Ухвала суду № 67046342, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22619/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Василевській А.С., слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100040017283 від 12.12.2014, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання слідчого слідчої Головного слідчого уп равління Національної по ліції Укра їни Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального кері вництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богдановим О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Терещенко С.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 12014100040017283 від 12.12.2014, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901, коротка назва ДП «Західінфрапроект») та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36232601)укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», перераховувалися через рахунки відкриті ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, у тому числі через ПрАТ «ТІЕЛСІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465).

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «ТІЕЛСІ СЕРВІС» частину державних коштів перераховано на рахунки ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 38155000), які в подальшому були перераховані на інші підприємства з ознаками фіктивності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС» відкрито рахунки № 26004202281 (980), № 26003202282 (980), № 26002202283 (980), № 2600020228900 (980) в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), адреса: Одеська область, м. Чорноморськ проспект Миру, 28).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: до банківських виписок по рахунках№ 26004202281 (980), № 26003202282 (980), № 26002202283 (980), № 2600020228900 (980), які відкриті в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), адреса: Одеська область, м. Чорноморськ проспект Миру, 28), з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 12014100040017283 від 12.12.2014, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. від 12.04.2017 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100040017283 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Терещенку Сергію Миколайовичу доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), адреса: Одеська область, м. Чорноморськ проспект Миру, 28, відносно рахунків № 26004202281 (980), № 26003202282 (980), № 26002202283 (980), № 2600020228900 (980) відкритих ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 38155000) в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 26004202281 (980), № 26003202282 (980), № 26002202283 (980), № 2600020228900 (980) ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 38155000), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Зобов`язати ПАТ «МАРФIН БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити оригінали, а вразі їх відсутності завірені належним чином їх копії зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22619/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенку С.М.

Слідчий суддя Х.А. Гладун