Ухвала суду № 67028875, 09.06.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3767/17

Провадження № 1-кс/202/1106/2017

УХВАЛА

09 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Скляр А.І.,

слідчого слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040040000044 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушенн, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дніпробетон» (код 20239861) при виплаті заробітної плати ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі ухвали судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.09.2016 року за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_3, відповідно до якої встановлено, що перебуваючи на посаді арбітражного керуючого ТОВ «Дніпробетон», під час виконання службових обовязків встановлені збитки у вигляді невиплати заробітної плати у розмірі 533148,00 грн.

Також встановлено, що 25.06.2015 року було порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Дніпробетон», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4, та визнано грошові вимоги ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» в розмірі 1266129,97грн., в результаті чого було введено процедуру розпорядження майном боржника, яким було призначено арбітражного керуючого.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2015 року під час судового засідання розпорядником майна було направлено клопотання про припинення процедури розпорядження майном боржника та введення процедури санації. Відповідно до ухвали суду було призначено керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_3

Станом на 01.05.2017 року підприємство перебуває в процесі санації.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки ТОВ «Дніпробетон» (код 20239861), а саме: № 26000010014009, № 26009301014009, № 26000010014009, № 26044010014009 у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), за адресою: місто Київ, бульвар Т. Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок № 8/26; № 26007033975900 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок № 2/12; № 26047000710001, № 26003000710001 у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок № 2; № 26002200102415 у АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), за адресою: місто Київ, вулиця Суворова, будинок № 4; № 26001012346030, № 26009010008350 у філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266), за адресою: місто Дніпро, вулиця Миронова, будинок № 20-А; № 26003300519001 у АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062), за адресою: місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок № 93; № 2600539202277 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), за адресою: місто Київ, Контрактова площа, будинок № 10А; № 2600930157102 у ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» (МФО 305749), за адресою: місто Київ, вулиця Мечникова, будинок № 3, № 26002050106911, № 26056050106912, № 26000050106913, № 26002060367320, № 26001050106912 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок № 1-Д.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Дніпробетон» (код 20239861) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Слідчий зазначив, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківських установах для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунків, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідних банківських установ, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, а саме ознайомлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Дніпробетон» (код 20239861), які перебувають у володінні вказаних банківських установ.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_1 або іншим співробітникам податкової поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення) до речей і документів ТОВ «Дніпробетон» (код 20239861) з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), за адресою: місто Київ, бульвар Т. Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок № 8/26; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок № 2/12; ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок № 2; АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), за адресою: місто Київ, вулиця Суворова, будинок № 4; філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266), за адресою: місто Дніпро, вулиця Миронова, будинок № 20-А; АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062), за адресою: місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок № 93; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), за адресою: місто Київ, Контрактова площа, будинок № 10А; ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» (МФО 305749), за адресою: місто Київ, вулиця Мечникова, будинок № 3, ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок № 1-Д, а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Дніпробетон» (код 20239861) рахунки № 26000010014009, № 26009301014009, № 26000010014009, № 26044010014009 у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767); № 26007033975900 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26047000710001, № 26003000710001 у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); № 26002200102415 у АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515); № 26001012346030, № 26009010008350 у філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266); № 26003300519001 у АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062); № 2600539202277 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854); № 2600930157102 у ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» (МФО 305749), № 26002050106911, № 26056050106912, № 26000050106913, № 26002060367320, № 26001050106912 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № 26000010014009, № 26009301014009, № 26000010014009, № 26044010014009 у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767); № 26007033975900 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26047000710001, № 26003000710001 у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); № 26002200102415 у АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515); № 26001012346030, № 26009010008350 у філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266); № 26003300519001 у АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062); № 2600539202277 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854); № 2600930157102 у ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» (МФО 305749), № 26002050106911, № 26056050106912, № 26000050106913, № 26002060367320, № 26001050106912 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2010 року по 09.06.2017 року або до моменту закриття рахунку;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків в № 26000010014009, № 26009301014009, № 26000010014009, № 26044010014009 у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767); № 26007033975900 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26047000710001, № 26003000710001 у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); № 26002200102415 у АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515); № 26001012346030, № 26009010008350 у філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266); № 26003300519001 у АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062); № 2600539202277 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854); № 2600930157102 у ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» (МФО 305749), № 26002050106911, № 26056050106912, № 26000050106913, № 26002060367320, № 26001050106912 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2010 року по 09.06.2017 року або до моменту закриття поточного рахунку.

Строк виконання ухвали до 07 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Бєльченко Л.А.