ТОВ "СПАЙСИС код ЄДРПОУ 39528305, №26004013043910 який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581, №26004013041202 який належить ТОВ "ГОЛД-НОРД" код ЄДРПОУ 39831690, №26006013035830 який належить ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" код ЄДРПОУ 39463823, №26006013036055 який належить ТОВ "ДОМIАНТ" код ЄДРПОУ 39429857, №26008013035838 який належить ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" код ЄДРПОУ 39369531,

№26006013036572 який належить ТОВ "ФОРТI ГРУП" код ЄДРПОУ 39472111, №26002013037810 який належить ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" код ЄДРПОУ 39464231, №26008210275175 який належить ТОВ "ТЕК"ЕЛIТТРАНССЕРВIС" код ЄДРПОУ 38408899,

№26005013037806 який належить ТОВ"ПРОМЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 39464294, №26007013039084 який належить ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39688811,

№26006013035788 який належить ТОВ "НIДЕРМАН" код ЄДРПОУ 39454218, №26009013039963 який належить ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" код ЄДРПОУ 39706154, №26001013038940 який належить ТОВ"ДАСС-СИСТЕМС" код ЄДРПОУ 39447829, №26003013038948 який належить ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" код ЄДРПОУ 39637091, №26009013039985 який належить СТОВ "АГРОВУД" код ЄДРПОУ 38038512, №26008013040317 який належить ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 39828473, №26008013040210 який належить ТОВ "АЙМАГАН" код ЄДРПОУ 39619910, №26006013040331 який належить ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 39542576, №26008013041383 який належить ТОВ "ФАВОРИТ-2015" код ЄДРПОУ 39828834, НОМЕР_16 який належить ОСОБА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_1, НОМЕР_17 який належить ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2, НОМЕР_18 який належить ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_3, НОМЕР_19 який належить ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_4, НОМЕР_20 який належить ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5, НОМЕР_21 який належить ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_6, НОМЕР_22 який належить ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_7, НОМЕР_23 який належить ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_8, НОМЕР_24 який належить ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_9, НОМЕР_25 який належить ОСОБА_12. ідентифікаційний код НОМЕР_10, НОМЕР_26 який належить ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_11, НОМЕР_27 який належить ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_12, НОМЕР_28 який належить ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_13, НОМЕР_29 який належить ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_14, НОМЕР_30 який належить ОСОБА_17 ідентифікаційний код НОМЕР_15,а також документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ТОВ "Валдар-2008" код ЄДРПОУ 35798346, ТОВ "Майтек сервіс" код ЄДРПОУ 40476643, ТОВ "Барспром" код ЄДРПОУ 40584064, ТОВ "Бас Танс" код ЄДРПОУ 37621268, ТОВ "Метлок" код ЄДРПОУ 40080448, ТОВ "Інсітітрейд" код ЄДРПОУ 40372694, ТОВ "Кантана-Ко" код ЄДРПОУ 38982950, ТОВ "Деруент" код ЄДРПОУ 39871251, ТОВ "Ізмаїлметсервіс" код ЄДРПОУ 35855456, ПП КФ "Промінструмент" код ЄДРПОУ 32403759, ТОВ "Лігатекс" код ЄДРПОУ 39238229, ТОВ "Черрімікс" код ЄДРПОУ 39864705, ТОВ "БТТК" код ЄДРПОУ 39541635, ТОВ "Ленор Груп" код ЄДРПОУ 39577462, ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581, ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" код ЄДРПОУ 31911176, ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 40262244, ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140, ТОВ"БЛАЙН ФIТ" код ЄДРПОУ 39934316, ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА код ЄДРПОУ 30622532, ТОВ"МАКРОС КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39890280, ТОВ "ОландСторм" код ЄДРПОУ 39931404, ТОВ "ДIМIОР" код ЄДРПОУ 38285566, ТОВ "СПАЙСИС код ЄДРПОУ 39528305, ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581, ТОВ "ГОЛД-НОРД" код ЄДРПОУ 39831690, ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" код ЄДРПОУ 39463823, ТОВ "ДОМIАНТ" код ЄДРПОУ 39429857, ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" код ЄДРПОУ 39369531,ТОВ "ФОРТI ГРУП" код ЄДРПОУ 39472111, ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" код ЄДРПОУ 39464231, ТОВ "ТЕК"ЕЛIТТРАНССЕРВIС" код ЄДРПОУ 38408899, ТОВ"ПРОМЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 39464294, ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39688811, ТОВ "НIДЕРМАН" код ЄДРПОУ 39454218, ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" код ЄДРПОУ 39706154, ТОВ"ДАСС-СИСТЕМС" код ЄДРПОУ 39447829, ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" код ЄДРПОУ 39637091, СТОВ "АГРОВУД" код ЄДРПОУ 38038512, ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 39828473, ТОВ "АЙМАГАН" код ЄДРПОУ 39619910, ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 39542576, ТОВ "ФАВОРИТ-2015" код ЄДРПОУ 39828834, ОСОБА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_1,ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2, ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_3, ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_4, ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5, ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_6, ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_7, ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_8, ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_9, ОСОБА_12. ідентифікаційний код НОМЕР_10, ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_11, ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_12, ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_13, ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_14, ОСОБА_17 ідентифікаційний код НОМЕР_15 за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток ТОВ "Валдар-2008" код ЄДРПОУ 35798346, ТОВ "Майтек сервіс" код ЄДРПОУ 40476643, ТОВ "Барспром" код ЄДРПОУ 40584064, ТОВ "Бас Танс" код ЄДРПОУ 37621268, ТОВ "Метлок" код ЄДРПОУ 40080448, ТОВ "Інсітітрейд" код ЄДРПОУ 40372694, ТОВ "Кантана-Ко" код ЄДРПОУ 38982950, ТОВ "Деруент" код ЄДРПОУ 39871251, ТОВ "Ізмаїлметсервіс" код ЄДРПОУ 35855456, ПП КФ "Промінструмент" код ЄДРПОУ 32403759, ТОВ "Лігатекс" код ЄДРПОУ 39238229, ТОВ "Черрімікс" код ЄДРПОУ 39864705, ТОВ "БТТК" код ЄДРПОУ 39541635, ТОВ "Ленор Груп" код ЄДРПОУ 39577462, ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581, ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" код ЄДРПОУ 31911176, ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 40262244, ТОВ "КЛЗ" код ЄДРПОУ 36500140, ТОВ"БЛАЙН ФIТ" код ЄДРПОУ 39934316, ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА код ЄДРПОУ 30622532, ТОВ"МАКРОС КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39890280, ТОВ "ОландСторм" код ЄДРПОУ 39931404, ТОВ "ДIМIОР" код ЄДРПОУ 38285566, ТОВ "СПАЙСИС код ЄДРПОУ 39528305, ТОВ "ТД"ФОРАС" код ЄДРПОУ 36576581, ТОВ "ГОЛД-НОРД" код ЄДРПОУ 39831690, ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" код ЄДРПОУ 39463823, ТОВ "ДОМIАНТ" код ЄДРПОУ 39429857, ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" код ЄДРПОУ 39369531, ТОВ "ФОРТI ГРУП" код ЄДРПОУ 39472111, ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" код ЄДРПОУ 39464231, ТОВ "ТЕК"ЕЛIТТРАНССЕРВIС" код ЄДРПОУ 38408899, ТОВ"ПРОМЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 39464294, ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" код ЄДРПОУ 39688811, ТОВ "НIДЕРМАН" код ЄДРПОУ 39454218, ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" код ЄДРПОУ 39706154, ТОВ"ДАСС-СИСТЕМС" код ЄДРПОУ 39447829, ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" код ЄДРПОУ 39637091, СТОВ "АГРОВУД" код ЄДРПОУ 38038512, ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 39828473, ТОВ "АЙМАГАН" код ЄДРПОУ 39619910, ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 39542576, ТОВ "ФАВОРИТ-2015" код ЄДРПОУ 39828834, ОСОБА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_1, ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2, ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_3, ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_4, ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5, ОСОБА_8 Н.В. ідентифікаційний код НОМЕР_6, ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_7, ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_8, ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_9, ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_10, ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_11, ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_12, ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_13, ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_14, ОСОБА_17 ідентифікаційний код НОМЕР_15, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ "СБЕРБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20369/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку А.А.

Слідчий суддя Х.А. Гладун