Ухвала суду № 67043678, 09.06.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1167/17

У Х В А Л А

іменем України

09 червня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В., розглянувши у приміщенні Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні № 42016111200000878 від 24.11.2016 року, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2016 року у невстановлений час ОСОБА_1 та інші особи, у тому числі невстановлені слідством службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, вступивши у попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов'язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств із залученням осіб із свого оточення, які давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Зокрема, у жовтні 2016 року ОСОБА_1, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_2

ОСОБА_2, не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_1, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія СК 721336, виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, тобто на його документальне придбання із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_1 у співучасті з іншими невстановленими особами, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2016 року, перебуваючи у місті Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши при цьому ОСОБА_2 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи - платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_2 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_2, перебуваючи 24.10.2016 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_1, надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи - платника податків на імя ОСОБА_3 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, копії сторінок паспорту громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія СК 721336, виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, після чого підписав ряд заздалегідь підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Буденергосоюз», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №4 загальних зборів учасників (засновників) від 24.10.2016).

Усвідомлюючи протиправний характер дій, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, організували видачу від імені директора ТОВ «Буденергосоюз» ОСОБА_3 довіреність на імя ОСОБА_5, якою уповноважили ОСОБА_5 подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу ОСОБА_1, організував, підготовлену раніше вказаного протоколу №4 загальних зборів учасників (засновників) від 24.10.2016, відповідно до якого він та ОСОБА_6 вийшли зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1500 грн., передали ОСОБА_3 Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1В, організував виготовлення наказу про звільнення за власним бажанням ОСОБА_6 від 24.10.2016 з посади директора товариства, та наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_3 з 25.10.2016 року, який завідомо для нього та інших співучасників злочину, зокрема, ОСОБА_2, не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз».

25.10.2016 ОСОБА_5, не усвідомлюючи протиправість дій ОСОБА_1, на підставі доручення, виданого ТОВ «Буденергосоюз», подала до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації документи та дані, відповідно яких у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 28.10.2016 № 13571050006005075 державним реєстратором ОСОБА_7, змінено місцезнаходження, змінено склад засновників, а також внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах того ж дня за № 13571070007005075 та змінено керівника юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений учасником та директором ТОВ «Буденергосоюз».

При цьому ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Буденергосоюз» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, зокрема, ОСОБА_2, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Буденергосоюз», якими й надалі користувалась ОСОБА_1 спільно з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Буденергосоюз» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1, діючи у співучасті з іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, у жовтні-листопаді 2017 року організували переоформлення ОСОБА_2 розпорядження відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк «ОСОБА_8» у м. Києві МФО 380805 розрахунковим рахунком №№ 26006380647, 26052287823 ТОВ «Буденергосоюз».

Після перереєстрації субєкта господарювання ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) керівник ОСОБА_3 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того у березні 2017 року ОСОБА_1, із метою прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, які полягали у створенні підприємства для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, організував реєстрацію ТОВ "Лігабуд Груп", оформлення засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області із переклеєною його фотокарткою, тобто на його документальне створення із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ Лігабуд Груп (код ЄДРПОУ 41237884) і керувати ним.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_1 у співучасті з іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж березня 2017 року, перебуваючи у місті м.Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення останнім суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884) з метою прикриття протиправної діяльності, усвідомлюючи про необхідність надання ним копії картки фізичної особи - платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_1 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У подальшому, ОСОБА_1, перебуваючи 24.03.2017 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи - платника податків на імя ОСОБА_9 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2, копії сторінок паспорту громадянина України імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ "Лігабуд Груп", начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №1 загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017).

Усвідомлюючи протиправний характер дій, ОСОБА_1, діючи із невстановленими особами, організував видачу від імені директора ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884) ОСОБА_9 довіреність на імя ОСОБА_5, якою уповноважили ОСОБА_5 подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу ОСОБА_1, організував підготовку вище вказаних протокол №1 загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017, відповідно до якого прийнято рішення про створення юридичної особи, визначено розмір у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн. Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1В, організував створення наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_9 з 27.03.2017 року, який не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Лігабуд Груп".

27.03.2017 ОСОБА_5, не усвідомлюючи протиправість дій ОСОБА_1, на підставі доручення, виданого ТОВ "Лігабуд Груп", подала до КП "Центр реєстраційних послуг" документи та дані, відповідно яких у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено Державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи від 27.03.2017 № 13571020000005236 державним реєстратором ОСОБА_8

Таким чином, ОСОБА_1, використовуючи підроблений паспрт, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884).

Після чого, ОСОБА_1, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 не має відношення до реєстрації та не буде здійснювати заявлену в статуті ТОВ "Лігабуд Груп" фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, залишив у себе печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ "Лігабуд Груп", якими й надалі користувався ОСОБА_1 спільно з невстановленими слідством особами.

Після реєстрації субєкта господарювання ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884) керівник ОСОБА_9 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того, у жовтні 2016 року ОСОБА_1, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_2, який використовував паспорт на імя ОСОБА_3

У подальшому ОСОБА_1, використовуючи завідомо підробні документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, адреса: 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Пірнове, вул. Кірова, 22, зареєстрований Вишгородською міською радою Київської області, номер реєстраційної дії 23340000000007136 від 21.10.2016).

Крім того, у грудні 2017 року ОСОБА_1, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, організував підроблення паспорту громадянина України на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл.

У подальшому ОСОБА_1, використовуючи завідомо підроблені документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_2, адреса: 16640, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Черняхівка, пров. Шкільний, 8, зареєстровний виконавчим комітетом Ніжинської міської ради Чернігівської області, номер реєстраційної дії 20630000000010641 від 25.01.2017).

Крім того, у листопаді 2016 року ОСОБА_1 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету майном в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, сприяючи вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, організував подання до Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А даних та документів із реквізитами ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на підставі яких службовими особами виконавчого комітету складено проект договору та додатки до нього.

У подальшому ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, організував підписання договорів між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, з однієї сторони, та між ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), із іншої сторони, та додатків до них (зведений кошторисний розрахунок вартості обєкту будівництва без номера та дати (додаток №1), договірна ціна (додаток №2), календарний план виконання робіт (додаток №3), протокол погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток №4 )), а саме:

- договір підряду №669 від 30.11.2016, укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, в особі заступника міського голови ОСОБА_11, та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_3, на виконання робіт з капітального ремонту дороги, тротуарів та автостоянки біля центрального міського стадіону в м. Ірпінь Київської області, на суму 1136150,08 грн.;

- договір підряду №741 від 14.12.2016 укладений між Ірпінською міською радою Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_3, на виконання робіт з капітального ремонту земляного полотна з повним виторфуванням по вул.Підгірна від пров.Озерного до залізничного мосту в м.Ірпінь Київської області, на суму 1382568,17 грн.;

- договір підряду № 73 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12, Гостомельською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_13, та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_3, на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк сімї» вздовж вулиці Свято-Покровська в с. Гостомель Київської області» на суму 1437223,39 грн.;

- договір підряду № 709 від 09.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_3, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Озерна в м. Ірпінь Київської області», на суму 200420,40 грн.;

- договір підряду № 528/1 від 04.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від вул.ОСОБА_14 до вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області на суму 354473,92 грн.;

- договір підряду № 527 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул.Натана Рибака від вул. Ленінградська до пров. Героїв в м. Ірпінь Київської області» на суму 430223,03 грн.;

- договір підряду №528 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_11, та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від № 21 до № 26 в м. Ірпінь Київської області на суму 783 717,18 грн.;

- договір підряду № 125 від 05.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 на будівництво зливової каналізації по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Тургенівська в м.Ірпінь Київської області, на суму 1092045,06 грн.;

- договір підряду № 61 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на будівництво зливової каналізації по вул. Університетська від вул. Чехова до вул. Пушкінська в м. Ірпінь Київської області, на суму 275159,37 грн.;

- договір підряду № 633 від 14.11.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_15 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт на капітальний ремонт перехрестя вулиць Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського в м.Ірпінь Київської області» на суму 1447024, 34 грн.;

- договір підряду №692 від 05.12.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з капітального ремонту вул. Найкраща в м.Ірпінь Київської області, на суму 1163129, 46 грн.

- договір підряду № 690 від 05.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з капітального ремонту приміщення по вул. Шевченка, 2-А в м. Ірпінь, на суму 183600 грн.;

- договір підряду № 708 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул.Соборна до вул. Троїцька на суму 982960,66 грн.;

- договір підряду № 710 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул.Озерна до вул. Гагаріна в м. Ірпінь, на суму 926840,29 грн.

- договір підряду №75 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12, Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_13 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович», на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк патріотів» у селищі Гостомель Київської області, на суму 963784,01 грн.;

- договір підряду №62 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по вул. З. Алієвої від вул. Словянської до вул. Грибоєдова в м. Ірпінь Київської області, на суму 274955,48 грн.;

- договір підряду №63 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по вул. З. Алієвої від вул. Шевченка до вул.Словянської в м. Ірпінь Київської області, на суму 260168,95 грн.;

- договір підряду №74 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12, Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_13 та ФОП «ОСОБА_9О.», на виконання робіт з реконструкції зони відпочинку вздовж вул. Свято-Покровської в селищі Гостомель Київської області, на суму 1399063,51 грн.;

- договір підряду №114 від 25.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_9 на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул.Демяна Попова від вул. К. Лібкнехта до вул. Соборна в м. Ірпінь Київської області, на суму 1439047,27 грн.

- договір підряду №101 від 18.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_9 на виконання робіт з будівництва саморегульованого перетину вул.ОСОБА_14 та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1362988,21 грн.;

- договір підряду №102 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ФОП «ОСОБА_9О.» на виконання робіт з будівництва автостанції малого типу на перехресті вул. ОСОБА_14 та вул. Северинівська в м.Ірпінь Київської області, на суму 1351116,18 грн.

- договір підряду №146 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «ОСОБА_9О.» на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Пушкінська від вул. Університетська до вул. Українська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1412841,41 грн.

- договір підряду № 143 від 17.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул.Д. Попова в м. Ірпінь Київської області, на суму 1443314,20 грн.;

При укладенні вказаного договору ОСОБА_1 та службовим особам виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області було достовірно відомо, що роботи були виконані до укладення договорів.

На виконання умов вищевказаних договорів Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області на розрахункові рахунок ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) перераховано грошові кошти, які ОСОБА_1 та інші невстановлені особи у тому числі службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради привласнили, розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд, заподіявши державі матеріальну шкоду у сумі 21 702 814, 57 гривень, яка більше ніж у 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_1 у невстановлений час та дату, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, вступив в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, домовився з останньою про виготовлення підробленого паспорту громадянина України для себе та із вказаною метою передав особисту фотокартку. Після цього, невстановлена слідством особа в невстановлений час та місці, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_1 виготовила підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, виданий 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл.

В подальшому, ОСОБА_1 зустрівся з невстановленою особою в невстановленому в ході слідства місці, де остання надала ОСОБА_1 паспорт громадянина України на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, виданий 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл, а останній отримав вказаний паспорт та залишив його при собі з метою подальшого використання підробленого документа.

07.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області проведено обшук за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи зазначені в ухвалі суду.

Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено: документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_16О.»., ФОП «ОСОБА_17Є.», ТОВ «Глобарбуд», ФОП «ОСОБА_18Ю.», ФОП «ОСОБА_19Б.», ФОП «ОСОБА_20П.», ФОП «ОСОБА_21С.», ФОП «ОСОБА_22М.», ФОП «ОСОБА_23С.», ПП «Ліра», МГО «Естетичне виховання» з іншими юридичними особами, а саме: договори з додатками та специфікаціями, банківські виписки та доручення, щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документацію з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2В, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по обєктах, журнали що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації обєктів на яких виконувалися роботи, списки працівників підприємства, книги обліку розрахунків, а також установчі документи, свідоцтва про реєстрацію субєктів господарської діяльності, , виписки з ЄДР, довідки про взяття на облік платників податків, чеки та чорнові записи, робочі проекти та проектна документація на будівництво (капітальний ремонт, ремонтні роботи), технічні звіти інженерно-геологічних вишукувань, та інше.

Також в ході обшуку виявлено та вилучено печатки субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_3; субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_24, ідентифікаційний код НОМЕР_4; фізичної особи-підприємця ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_2; фізичної особи-підприємця ОСОБА_16, ідентифікаційний код НОМЕР_5; Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГАБУД ГРУП», ідентифікаційний код 41237884; Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛДОРБУД», ідентифікаційний код 38239698; фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, НОМЕР_1; субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_24, ідентифікаційний код НОМЕР_4; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГОСОЮЗ», ідентифікаційний код 38365934; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код 41271506; фізичної особи-підприємця ОСОБА_17, ідентифікаційний код НОМЕР_6.

Відповідно до п. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно (речі, документи гроші, тощо) можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подається до суду на протязі 48 годин з моменту його вилучення.

08.06.2017 встановивши наявність достатніх доказів, ОСОБА_25 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 причетний до незаконного створення/реєстрації ФОП «ОСОБА_16О.»., ФОП «ОСОБА_17Є.», ТОВ «Глобарбуд», або до пособництва у заволодінні чужим майном вказаними субєктами господарської діяльності (юридичними особами).

У звязку з вищевикладеним, а також тим, що вилучені печатки: фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_3; субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_24, ідентифікаційний код НОМЕР_4; фізичної особи-підприємця ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_2; фізичної особи-підприємця ОСОБА_16, ідентифікаційний код НОМЕР_5; Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГАБУД ГРУП», ідентифікаційний код 41237884; Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛДОРБУД», ідентифікаційний код 38239698; фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, НОМЕР_1; субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_24, ідентифікаційний код НОМЕР_4; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГОСОЮЗ», ідентифікаційний код 38365934; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код 41271506; фізичної особи-підприємця ОСОБА_17, ідентифікаційний код НОМЕР_6. Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено: документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_16О.»., ФОП «ОСОБА_17Є.», ТОВ «Глобарбуд», ФОП «ОСОБА_18Ю.», ФОП «ОСОБА_19Б.», ФОП «ОСОБА_20П.», ФОП «ОСОБА_21С.», ФОП «ОСОБА_22М.», ФОП «ОСОБА_23С.», ПП «Ліра», МГО «Естетичне виховання» з іншими юридичними особами, а саме: договори з додатками та специфікаціями, банківські виписки та доручення, щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документацію з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2В, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по обєктах, журнали що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації обєктів на яких виконувалися роботи, списки працівників підприємства, книги обліку розрахунків, а також установчі документи, свідоцтва про реєстрацію субєктів господарської діяльності, , виписки з ЄДР, довідки про взяття на облік платників податків, чеки та чорнові записи, робочі проекти та проектна документація на будівництво (капітальний ремонт, ремонтні роботи), технічні звіти інженерно-геологічних вишукувань, та інші, мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду слідчих дій, виникла необхідність у накладенні арешту.

При наданні оцінки змісту і формі клопотання слід врахувати відсутність будь-якого вмотивування слідчим необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, обґрунтування співвіднесення зазначених у клопотанні норм права із фактичними обставинами справи.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні не зазначено мету накладення арешту, що не узгоджується із приписами ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Подане слідчому судді клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, оскільки не містить повного переліку вказаних вище обовязкових відомостей.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Вилучення перелічених у клопотанні документів здійснено під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді, тобто відповідно до вимог ст.ст.167-168 КПК України, ці документи мають правовий статус тимчасово вилученого майна, однак за змістом ч.2 ст.170 КПК України арешт може накладатись не на все тимчасово вилучене майно, а лише на майно у вигляді речей. За таких обставин, чинним законодавством не передбачено можливості і повноважень слідчого судді накладати арешт на тимчасово вилучені документи, тому в цій частині клопотання не містить обґрунтування щодо співвіднесення вимог клопотання із межами повноважень слідчого судді щодо розгляду клопотань в порядку ст.ст.170-171 КПК України.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Строки звернення із цим клопотанням є порушеними, оскільки слідча дія проведена 07.06.2017 року, а клопотання подано слідчому судді 09.06.2017 року, хоч обєктивних перешкод його подання суду наступного робочого дня 08.06.2017 року не виявлено, тому порушено приписи ч.5 ст.171 КПК України щодо зобовязання слідчого звернутися з клопотанням до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня.

Допущені у клопотанні недоліки унеможливлюють надання достатньо обґрунтованої правової оцінки суті його вимог, визначенню наявності і достатності підстав для арешту майна в межах кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого подано без додержання вимог статті 171 КПК України, тому його слід повернути.

Керуючись ст.ст. 170,171,172 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області Вишневського А.В. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000878 від 24.11.2016 року, повернути для усунення недоліків прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.В.Кравченко