Ухвала суду № 67046401, 19.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27380/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ ГПУ Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого ГСУ ГПУ Смірнова О.С., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Ганжи О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000428.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 28.01.2005 року між НАК «Нафтогаз України» (платник) та ВАТ «Черкасигаз» (емітент) укладено договір № 3-Е підписки на акції ВАТ «Черкасигаз», згідно якого платник зобов'язаний сплатити емітенту 100 % загальної вартості цінних паперів, а саме 14 552 278, 50 гривень. Згідно копії платіжного доручення № 818 від 28.01.2005 зобов'язання платника за вказаним договором виконані. В подальшому НАК «Нафтогаз України» звернулось до ВАТ «Черкасигаз» з проханням повернути кошті в розмірі 14 552 278, 50 гривень у зв'язку з наявністю судових процесів за позовами міноритарних акціонерів до ВАТ «Черкасигаз».

26.12.2005 НАК «Нафтогаз України» (первісний кредитор) з однієї сторони та ТОВ «Юридична фірма «Апріорі» (новий кредитор) з іншої укладено договір відступлення права вимоги, згідно якого первісний кредитор відступає а новий кредитор набуває право вимоги повернення коштів у розмірі 14 552 278, 50 гривень. Боржником за вказаним договором є ПАТ «Черкасигаз», який повернув кошти виплачені за додаткову емісію акцій новому кредитору, а саме ТОВ «ЮФ «Апріорі».

Залучення до вказаних правовідносин третьої сторони ТОВ «ЮФ «Апріорі» було необґрунтованим та несло значні ризики не повернення коштів. В подальшому ТОВ «ЮФ «Апріорі» витратив отримані грошові кошти в розмірі 14 552 278, 50 гривень на власні господарські цілі та розпочав процедуру банкрутства. Оскільки у визначений законом термін НАК «Нафтогаз України» не звернувся з вимогою кредитора до ТОВ «ЮФ «Апріорі» то процедура банкрутства була закінчена у квітні 2007 року, що призвело до спричинення збитків НАК «Нафтогаз України» у розмірі 14 552 278, 50 гривень.

На вимогу наглядової ради ПАТ «Черкасигаз» реєстратором - ТОВ «ЮНІС реєстр консалтинг» в грудні 2012 року проведено коригувальну операцію, а саме зменшення частки акцій, які належали НАК «Нафтогаз України» з 72 351 822 штук до 14 142 708 штук. Таким чином, частка акцій ПАТ «Черкасигаз», що належить НАК «Нафтогаз України» зменшилась з 51% до 9,97%.

Згідно отриманої на досудовому розслідуванні інформації посадова особа НАК «Нафтогаз України», причетна до укладання договору відступлення права вимоги з ТОВ «ЮФ «Апріорі», пов'язана із вказаним підприємством через ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення обставин зміни розміру частки акцій ПАТ «Черкасигаз», що належить НАК «Нафтогаз України» необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 32000305), яка перебуває в розпорядженні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення завірених належним чином копій її матеріалів, починаючи з 16.12.2002 року по день розгляду клопотання.

Слідчий вказує, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин втрати контрольного пакету акцій ПАТ «Черкасигаз», а також заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в розмірі понад 14,5 млн. гривень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ч. 2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Агакаряну Рустаму Сашовичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, а також інщим слідчим які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 32000305), яка перебуває в розпорядженні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення завірених належним чином копій її матеріалів, починаючи з 16.12.2002 року по 19.05.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27380/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань