Ухвала суду № 67046260, 21.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15314/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю прокурора Хавіна В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Пенсійного фонду України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор Хавін В.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що постановою Правління Національного Банку України від 23.05.14 № 305 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Південкомбанк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.14 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "Південкомбанк" (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м. Донецьк, 83015).

Крім того, постановою Національного Банку України від 21.08.14 № 518 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Терра Банк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.08.14 прийнято рішення № 72 про запровадження з 22.08.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "Терра Банк" (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, місце знаходження: Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, Україна).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк" і опосередковано, через афільовані підприємства керуючим діяльністю ПАТ "Терра Банк", створив злочинну організацію та шляхом погодження та видачі підконтрольних йому юридичним особам багатомільйонних кредитних ліній, із надуманим заставним майном підконтрольних йому підприємств, при цьому застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії. Тобто, злочинна організація, на чолі із ОСОБА_2, мала намір створити видимість законності дій службових осіб банку і поверхова відповідність їх чинним нормативним документам.

Згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб'єктами господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов'язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником ОСОБА_2, укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

В ході досудового розслідування також досліджується факт протиправного заволодіння коштами Національного Банку України в сумі понад 180 млн. грн., що були отримані 20.02.2014 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в якості стабілізаційного кредиту. Встановлено, що маючи на кореспондентських рахунках залишок коштів лише близько 10 млн. гривень, ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» після отримання стабілізаційного кредиту Національного Банку України фактично відразу перерахувало близько 120 млн. гривень на рахунки ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» під видом чергових траншів у рамках раніше укладених кредитних угод, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панамі. Решту грошових коштів було витрачено на погашення фінансових зобов'язань перед іншими банківськими установами. Внаслідок вказаних злочинних дій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК» опинились в стані неплатоспроможності, внаслідок чого на теперішній час триває процедура їх ліквідації.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме: ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303), ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Укрферротехнології» (ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Індустріал-Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Вуглепром-Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку; у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо всіх працівників, які: працювали в юридичних особах, які отримували кредитні кошти в банківськіх установах; мали із такими юридичними особами фінансово-господарські взаємовідносини; засновники таких юридичних осіб; якими надано в заставу майно, або були їх поручителями, тощо, які перебувають у володінні Пенсійного фонду України, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

На запит від 20.01.2017 № 31/2-29181-16 Генеральної прокуратури України, в наданні персоніфікованої інформації Пенсійним Фондом України відмовлено, оскільки зазначена інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме, до персональних облікових карток всіх застрахованих осіб (із інформацією щодо номера посвідчення застрахованої особи; прізвища, ім'я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України; дати народження; статті; унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянства; номера телефону (за згодою); відмітки про смерть; ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; позначки про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов'язкового державного соціального страхування; суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування; частини картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування) наступних юридичних осіб, а саме:

ТОВ "БМБ" (ідентифікаційний код 32774076, місце реєстрації: м. Київ, пр-кт Перемоги, 67, корп. Б, офіс 108);

ТОВ "Вігоріш" (ідентифікаційний код 34627120, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Кірова, 17)

ТОВ "Алітек" (ідентифікаційний код 34686804, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Кірова, 17);

товариство з обмеженою відповідальністю «Тристар-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 34828311, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Рогачевського, будинок 1);

товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» (ідентифікаційний код 34849834, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Карпинського, будинок 24);

ТОВ "Солід Плюс" (ідентифікаційний код 35793987, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Постишева, 117А-3);

ТОВ "Фора Лайн" (ідентифікаційний код 35533123, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. В. Терешкової, 39, кв. 7);

ТОВ "Метизно-калібровочний завод" (ідентифікаційний код 37265292, місце реєтрації: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Санаторна, 23);

товариство з обмеженою відповідальністю «Сплав Фінанси» (ідентифікаційний код 37332562, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Ювілейна, будинок 4);

товариство з обмеженою відповідальністю «Спецкоксохім» (ідентифікаційний код 37332583, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Ювілейна, будинок 4);

ТОВ "Укрферротехнології" (ідентифікаційний код 37332782, місце реєстрації: Донецька область, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 4);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектр-Енерго-Дон» (ідентифікаційний код юридичної особи 37492817, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 51-А);

ТОВ "Трансмет Трейд" (ідентифікаційний код 37670969, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Кірова, 17);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртрайлінг» (ідентифікаційний код 37671020, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 68);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пелор-Дебют» («Астра-Мет-Груп») (ідентифікаційний код 37670378, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Ясинувата, Квартал 103, будинок 18, квартира 5);

ТОВ "Нафтопереробка 2013" (ідентифікаційний код 37677661, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Аксонова, 21, кв. 7);

ТОВ "Торговий Дім Оіл Трейд" (ідентифікаційний код 38560018, місце реєстрації: Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3);

ТОВ "Фокарт" (ідентифікаційний код 34627157, місце реєстрації: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Бабушкіна, 67);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новігатор Н» (ідентифікаційний код 35676755, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 121, офіс 111);

ТОВ "НФ "Вікінг" (ідентифікаційний код 36969979, місце реєстрації: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Велика Каратуль, вул.Переяславська, 32);

ТОВ "Вуглепром Індастрі" (ідентифікаційний код 37216360, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Делегатська, 7, кв. 7);

ТОВ "ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС" (ідентифікаційний код 37217144 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 83086, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Артема, 51А);

ТОВ "Інтертехнопром" (ідентифікаційний код 37265198, місце реєстрації: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8);

ТОВ "Ресурс-Транзит" (ідентифікаційний код 37265219, місце реєстрації: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8);

ТОВ "Кломар-Інвест" (ідентифікаційни код 34828903, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Рогачевського, 1);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бест-Курс» (ідентифікаційний код 35683060, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 68);

ТОВ "ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС" (ідентифікаційний код 37201690 місце реєстрації юридичної особи: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, вулиця Варганова, 10);

ТОВ "Універсал-капітал" (ідентифікаційний код 37216376, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Постишева, 117/А-3);

ТОВ "Гранд-Буд-Інвест" (ідентифікаційний код 37254118, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Карпинського, 24);

товариство з обмеженою відповідальністю «Спецтехнозв'язок» (ідентифікаційний код 37254390, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 68);

ТОВ "ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО" (ідентифікаційний код 37265230 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 85700, Донецька обл., Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Ювілейна, будинок 4);

ТОВ "Комбі-Гранд" (ідентифікаційний код 37332845, місце реєстрації: м.Київ, вул. Костянтинівська, 56, офіс 13);

ТОВ "Фортстронг" (ідентифікаційний код 37671282, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68);

ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕК-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 37671303 місце реєстрації юридичної особи: 83049, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, будинок 68

ТОВ "Компанія Український Інвестиційний сервіс" (ідентифікаційний код 31992700, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Університетська, 4)

товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-трейд» (ідентифікаційний код 32520315, місце реєстрації юридичної особи: Кіровоградська область, Долинський район, с. Широка балка, вулиця Садова, будинок 1-А);

ТОВ "Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи" (ідентифікаційний код 32547845, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Кирова, 17);

Публічне акціонерне товариство «Грін Банк», (ідентифікаційний код 13550848, місце реєстрації юридичної особи: 04107, місто Київ, вулиця Багговутівська, будинок 17-21);

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Народна» (ідентифікаційний код 13911192, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 19-21);

ТОВ "Гермес" (ідентифікаційний код 20318069, місце реєстрації: Адреса: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Артема, будинок 121);

ТОВ "Радіокомунікаційні системи" (ідентифікаційний код 20375854, місце реєстрації: Адреса: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, проспект Комсомольський, будинок 8)

Публічне акціонерне товариство «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (ідентифікаційний код 20929956, місце реєстрації юридичної особи: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вулиця Більшовицька, будинок 24);

Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Гарантія» (ідентифікаційний код 21130899, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 56, офіс 13);

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Енестра» (ідентифікаційний код 21606847, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Артема, будинок 21, офіс 406);

Приватне акціонерне товариство «Українська стратегічна група» (ідентифікаційний код 21819939, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Мельникова, будинок 12);

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Вона» («Страхова компанія «Велта») (ідентифікаційний код 23465084, місце реєстрації юридичної особи: Львівська область, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501);

Донецький обласний Благодійний фонд допомоги правоохоронним органам "Отечество" (ідентифікаційний код 26161389, місце реєстрації: 83015, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, проспект Миру, будинок 13);

ТОВ "ЄВРОПЛАКАТ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30861182, місце реєстрації: 04071, м.Київ, Подільський район, вулиця Ігорівська, будинок 1/8-А);

Приватне підприємство "ІДЕАЛ" (ідентифікаціний код 30939316, місце реєстрації: 83096, вул. Куйбишева, буд.105, м.Донецьк);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Колекторський центр» (ідентифікаційний код 31071789, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Кірова, будинок 17);

Приватне підприємство "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ЄВРОСТИЛЬ" (ідентифікаційний код 31500434, місце реєстрації: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛ.КОБОЗЕВА, БУД.20);

Приватне підприємство "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ДІВА" (ідентифікаційний код 31501349, місце реєстрації: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 52 "А");

ТОВ "ЛАЙН СЕК'ЮРІТІЗ" (ідентифікаційний код 31753406, місце реєстрації: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, бульвар Шевченка, будинок 31);

товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна консалтингова група «Сінай» (ідентифікаційний код 31992695, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 51-А);

ТОВ "ЄВРОПЛАКАТ-ДОНЕЦЬК" (ідентифікаційний код 32019515, місце реєстрації: Адреса: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, проспект Комсомольський, будинок 8);

приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (ідентифікаційний код 32071894, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37).

ТОВ "БРОК НЕОН" (ідентифікаційний код 32410195, місце реєстрації: Адреса: 01042, м.Київ, Печерський район, вулиця Чигоріна, будинок 12);

Приватне акціонерне товариство "УФІЮК" (ідентифікаційний код 32492063, місце реєстрації: Адреса: 01103, м.Київ, Печерський район, Залізничне Шосе, будинок 47);

товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Спільні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32547688, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34);

ТОВ "УКРЖИТЛОБУД" (ідентифікаційний код 32757003, місце реєстрації: 83015, пр.Миру, 13, м.Донецьк);

товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами ДАН» (НЗВПІФ «Стратегія») (ідентифікаційний код 32788801, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 73);

товариство з обмеженою відповідальністю «Глобус плюс» (ідентифікаційний код 32965662, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Первомайська, будинок 28-А);

Сумська філія приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий капітал» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 33150537, місце реєстрації відокремленого підрозділу: Сумська область, місто Суми, вулиця Псільська, будинок 4, офіс 9/12);

приватне акціонерне товариство «СКПД» (ідентифікаційний код 33152890; місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Залізничне шосе, будинок 47);

товариство з обмеженою відповідальністю «Кон-траст» (ідентифікаційний код 33500174, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Варганова, будинок 10);

ТОВ "РК ТРАЄКТОРІЯ" (ідентифікаційний код: 33540479, місце реєстрації: Адреса: 03115, м.Київ, Святошинський район, вулиця Пушиної Федори, будинок 13)

товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «Мега Інвест» (ідентифікаційний код 33563281, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна В.І. Леніна, будинок 15-А, приміщення 19);

товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами Траст Центр» (ідентифікаційний код 33606246, місце реєстрації юридичної особи: Харківська область, місто Харків, вулиця Новгородська, будинок 11);

ТОВ "ЄВРОПЛАКАТ-КИЇВ" (ідентифікаційний код: 33941663, місце реєстрації: Адреса: 04071, м.Київ, Подільський район, вулиця Костянтинівська, будинок 46/52, квартира 50);

публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Європейські Технології» (ідентифікаційний код 33957055, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28-В);

ТОВ "ЮИС" (ідентифікаційний код: 34094272, місце реєстрації: Адреса: 83119, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, вулиця Щетиніна, будинок 27, квартира 27);

товариство з обмеженою відповідальністю "СКАТ-ПКБ" (ідентифікаційний код 34557959, місце реєстрації юридичної особи: 87500, м.Маріуполь, вул. Варганова, 10);

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВІТЕНС" (ідентифікаційний код 34604559, місце реєстрації: Адреса: 83086, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Артема, будинок 51А);

товариство з обмеженою відповідальністю «Тіназ ЛТД» (ідентифікаційний код 34626939, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Кірова, будинок 17);

ТОВ "Р.Т.С." (ідентифікаційний код 34717334, місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 56, офіс 13);

товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код 35332162, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Гоголівська, будинок 6 літера А, офіс 18);

публічне акціонерне товариство «Синергія» (ідентифікаційний код 35441949, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Панфіловців, будинок 1);

ТОВ "АЛЬЯНС КОНСАЛТ" (ідентифікаційний код 35530478, місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, вулиця Варганова, 10);

Приватне підприємство "ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "В.К.В." (ідентифікаційний код 35538037, місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 83003, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, вулиця Калужська, 30, квартира 98);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега-Інвест Дніпро» (ідентифікаційний код 35609762, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шаумяна, будинок 8);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фора-Лайн» (ідентифікаційний код 35683123, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 68);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбізнесгруп Гарантія» (ідентифікаційний код 35961566, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5 А);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан Сервіс» (ідентифікаційний код 35730728, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 51-А);

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» (ідентифікаційний код 35744243, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40 У);

ТОВ "ДЕПОТ" (ідентифікаційний код 36011902 місце реєстрації юридичної особи: 83096, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, вулиця Куйбишева, 75А);

товариство з обмеженою відповідальністю «Велес-Дар» (ідентифікаційний код 36103977, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 68);

товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріал-М» (ідентифікаційний код 36169158, місце реєстрації юридичної особи: місто Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 107, квартира 9);

товариство з обмеженою відповідальністю «Донфінгруп» (ідентифікаційний код 36442901, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 68);

товариство з обмеженою відповідальністю «Тікер-Інвест» (ідентифікаційний код 36442922, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 6);

ТОВ "МЕРКАТУС ЕКСПОРТ ТРЕЙДИНГ"(ідентифікаційний код 36694534 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 83062, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, вулиця Торгова, 28);

товариство з обмеженою відповідальністю «Стат Інвест» (ідентифікаційний код 36811163, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ілліча, будинок 29, квартира 53);

товариство з обмеженою відповідальністю «Старт АП» (ідентифікаційний код 37200633, місце реєстрації юридичної особи: Харківська область, Дергачівський район, селище міського типу Мала Данилівка, вулиця Партизанська, будинок 40);

Приватне підприємство "МАКСІ ПАРИТЕТ" (ідентифікаційний код 37312567 місце реєстрації юридичної особи: 02166, м.Київ, Деснянський район, вулиця Жукова, 26);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спікой-Пріоритет» («Агро-Гранд-Юніон») (ідентифікаційний код 37492822, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Жилий масив Комунар, будинок 3-Д, квартира 59);

ТОВ "ХАРАН" (ідентифікаційний код 37570800 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 79000, Львівська обл., місто Львів, Залізничний район, ВУЛИЦЯ ЩИРЕЦЬКА, будинок 36);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тіфон-Прем'єр» (раніше назва: ТОВ "Флагман-Юніон") (ідентифікаційний код 37671334, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Макіївка, селище міського типу Землянки, вулиця Котовського, будинок 17);

Виробничий кооператив «Газбуд» (ідентифікаційний код 38185103, місце реєстрації юридичної особи: Чернівецька область, Сокирянський район, село Коболчин, вулиця Космонавтів, будинок 8);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Топ Бізнес» (ідентифікаційний код 38958509, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Вишгородська, будинок 44, офіс 69);

ТОВ "ЕНКІ ДЕВЕЛОПМЕНТС"(ідентифікаційний код 39182742 місце реєстрації юридичної особи: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24-Ж);

Публічне акціонерне товариство "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 00219632, місце реєстрації юридичної особи: 01133, м.Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, будинок 34);

товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаціонна лізінгова компанія» (ідентифікаційний код 31992501, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 4);

товариство з обмеженою відповідальністю «Плеяда-Прима» («Гарда Плюс») (ідентифікаційний код 31992522, місце реєстрації юридичної особи: місто Дніпро, вулиця Молодогвардійська, будинок 45, квартира 50);

публічне акціонерне товариство «Вугледобувні комплекси» (ідентифікаційний код 31992517, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 51-А);

товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально східна фінансова компанія» (ідентифікаційний код 32547714, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34);

приватне акціонерне товариство «Метал Юніон» (ідентифікаційний код 32988035, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Первомайська, будинок 28-А);

приватне акціонерне товариство «Банківські технології» (ідентифікаційний код 32987969, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 4);

товариство з обмеженою відповідальністю «Компліт Груп» (ідентифікаційний код 34626902, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 51А);

ТОВ "Консалтингова компанія "Всесвіт", (ідентифікаційний код 14274221, місце реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1);

ТОВ "АН Траекторія", (ідентифікаційний код 36040011, місце реєстрації: м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 40);

ТОВ "СТЛ-Інвест" (ідентифікаційний код 34662385, місце реєстрації: Донецька область, м. Маріупіль, вул. Волгодонська, 1);

ТОВ "Аеро клуб" (ідентифікаційний код 37064269, місце реєстрації: м.Київ, вул. Волгоградська, 21А);

ТОВ "Науково-проектне підприємство "Дизайн та архітектура молодих" (ідентифікаційний код 34484536, місце реєстрації: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, офіс 538);

ТОВ "Офіон-Преміум" (ідентифікаційний код 34627157, місце реєстрації: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Бабушкіна, 67);

ТОВ "Мідо Інтернейшнл" (ідентифікаційний код 31377571, місце реєстрації: м.Донецьк, вул. Нарпітовська, 10).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтіма Стандарт» (ідентифікаційний код 35676776, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Мельникова, будинок 12);

товариство з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ідентифікаційний код 36102947, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Лівобережна, будинок 35);

ТОВ "АВУАР-АУДИТ" (ідентифікаційний код 36471073, місце реєстрації юридичної особи: 61046, Харківська обл., місто Харків, Фрунзенський район, проспект Московський, будинок 273, 24.10.2016 змінено: 04050, м.Київ, Шевченківський район, вулиця Мельникова, 12);

ТОВ "АВУАР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 36471089 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, вулиця Варганова, 10);

товариство з обмежено відповідальністю «Енергокомбуд» (ідентифікаційний код 37254102, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 68);

ТОВ "СЕПТІМА-ФОРТЕ"" (ідентифікаційний код 38471515 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 131);

ТОВ "МОСТ-СЕРВІС-КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 38471960 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 131

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джевис» (ідентифікаційний код 38587239, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 73, квартира 12);

ТОВ "Ята" (ідентифікаційний код 33670699, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 36);

ТОВ "ЦКЙФР "АНАХАТА" (ідентифікаційний код 38769737, місце реєстрації: м. Донецьк, проспект Ілліча, 96А);

ПП "Октант-Сервіс" (ідентифікаційний код 33756477, місце реєстрації: м. Донецьк, пр-кт Ватутіна, 20, кв. 15);

ТОВ "Н.І.Є." (ідентифікаційни код 31660701, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 36);

Дочірнє підприємство "Брокард Донбас" ТОВ "Брокард-Україна" (ідентифікаційний код 31660701, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Університетська, 52);

ТОВ "Сарторіус-укр" (ідентифікаційни код 34849986, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Щорса, 108);

ТОВ "Вігоріш" (ідентифікаціний код 34627120, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Кірова, 17);

ТОВ "Компанія "Авто-рента" (ідентифікаційний код 37332578, місце реєстрації: Донецька область, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 4);

ТОВ "ВСП Зевс" (ідентифікаційнй код 35636597, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Університетська, 4);

товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-Технології» (ідентифікаційний код 37265203, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Волноваха, вулиця Ювілейна, будинок 4);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альпарі Дон-Інвест» (ідентифікаційний код 37379328, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 51-А);

Товариство з обмеженою відповідальністю БФ "Строй-ка" (ідентифікаційний код 38471164, місце реєстрації юридичної особи: 83122, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 240А);

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЕ ПЛЮС» (ідентифікаційний код 38531364, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Економічна, будинок 34);

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аргадон" (ідентифікаційний код 38586997, місце реєстрації юридичної особи: 83004, м. Донецьк, вул. Совєтська, 27);

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес-СК" (ідентифікаційний код 38587003, місце реєстрації: 83018, м. Донецьк, вул. Сіверська, 1);

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіті Групп Компані" (ідентифікаційний код 38768761, місце реєстрації юридичної особи: 83114, м. Донецьк, вул. Щорса, 81А);

Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега-Союз" (ідентифікаційний код 39047528, місце реєстрації юридичної особи: 83015, м.Донецьк, пр-кт Миру, 8), що перебувають у володінні Пенсійного фонду України з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Пенсійному фонду України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/15314/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну В.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун