Ухвала суду № 67046413, 22.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28157/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., за участю секретаря Ольховської М.Г., сторони кримінального провадження слідчого Грищенка Є.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Приходька М.П. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, заступником начальника першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Талалою О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

22.05.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О. в межах кримінального провадження № 42017100000000558 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Приходька М.П. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, заступником начальника першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Талалою О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), які містять відомості щодо клієнтів банку - CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), та провести у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виїмку їх копій, а саме: електронні повідомлення, звернення, листи, запити про надання інформації, службові записки, доповідні записки, розпорядження, доручення, пояснювальні записки, протоколи та протокольні рішення, протоколи засідань, накази, постанови, положення та інші документи (матеріали), а також проекти цих документів, які складалися та/або направлялись співробітниками Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Міністерства фінансів України, Національного банку України, Кабінету Міністрів України, тощо, стосовно нарахування, обліку, зарахування, списання, проведення операцій «Сторно», чи проведення будь-яких інших операцій відносно грошових коштів, депозитів, процентів за депозитами, проведення процедури bail-in (обміну грошових вимог на акції додаткової емісії банку), розторгнення чи розірвання депозитних договорів та проведення інших операцій відносно банківських рахунків клієнтів Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND); інформацію та документи щодо ведення та оформлення депозитних рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), а саме: документи з юридичного оформлення рахунків, копії депозитних договорів з додатками та додатковими угодами, заяви про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк», інформація про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ до серверів банку та рахунків; інформація про співробітників, які мали технічну можливість доступу до рахунків; інформація про зміну співробітників та точок доступу до рахунків; платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках; платіжні доручення, чеки, тощо; положення про правління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», посадові інструкції співробітників Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», які відповідають за ведення та обслуговування рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND); посадові інструкції співробітників Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за ведення претензійно-позовної роботи; інформацію про співробітників Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за реєстрацію та облік судових рішень, стороною яких є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», посадові інструкції співробітників Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії про правління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за виконання судових рішень у справах, стороною яких є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк»; посадова інструкція ОСОБА_3 (Заступник Голови Правління); посадову інструкцію Керуючого Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ОСОБА_4), посадові інструкції співробітників банку: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 положення про Кіпрську філію Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»; витяги та виписки з банківських операцій щодо припинення нарахування процентів за депозитами компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND); витяги та виписки з банківських операцій щодо сторнування грошових коштів (процентів) з поточних/депозитних рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND); рішення Правління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК від 04.05.2017 року «Про підпорядкування функціонування Кіпрської філії та організації її роботи», а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання; наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року №478, а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання; рішення Ради з фінансової стабільності від 15 березня 2017 року, а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання; протокольне рішення Координаційного комітету Національного банку України та Міністерства фінансів України №3 від 28.04.2017 року, а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання; лист Заступника Голови Національного банку України ОСОБА_8 від 28.04.2017 року №20-009/31970, а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання; документів як в печатному так і електронному вигляді (скріншоти), що містять інформацію про надходження до ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц та заходи які вживались компетентними особами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" щодо організації виконання зазначеної ухвали суду.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000558 від 12.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом невиконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 посадовими особами Міністерства фінансів України, Національного банку України та ПАТ КБ «Приватбанк» та за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства фінансів України, Національного банку України та ПАТ КБ «Приватбанк», що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час досудовим розслідуванням необхідно встановити обставини виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 щодо депозитних договорів, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Приходька М.П. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, заступником начальника першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Талалою О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017100000000558 слідчому слідчої групи - заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Приходьку М.П., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів (та або за їх дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), які містять відомості щодо клієнтів банку - CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), та провести у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виїмку їх копій, а саме:

- електронні повідомлення, звернення, листи, запити про надання інформації, службові записки, доповідні записки, розпорядження, доручення, пояснювальні записки, протоколи та протокольні рішення, протоколи засідань, накази, постанови, положення та інші документи (матеріали), а також проекти цих документів, які складалися та/або направлялись співробітниками Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Міністерства фінансів України, Національного банку України, Кабінету Міністрів України, тощо, стосовно нарахування, обліку, зарахування, списання, проведення операцій «Сторно», чи проведення будь-яких інших операцій відносно грошових коштів, депозитів, процентів за депозитами, проведення процедури bail-in (обміну грошових вимог на акції додаткової емісії банку), розторгнення чи розірвання депозитних договорів та проведення інших операцій відносно банківських рахунків клієнтів Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND);

- інформацію та документи щодо ведення та оформлення депозитних рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) , а саме: документи з юридичного оформлення рахунків, копії депозитних договорів з додатками та додатковими угодами, заяви про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк», інформація про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ до серверів банку та рахунків; інформація про співробітників, які мали технічну можливість доступу до рахунків; інформація про зміну співробітників та точок доступу до рахунків; платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках; платіжні доручення, чеки, тощо;

- положення про правління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», посадові інструкції співробітників Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», які відповідають за ведення та обслуговування рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND); посадові інструкції співробітників Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за ведення претензійно-позовної роботи; інформацію про співробітників Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за реєстрацію та облік судових рішень, стороною яких є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», посадові інструкції співробітників Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії про правління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за виконання судових рішень у справах, стороною яких є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк»;

- посадова інструкція ОСОБА_3 (Заступник Голови Правління); посадову інструкцію Керуючого Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ОСОБА_4.), посадові інструкції співробітників банку: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 положення про Кіпрську філію Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»;

- витяги та виписки з банківських операцій щодо припинення нарахування процентів за депозитами компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND);

- витяги та виписки з банківських операцій щодо сторнування грошових коштів (процентів) з поточних/депозитних рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SUNNEX INVESTMENTS LLP (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), BERLINI COMMERCIAL LLP (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), LUMIL INVESTMENTS LLP (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), SOFINAM INVESTMENTS LLP (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND);

- рішення Правління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК від 04.05.2017 року «Про підпорядкування функціонування Кіпрської філії та організації її роботи», а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання;

- наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року №478, а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання;

- рішення Ради з фінансової стабільності від 15 березня 2017 року, а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання;

- протокольне рішення Координаційного комітету Національного банку України та Міністерства фінансів України №3 від 28.04.2017 року, а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання;

- лист Заступника Голови Національного банку України ОСОБА_8 від 28.04.2017 року №20-009/31970, а також документи та рішення, які були прийнятті Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» на його виконання;

- документів як в печатному так і електронному вигляді (скріншоти), що містять інформацію про надходження до ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц та заходи які вживались компетентними особами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" щодо організації виконання зазначеної ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28157/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Приходьку М.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

22.05.2017