Ухвала суду № 67046359, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22612/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Василевській А.С., слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100040017283 від 12.12.2014, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання слідчого слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Терещенко С.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 12014100040017283 від 12.12.2014, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані. Згідно положень вказаних договорів, державним підприємством на протязі 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» загальну суму авансу у розмірі 22 837 810 грн.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк», службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що частина державних коштів, а саме 2 141 382,00 грн. перерахована на рахунок № 2600625900001 ТОВ «БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37602727) відкритий у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), за нібито розробку ТЕО та проекту будівництва СТО, що є не цільовим використанням коштів. Крім того установлено, що ТОВ «БІЛД ГРУП» має ознаки фіктивності.

Листом від 20.10.2015 за вих. № 3/2095 тимчасова адміністрація ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» повідомила слідчого про неможливість виконання зазначеної ухвали у зв'язку із вилученням під час обшуку в приміщенні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» сервер, на якому в тому числі зберігалася інформація про рух коштів по вказаному рахунку ТОВ «БІЛД ГРУП».

Разом з цим, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про Національний банк України» та Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320, інформація про рух коштів по рахунках № 2602025830001 (980), № 2600825830001 (980) ТОВ «БІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37545051) в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828) також зберігається у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: до банківських виписок по рахунках№ 2602025830001 (980), № 2600825830001 (980), які відкритівПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», які перебувають у володінні Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 12014100040017283 від 12.12.2014, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Разом з тим, вважаю, вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100040017283 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою м. Київ, вул. Інститутська, 9, відносно рахунку № 2600625900001 (980) відкритого для ТОВ «БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37602727) в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № 2600625900001 (980) відкритого для ТОВ «БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37602727) в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828) за період часу з 04.04.2011 по день проведення виїмки (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з в казанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

В задоволення решти вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати Національний банк України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22612/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенку С.М.

Слідчий суддя Х.А. Гладун