Ухвала суду № 67046409, 07.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28738/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Москаленка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017000000000060, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2017 слідчий СГ ГСУ НП України Москаленко С.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720), за адресою м. Київ вул. Печерська, буд. 2/16 відносно ТОВ «Будінтернешнел» (код ЄДРПОУ 40293492) до оригіналів, та виготовлення з них завірені копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26057000807, № 26002001000807, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунках № 26057000807, № 26002001000807, які належать ТОВ «Будінтернешнел» (код ЄДРПОУ 40293492), за період часу з 01.01.2016 по 22.05.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000060 від 27.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016 року службові особи структурних підрозділів Київської міської ради (КМДА), підпорядкованих їй комунальних підприємств за попередньою змовою із службовими особами суб'єктів господарської діяльності, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 22.06.2016 № 458 «Про капітальний ремонт спортивних залів у загальноосвітніх закладах», шляхом завищення вартості ремонтних робіт та невиконання вказаних робіт у 38 загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, розтратили кошти міського бюджету на загальну суму 12 795 373 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Для проведення вказаних ремонтів, рішенням Київради від 14.04.2016 № 325/325 передбачено капітальні видатки в загальній сумі 60 000 000 гривень та рішенням Київради від 22.07.2016 № 849/849 в сумі 45 000 000 гривень. Загальна сума виділених коштів у 2016 році згідно зазначених рішень складає 105 000 000 гривень.

Також встановлено, що в період 2016-2017 років ТОВ «Будінтернешнел» (код ЄДРПОУ 40293492) та ряд інших суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку отримали від підприємств реального сектору економіку кошти щодо робіт з капітального ремонту спортивних залів в учбових закладах м. Києва, які надійшли на рахунки ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) № 26057000807, № 26002001000807 відкрито спеціально для незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій та подальшого обготівкування, оминаючи систему оподаткування України, що призводить до ненадходження вказаних коштів до бюджету України.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків ТОВ «Будінтернешнел» (код ЄДРПОУ 40293492) зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720), адреса відповідно довідника: м. Київ вул. Печерська, буд. 2/16.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків № 26057000807, № 26002001000807, які належать ТОВ «Будінтернешнел» (код ЄДРПОУ 40293492) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ «Апекс-Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017000000000060 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку С.А., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720), за адресою м. Київ вул. Печерська, буд. 2/16, щодо ТОВ «Будінтернешнел» (код ЄДРПОУ 40293492), які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26057000807, № 26002001000807, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунках № 26057000807, № 26002001000807, які належать ТОВ «Будінтернешнел» (код ЄДРПОУ 40293492), за період часу з 01.01.2016 по 22.05.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28738/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку С.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.06.2017