Ухвала суду № 67046327, 04.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18923/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. при секретарі Василевській А.С., за участю слідчого Кісілевича І.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевича І.П. про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100020001506, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевича І.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рафальонт Н.Б., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Кісілевич І.П. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100020001506 відомості про яке 17.02.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства Українита регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києві під час продажу за заниженою вартістю нежилих приміщень державної та комунальної власності у м. Києві за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, головою комісії з реорганізації Міністерства аграрної політики та продовольства України ОСОБА_3 всупереч вимог порядку передачі об'єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, без отримання рішення Кабінету Міністрів України, 08.02.2011 видано наказ № 40 про безоплатну передачу майна з балансу Міністерства аграрної політики та продовольства України на баланс Державного підприємства «Агроінвест», а саме: нежитлової будівлі загальною площею 11 646 кв. м., розташованої в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) та нежитлової будівлі загальною площею 10 107,8 кв. м. розташованої в м. Київ по вул. Бориса Грінченка, 1.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з серпня 1991 року нерухоме майно у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) є нежитловим приміщенням у якому розташовано орган державної влади і яке у відповідності до абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягає приватизації.

Разом з тим, службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України, службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (Далі - РВ ФДМУ по м. Києву), службові особи ТОВ «КПШ» та службові особи діючи за заздалегідь розробленим планом, заволоділи державним майном, шляхом здійснення приватизації частини приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, розташованого в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (Хрещатик, 24А)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2012 ТОВ «КПШ» звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих ТОВ «КПШ» приміщень (приміщень ресторану «Шато») у зв'язку зі здійсненням останнім невід'ємних поліпшень орендованого державного майна на суму 2 649 160, 99 гривень в т.ч. ПДВ, які ніби-то здійснені ТОВ «Фіброліт 7» та ТОВ «Сана юг» незважаючи на те, що згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2008, від 27.03.2012 №11.03/121.13, а також постанови ДСЕС України від 28.10.2013 № 540 приміщення ресторану «Шато» в 2008 році займало ТОВ «Крона-2», в 2012 та 2013 роках ТОВ «Глав пив трест», які здійснювали ведення ресторанного бізнесу у приміщеннях орендованих ТОВ «КПШ».

На підставі наданих ТОВ «КПШ» та РВ ФДМУ по м. Києву документів 24.10.2012 Фондом державного майна України прийнято наказ № 3714, яким прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності групи А - нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., що орендуються ТОВ «КПШ», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 літера А та знаходяться на балансі ДП «Агроінвест».

В подальшому, 06.02.2013 між ТОВ «КПШ» в особі ОСОБА_4 та РВ ФДМУ по м. Києву в особі ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу вказаних нежитлових приміщень на суму 13 054 800 грн., а вже 28.02.2013 між ТОВ «КПШ» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «ППМГ» в особі ОСОБА_6 (довіреної особи ТОВ «КПШ», яка займалась питаннями приватизації вказаного приміщення, про що свідчать її особисті підписи на документах приватизаційної справи) укладено договір купівлі-продажу вказаних житлових приміщень на суму 16 000 000 грн.

Так, за даними Державної фіскальної служби України та документів наявних у матеріалах кримінального провадження ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37826170 здійснювало використання банківських рахунків, відкритих в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723, що розташований у місті Київ, вул. Жилянська, 75, а саме банківських рахунків: № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня).

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та документального підтвердження фактів перерахування ТОВ «ППМГ» коштів ТОВ «КПШ» за договором купівлі продажу вказаних нежилих приміщень, походження цих коштів та виявлення фактів отримання коштів за подальший продаж вказаних приміщень., у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: стосовно клієнта - ТОВ «ППМГ», а саме: документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахунку № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ «БТА БАНК»ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723, що розташований у місті Київ, вул. Жилянська, 75, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100020001506 відомості про яке 17.02.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевича І.П. про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100020001506, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевичу І.П. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723, що розташований у місті Київ, вул. Жилянська, 75з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

Інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня) та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37826170вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

Копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня) за весь період функціонування рахунку;

виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37826170 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по рахунку № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня), за час функціонування вказаного рахунку;

копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

копій кредитних та депозитних справ ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37826170з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

копій договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37826170 із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаними громадянами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

копій документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаними громадянами та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі.

Зобов`язати ПАТ «БТА БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/18923/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому Кісілевичу І.П.

Слідчий суддя Х.А. Гладун