Ухвала суду № 67046090, 08.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8588/17

1-кс/755/2997/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., за участю слідчого Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ДроздаА.М. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000637 від 26.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ДроздА.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ГалюкІ.В., звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР №42017100000000637 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27.11.93 між Міністерством промисловості України та австрійською Фірмою «Трансінвест» ГМбХ укладено Інвестиційний договір, яким було передбачено утворення підприємства з іноземною інвестицією на базі Комплексу «Лиман», який належить Міністерству промисловості України. Даним договором встановлювався такий розподіл часток учасників: 49% отримувала держава Україна в особі Міністерства промисловості України, 41% - австрійська Фірма «Трансінвест» ГМбХ та 10% - інвестори.

Вказане товариство 09.04.1994р. було зареєстровано виконавчим комітетом Южненської міської ради народних депутатів.

Предметом діяльності новоствореного товариства виступало: транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних та транзитних вантажів, що здійснюється за дорученням відправника вантажів та одержувачів вантажів; фрахтування національних та іноземних суден, забезпечення їх подання до порту для своєчасного відправлення вантажів; організація експертиз вантажу в портах та залізничних станціях, будівництво та експлуатація глибоководних причалі, що призначені для перевалки металевої продукції, хімічних та генеральних вантажів; будівництво та експлуатація виробничих та складських приміщень, що призначені для консигнаційного зберігання та експедування спеціальних та генеральних вантажів; організація виробництв по доопрацюванню товарів для експорту; організація виробництв, що замінюють імпортні вироби тощо.

Частки засновників підприємства формувалися наступним чином:

Фондом державного майна України внесено до статутного капіталу підприємства майно ДП «Лиман», яке було оцінено в 15 200 000 дол. США;

Іноземний інвестор-австрійська фірма «АІС» вносить грошовий внесок у розмірі 15 200 000 дол. США.

Підприємство «Альпекс» та Концерн «Приморський» вносять свою частку у вигляді ноу-хау, розробленні бізнес плану та статутних документів, їх внесок оцінюється у розмірі - 310 тис. дол. США кожному.

Таким чином, статутний капітал новоствореного підприємства склав 31 020 000, 00 млн. дол. США, де державі Україна в особі Фонду державного майна України належало 49%.

При цьому, Фондом державного майна України було внесено до статутного фонду новоствореного підприємства наступне майно:

1. Незавершене будівництво 2-ої черги технологічного комплексу, у тому числі:

- конструкції, складські приміщення, будівельно-монтажні роботи;

Право користування на 12 років:

1. Спорудами та обладнаннями 1 черги технологічного комплексу, у тому числі майновий комплекс залізничної станції «Хімічна»;

2. Незавершеним причалом № 16;

3. Незавершеною залізничною станцією «Южна».

Слід зазначити, що майно, яке належало Державному підприємству «Лиман» та, яке стало внеском держави до статутного фонду спільного Українсько-австрійського підприємства було оцінено лише у 15,2 млн. дол. США; оцінку майна здійснювало Приватне підприємство «Бюро Маркуса», яке зареєстроване у м. Києві.

Разом з тим, реальна вартість вказаного майна була значно більша та складала більше 109 млн. дол. США, як наслідок, вартість майна, як внесок до спільного підприємства була занижена в 10 разів.

Даний факт підтверджується наступним.

Так, відповідно до інформації зі ЗМІ, за довідкою що датована 1994 роком та, яка підписана начальником ДП «Лиман» ОСОБА_3 майно ДП «Лиман» оцінювалося 109,61 млн. дол. США.

Таким чином, внаслідок злочинної змови службових осіб Фонду державного майна України, суб'єкта оціночної діяльності та засновників спільного підприємства, на етапі його створення держава Україна втратила майно на суму більше 94 млн. дол. США.

Крім того, 21.06.1994р. Комінтернівською районною Радою народних депутатів було прийнято рішення від № 317 «Про надання Державному Підприємству «Лиман» у постійне користування 121, 2 га для виробничої діяльності».

Однак, станом на 21.06.1994р. ДП «Лиман» вже не існувало, адже на його основі 09.04.1994р. було зареєстровано спільне Українсько - Австрійське підприємство «Трансінвестсервіс», що підтверджується фактом реєстрації статуту новоствореного спільного підприємства сьомим Одеським державним нотаріатом.

Таким чином, з метою уникнення необхідності отримання вказаної земельної ділянки в оренду з дотриманням діючого на той момент законодавства, та з обов'язком сплачувати орендну плату, фактично було використано ліквідоване державне підприємство, що припинило свою діяльність для отримання таких земельних ділянок в постійне користування.

Продовжуючи порушувати законодавство та перевищуючи надані повноваження, 23.01.2001р. Комінтернівською районною Ради народних депутатів приймається рішення № 177, яким надано вже Спільному підприємству «Трансінвестсервіс» з іноземними інвестиціями у постійне користування 132,67, га для розміщення об'єктів по перевальці вантажів підприємств хімічного та металургійного комплексів України.

Земельним кодексом України в редакції від 22.06.1993р. містилась імперативна норма (ч. 3 ст. 19) відповідно до якої виключно: із земель запасу для с/г використання; із земель лісового та земельного фонду; для ведення селянського (фермерського господарства).

Разом з тим, районна рада передала у постійне користування земельну ділянку площею 132, 67 га не для с/г використання.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 19 ЗКУ в редакції від 22.06.1993 р. виключно Одеська обласна рада мала право приймати рішення про надання в постійне користування земельних ділянок для здійснення перевалки вантажів підприємств хімічного та металургійного комплексів України.

Не зважаючи на наведені вище грубі порушення, 13.03.2001р. на підставі рішення Комінтернівської районної Ради народних депутатів від 23.01.2001р. № 177 Спільному підприємству «Трансінвестсервіс» ТОВ з іноземними інвестиціями був виданий Акт постійного користування землею № 429.

Таким чином, право постійного користування земельною ділянкою було видане неуповноваженим органом з грубим порушенням норм законодавства.

Надалі, у лютому 2002 року Спільне підприємство «Трансінвестсервіс» було перереєстровано - у ТОВ «Трансінвестсервіс».

При цьому склад учасників ТОВ «Трансінвестсервіс» був наступним: Фонд державного майна України (27 млн. грн.), Фірма «Грелль Естеблішмент» (8,3 млн. грн.), Фірма «Порстен А.Г.» (16, 1 млн. грн), Фірма «Федкомінвест Монако САМ» (12,8) грн. (що належала та належить ОСОБА_6), Фірма «Сорк Хандельсгес М.Б.Х.» - 7,3 млн. грн., ОСОБА_8 (639 тис. грн.), ОСОБА_9 (639 тис. грн.).

При цьому, частка Фонду державного майна України в спільному підприємстві «Трансінвестсервіс» при його заснуванні оцінювалася в 15 млн. Дол. США, однак після реєстрації в ТОВ «Трансінвестсервіс» частка Фонду державного майна України склала лише 27 млн. грн. Таким чином, після зміни організаційно-правової форми товариства, держава втратила значну суму коштів, а в період 2003-2004р.р. Фонду державного майна України взагалі було виключно зі складу учасників.

Як слідує з відомостей, що знаходяться у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 29.09.2004р. Фонд державного майна України вибув зі складу ТОВ «ТІС».

Таким чином, службові особи Фонду державного майна України перебуваючи в злочинній змові з власниками групи компаній ТІС вчиняли дії направлені на позбавлення держави реального майна на суму більше 110 млн. дол. США та частини доходів від діяльності перевалочної компанії, що оцінюється в мільярди гривень.

У подальшому, в 2000-х роках на базі ТОВ «Трансінвестсервіс» шляхом виділу створилося 11 підконтрольних йому компаній:

ТОВ «ТІС - Міндобрива» (дата внесення запису до ЄДР 11.09.2008р.);

ТОВ «ТІС - Зерно» (дата внесення запису до ЄДР 26.01.2011р.);

ТОВ «ТІС - Вугілля» (дата внесення запису до ЄДР 25.09.2006р.);

ТОВ «ТІС - Руда» (дата внесення запису до ЄДР 25.09.2006р.);

ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» (дата внесення запису до ЄДР 26.01.2011р.);

ТОВ «Транспортні технології ТІС» (Код ЄДРПОУ: 35067357, дата внесення запису до ЄДР 30.03.2007р.);

ТОВ «ТІС-14 Причал» (Код ЄДРПОУ: 39561557, дата внесення запису до ЄДР 19.12.2014р.);

ТОВ «Федкомінвест-Україна» (Код ЄДРПОУ: 31484491, дата внесення запису до ЄДР 13.06.2001р.);

ТОВ «ТІС - Гідротехніка» (Код ЄДРПОУ: 40061776, дата внесення запису до ЄДР 09.10.2015р.);

ТОВ «АТІС» (Код ЄДРПОУ: 31432532, дата державної реєстрації 12.07.2001р.);

ТОВ «ТІС - 15 Причал» (Код ЄДРПОУ: 39561688, дата внесення запису до ЄДР 23.12.2014р.).

Так, 132, 67 га землі, що отримані СП «Трансінвестсервіс» на підставі Державного акту на право постійного користування № 429 були розподілені між вказаними підприємствами.

Не зважаючи на те, що вказаний державний акт виданий на Спільне підприємство «ТІС», ТОВ «ТІС» розпоряджається цією землею та укладає численні угоди про порядок користування земельними ділянками з підконтрольними підприємствами. Вказані угоди за своїм змістом фактично є договорами суборенди земельних ділянок.

Так, наприклад, ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» використовує земельні ділянки на території Візирської сільської ради орієнтовними площами 0,933, 11,855 та 1,171 га для перевалки зернових культур на підставі Угод про порядок користування земельними ділянками за №№ 2701-3 та 2701-1 від 27.01.2011 та Угоди про порядок користування земельними ділянками № 2701-2 від 27.01.2011, укладених з ТОВ «Трансінвестсервіс».

При цьому право на земельні ділянки в порушення вимог ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, ні в ТОВ «ТІС-Зерно», ні в жодного із вказаних підприємств не зареєстровано, про що неодноразово складались акти перевірки, що направлялись керівникам підприємств із приписами про усунення виявлених порушень. Очевидно, що керівники підприємств навіть і не мали намірів припинити вказані порушення.

У подальшому, 17.11.2004р. за Договором оренди земельної ділянки укладеним між Одеською обласною державною адміністрацією та ТОВ «Трансінвестсервіс», останнім було отримано в строкове, платне користування земельні ділянки загальною площею 54,332 га на території Визирської сільської ради Комінтернівського району.

Укладенню вказаного договору передувало прийняття рішення Одеською обласною радою № 513- IV від 20.10.2004 року, яким було погоджено місце розташування комплексу по перевантаженню навалювальних вантажів ТОВ «Трансінвестсервіс» на земельних ділянках загальною площею 54,332 га на території Визирської сільської ради Комінтернівського району.

Розпорядженням Одеської ОДА від 05.11.2004 року № 807/А-2004 «Про вилучення та передачу земельних ділянок у довгострокову оренду для несільськогосподарських потреб на території Визирської сільської ради Комінтернівського району» було затверджено проект відведення земельних ділянок ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс».

Внаслідок укладення вказаного договору, ТОВ «Трансінвестсервіс» користується земельною ділянкою загальною площею 54,332 га, в тому числі 16,827 га земель водного фонду під водою Малого Аджаликського лиману, для цілей будівництва причалів №/№ 18-23 та експлуатації комплексу з перевантаження навалювальних вантажів.

Земельним кодексом України в редакції від 06.10.2004р. (ч. 4 ст. 59) було чітко встановлено, що громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо.

Аналогічне положення міститься і в ст. 85 Водного кодексу України в редакції від 01.01.2004р. Більше того, вказаною статтею було передбачено, що у постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби по догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.

Виходячи зі змісту положень ЗКУ та ВКУ - 16,827 га земель водного фонду під водою Малого Аджаликського лиману не могли бути передані приватній компанії для будівництва гідротехнічних споруд (причалів) з метою експлуатації комплексів з перевантаження навалювальних вантажів.

Виходячи з вищевикладеного, ні Земельним кодексом України в редакції від 06.10.2004р., ні Водним Кодексом України в редакції від 01.01.2004р., ні Постановою КМУ від 13.05.1996р. № 502 «Про затвердження порядку користування землями водного фонду» не передбачено можливості для передачі юридичним та фізичним особам в оренду земельних ділянок водного фонду для будівництва гідротехнічних споруд (причалів) з метою експлуатації комплексів з перевантаження навалювальних вантажів.

Крім того, відповідно до п. 12 ст. 1 Закону України «Про морські порти» причал - гідротехнічна споруда, яка має швартовні та відбійні пристрої і призначена для стоянки та обслуговування суден, обслуговування пасажирів, у тому числі для їх посадки на судна і висадки з суден, проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Компанії групи «ТІС» використовують 9 причалів Аджаликського лиману, які були ними отримані незаконно, всупереч інтересам держави.

Так, на даний час ТОВ «ТІС-Зерно» здійснює користування причалом № 16;

ТОВ «ТІС - Міндобрива» - причалом № 17;

ТОВ «ТІС - Вугілля» - причалом № 20;

ТОВ «ТІС - Руда» - причалом №18;

ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» - причалами № 15, 21, 22, 23;

В контексті викладеного, слід підкреслити, що жодна із зазначених компаній на момент укладення Договорів про порядок володіння та користування єдиним майновим комплексом, а саме відповідними причалами не мала права бути орендарем причалів.

В частині 2 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в редакції від 27.07.2004р. було чітко встановлено, що: «Не можуть бути об'єктами оренди: об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до ч. 2 ЗУ «Про приватизацію державного майна».

Водночас, Законом України «Про приватизацію державного майна» в редакції від 23.07.2004р. (абз. г, ч. 2 ст. 5) передбачав наступне: «Загальнодержавне значення мають: акваторії портів, причали всіх категорій і призначень, причальні портах і гідрографічні споруди, набережні причалів, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв'язку».

Не дивлячись на пряму законодавчу заборону, 06.12.2005р. між ТОВ «Трансінвестсервіс» та ДП «Морський торговельний порт «Южний» був укладений Договір №К234-44 про порядок використання частини цілісного майнового комплексу ТОВ «Трансінвестсервіс» - причалу №17, що знаходиться на балансі Морського торговельного порту «Южний».

Додатковою угодою №3 від 01.12.2008р до Договору № К234-44 встановлено, що ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» є новим користувачем причалу № 17.

Причал № 17 є об'єктом державної власності, що підтверджується свідоцтвом про право власності № 1371 від 27.03.2009р., яке видане КП «Южненське міське бюро технічної інвентаризації».

Не дивлячись на пряму законодавчу заборону, 09.07.2009р. було укладено Договір № 311 про порядок володіння та користування єдиним майновим комплексом, а саме причалом № 16 між ТОВ «Трансінвестсервіс» та Фондом державного майна України.

Власне, у самому договорі передбачено, що причал № 16 є державною власністю, що підтверджується Свідоцтвом про право власності від 23.08.2006р., що видане Виконавчим комітетом Візирської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.

Вказані факти фіксувалися контролюючими органами.

Так, відповідно до п.3.1.8. звіту Державної аудиторської служби України за 2007 рік «Про фінансово-господарську діяльність ДП «Морський торгівельний порт «Южний» встановлено, що на балансі МТП «Южний» не перебуває причал № 16, берегоукріплення і територія, до якої він прилягає та займає. Зазначений причал побудовано в 1993 - 1996 роках за державні кошти та в 1997 році передано СП «Транссервіс» у користування.

Незважаючи на те, що відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про приватизацію державного майна» причали не можуть бути приватизованими, керівництвом Порту не вживаються необхідні заходи щодо повернення на баланс незаконно переданого приватній структурі причалу та не інформуються правоохоронні органи. Як наслідок, розрахункові втрати Порту від обробки вантажів комерційною структурою на даному причалі лише за 2006 рік - І півріччя 2007 року склали понад 17 млн гривень.

Аналогічна ситуація спостерігається і з причалом № 17, який за рішенням суду у 2006 році примусово передано СП «Транссервіс» у користування (оренду), внаслідок чого МТП «Южний» щорічно втрачає мільйони прибутків». З огляду на встановлені порушення, та з метою покращення фінансового стану Порту, усунення виявлених порушень та запобігання їх в подальшому Кабінету Міністрів України запропоновано доручити Державному концерну «Укрморпорт»: - вжити невідкладних заходів щодо повернення на баланс Порту причалу № 16 та розірвання договору оренди причалу № 17. При цьому, визначити шляхи та забезпечити відшкодування МТП «Южний» втрачених доходів з боку комерційної

Оцінка вартості державних причалів також була проведена експертом ОСОБА_10, який провів занижену оцінку вартості майна ДП «Лиман», що вносилось до статутного фонду спільного Українсько-австрійського підприємства «ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС».

Враховуючи неправомірність укладення Договорів оренди земельних ділянок для будівництва причалів № 18-23, неправомірність одержання, володіння, користування земельними ділянками, будь-яка діяльність ТОВ «ТІС», ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» на вказаних земельних ділянках, слід розглядати як самовільне захоплення земельних ділянках.

Відтак, будівництво причалів № 18-23, проведення дноглиблювальних робіт, побудова споруд, отримання доходів від їх використання вчиняється із грубим порушенням норм законодавства та інтересів держави.

Таким чином, Компанії групи «ТІС» незаконно використовують причали Аджаликського лиману для здійснення перевалки вантажів позбавляючи державу мільярдних надходжень.

Привласнення державного майна, що було внесено до статутного фонду спільного Українсько-австрійського підприємства, підроблення офіційних документів - Державного акту на право постійного користування землею № 429, незаконне володіння та користування 132, 67 га державної землі, безпідставне отримання в користування земель водного фонду для будівництва причалів, фактичне привласнення 9 причалів - було вчинено посадовими особами спільного Українсько-австрійського підприємства «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС», підприємствами групи «ТІС» за цілковитого сприяння та пособництва службових осіб Фонду державного майна України, Міністерства промисловості України, Міністерства інфраструктури України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ "Федкомінвест - Україна" (Код ЄДРПОУ 31484491), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Дрозда А.М., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а також те, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ДроздуА.М., слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні № 42017100000000637 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме, належним чином завірених копій реєстраційної справи (з моменту створення - по теперішній час) ТОВ "Федкомінвест - Україна" (Код ЄДРПОУ 31484491).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя