Ухвала суду № 67047006, 25.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16200/17

Провадження № 1-кс/761/10090/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Гуменюк А.І.,

при секретарі - Бондарю В.Б.,

за участю прокурора - Краковецької Д.В.,

розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №10, юрист 2 класу Краковецької Д.В. у кримінальному провадженні за №32016100100000035 від 28.03.2016 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12,-

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10, юрист 2 класу Краковецька Д.В., звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за №32016100100000035 від 28.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №10, юрист 2 класу Краковецької Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення - з а д о в о л ь н и т и.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькій Д.В. (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), тимчасовий доступ до копій у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступних документів клієнта ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075):

-документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 25.05.2016 року по 31.03.2017 року включно, грошових коштів по рахунках №26008613103500 (Долар США), відкритий 25.05.2016 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №26008613103500 (ЄВРО), відкритий 25.05.2016 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №26008613103500 (Українська гривня), відкритий 25.05.2016 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та з 21.09.2016 по 31.03.2017 №26008613103500 (Російський рубль), відкритий 21.09.2016 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

-справи з юридичного оформлення рахунків №26008613103500 (Долар США), відкритий 25.05.2016 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №26008613103500 (ЄВРО), відкритий 25.05.2016 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №26008613103500 (Українська гривня), відкритий 25.05.2016 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та з 21.09.2016 по 31.03.2017 №26008613103500 (Російський рубль), відкритий 21.09.2016 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 червня2017 року.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: А.І. Гуменюк