Ухвала суду № 67028499, 08.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8485/17

у справі № 760/5693/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Коробенко С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Шмагун В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Северином К.М. ., про накладення арешту на майно у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002155 від 24.02.2016 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст.303 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Солом'янського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться досудове розслідування, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016100090002155 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт:

1. На речі, вилучені 07.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва Коробенко С.В. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено:

- три картки Приват Банку НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 та дві картки industrialbank НОМЕР_6, НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_4;

- флеш носій на 8 Гb Transcend, чорного кольору;

- чотири аркуші паперу (фотокопії, ксерокопії) Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (АДРЕСА_2); договір купівлі-продажу в двох екземплярах (два аркуші), Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (АДРЕСА_3);

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_8, виданий Комунарським РВ ЗМУГУМВС України в Запорізькій області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_9; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ноутбук HP Probook 4540 S, серійний номер 2се2381н2j;

- грошова сума в розмірі 10400 доларів США, купюрами по 100, а саме: LJ05512420B, LJ05512408B, LJ19350870D, LB90913823K, LB30324403J, LG09903029D, LD35256294C, LB16373437B, LF49276061F, LA39522512A, LF84264633F, LF58149292E, LE69863375C, LE69863376C, LE69863377C, LE69863378C, LE79863379C, LE69681278C, LE69681280C, LE69681279C, LF58992942A, LB74042183B, LC52519471A, LB38332080P, LB24855659M, LB01424974I, LB01424976I, LB 01427589I, LB01427590I, LB01427591I, LB01427592I, LE69863373C, LE69863372C, LE69863371C, LE69863370C, LL05406746A, LL44449373B, LB22160039S, LB74042184B, LB74042180B, LE69681281C, LB54757373A, LF07685956D, LB62072190G, LG92223867B, LL18199814A, LF42580536G, LG92223868B, LD24646652D, LD17881958D, LE40842320A, LE69863380C, LE69863381C, LE69863382C, LE69863383C, LE69863385C, LE69863384C, LE69863386C, LB74042182B, LB74042181B, LE69863389C, LD24646647D, LE69863374C, LE69863388C, LE69863387C, LB46090973L, LB06012758C, LF75583079G, LD30461194A, LK88360166C, LF74776601I, LF15517176E, LF58149223E, LL69881029A, LL49026586A, LD31271895C, LL38467373D, LJ19024592B, LE71479855B, LF46553497A, LB94626910W, LK57457402F, LB72789004T, LL69978172H, LF86249357K, LF32550625H, LE03767957D, LF32570504G, LF65133868E, LF32570503G, LF32570502G, LF57520496C, LF59802014F, LB01427593A, LC68843372A, LB45460193F, LE59336340B, LE24018377B, LC87208134A, LC87208126A, LB08222227K, LB22160040J, LL58299660A, LB08222521K.

- грошова сума в розмірі 16 азербайджанських манат купюрами 1 монат - В24696598, 5 монат - В11908899, 10 монат - В49104126; 450 російських рублів, купюрами 50 рублів: ТЗ6595210, 10 рублів - ВА1300961, 100 рублів - ВЭ 3775215, СЕ 2687146, ЬВ7400012, 13 азербайджанських монатів, купюрами 1 монат - D60561348, 1 монат - Е04077059, 1 монат - Е42217122, 10 монат - В08386307б 87 румунських лей, купюрами 1 лея: 087С8299888, 133G5004169, 5 лей - 082В7709319, 10 лей-137С9729178, 097Е2520184, 105D4734888, 50 лей - 083С5803686, 10 йорданських динарів, купюрою 10 динарів; 1140 євро, купюрами 10 євро- NB2209904811, EA5481624727, 20 євро-Х40474082531, 100 євро - S14624697058, Х07499056601, N36168650616, 200 євро - Х00558697556, Х01862409377, Х00799820588, Х00052778522; 210 турецьких лір - В388391419, 200 лір - В147519116; 352 американських доларів, купюрою 1 долар - А70586570N, 1 долар - А50097703F, 50 доларів - JA15337887A, 100 доларів - LF59638449Е, LB94626912W, HB14929116D, 4469 гривень, купюрами 500 гривень - СИ7211073, ВБ6807169, МА6943369, ФЗ1229527, СГ8230551, ЛИ2463023, ВБ8618973, ЛГ1678227, купюри по 100 гривень - ГЖ3420757, СЕ38119888, ЕД8864489, ЕВ8941543, 50 гривень - УЯ0066525, 10 гривень - ХЖ9824297, 5 гривень - ТГ7283461, 2 гривні - ТБ0422946, ТБ 0422945.

2. На речі, які вилучені 07.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва Коробенко С.В. під час обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_4, в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошова сума в конвертах, а саме:

* 1 - ий конверт - 100 купюр, кожна з яких номіналом по 100 доларів США(LB61220320G, LL76565746G, LI24592328A, LF73208035G, LA35598758A, LB76521325G, LL03387569A, LF02275474G, LL11574209E, LG16521621V, LB85715776L, LB96546004L, LB96546005L, LJ51904933A, LF31368071S, LG06623042X, LK75470756P, LK93839518D, LF92847327G, KB18360988E, AB07939229Q, KC12665454V, LE00701635B, LK74983365C, LB41692748A, LB65508779K, LC01809058A, LL26235329F, LB79461540N, LL71966282F, LF1735264K, LG44688182C, LB01292080H, AB59906507Q, KG41330738A, HB69732482B, KB90698056H, HB76607393I, HB48059711I, KK662466926, YC95781280A, DB41021575B, KB32996945D, KA36099552A, LL92862092A, LG51571871B, LG51571871B, LF69448851D, LB61410096K, LD23729534C, LF61503220206, LF615032026, LF92900021J, LB61220321G, LF92900008J, CB02213493F, LB17780890D, EK85669542A, AB22175313I, HB04690254I, HE19756051A, KB11548091D, KB40181489F, KB44356486B, FL17748791C, HL79192525F, HL79192524F, HI41563336A, HL79192513F, CE09369717A, FF36388575A, LB03211382F, LG51571870B, LF89290906C, LH74301103B, LL21873633E, LB19600901J, LB85675854D, LK69809095C, LB25436929D, LA35598761A, KB97889766G, KB08695286G, AB94894554T, BB21133356B, HE16951237A, CB76336286B, DK04545602A, AB44835523R, KE20491556A, KL88846807A, HG83875262A, HK26917208C, KK87568151A, KP27076113B, KK12602990A );

* 2 - ий конверт з написом «ОСОБА_4» 100 купюр номіналом по 100 доларів США (LL63758235F, LL63758234F, LH96894692B, LH96894688B, LB85645694J, LA36625224B, LB68625090P, LB01951366V, LB78048026I, LA36625227B, LH968946891B, LL63758053F, LB01951365V, LL63758052F, LL63758051F, LL63758227F, LL63758229F, LL63758230F, LL63758232F, LB27971737V, LB27971734V, LB27971732V, LB27971733V, LB27971731V, LB27971730V, LB27971729V, LB27971728V, LB62763641K, LL87664399E, LF91273419J, LD84542062C, LB21417502X, LF71848010F, LL13776583G, LE5169009B, LB23272516Q, LB21305861V, LB27971736V, LB27971735V, LE48394215C, LD27291425V, LH09629013C, LL63758623F, LB22435654E, LL73211845D, LF91273423G, LF91273422J, LF91273421J, LF91273420J, LL63758018F, LL63758003F, LB62763643K, LL73211846A, LH96894498B, LB41481112B, LB01951369V, LB62763645K, LF38531517K, LB94569486T, LB93178464N, LL63758224F, LL63758006F, LL63758779F, LL63758045F, LL63758046F, LL63758048F, LL63758047F, LL63758050F, LL63758049F, LG62028048P, LH96894497B, LB62763644K, LB54447624H, LL78527546E, LG07865544C, LK19178505D, LF94014186D, LH96894493B, LH96894994B, LA36625225B, LA36625304B, LL13776582G, LL13726616H, LL40438385F, LC46827192A, LB08615738D, LA03231205X, LB50738250L, LL63758226F, LB68625089P, IJ85740552A, LG04800924A, LB86922310G, LB39253872G, LL6758233FF, LL63758295F, LL6375804F, LA36625223B);

* 3 - ій конверт з написом «Поздравляєм» зеленого кольору, у якому папірець з рукописним написом «610$» та 4 купюри номіналом по 50 доларів США, 1х10, 4х400 з наступними номерами (JD65367449A, JC15198108A, JL67501628A, JC16864079A, RD73386610N, HB87175287K, KK71956314A, KP20560265B);

* 4 - ий конверт з рукописними написами та папірцем в якому 14 купюр по 100 доларів США - LF17932736E, LF73795501E, LF32405749D, LP46725712E, LF17932737E, LB12686963H, LH72415741B, LH72400909B, LB05321834K, LB07631675V, HH70075718A, HB42984902R, HE13945935D, NC44948873A.

* 5 - ий конверт з написом «на хвилі винагороди» , у якому 29 купюр по 100 доларів США і30 купюр по 50 євро з наступними номерами - LB80074842C, KK06116437A, HB71531015F, KB40973855F, KC14047733C, KD35960270A, HE26330343A, KA50238206A, KH625222187A, HB78130034G, KB07487438B, FL65026171B, AB97590272E, KB16072867K, KB90391175B, KB30692894Q, AB51346300H, HH11993589B, KE19440563A, HE38467647D, HE14677307B, HA02360280B, LC78658872A, LB91807642N, LB91807642N, LB91807643N, LB91807644NN, LB91807645N, LB91807646N, LB 91807647N, - дол. євро: s 42720013366, x72381549071, s47467049542, x62577564886, x70862516917, v 36200163667, x 56828202482, x 19034016545, v43250816686, s57276142045, x77940698474, x1644120243, x78826284857, x77035959191, s45619922194, v57994784383, x81267492584, s72586565949, x77940698483, x88884085582, x77940698465, x77940698456, v08869023094, x77940698438, x77496281831, x77766558194, x74187835938, x92302358672, x77078932157, x7967434080.

* 6 - ий конверт, зх500 гривень, 1х200, 13х100 гривень; xe25709102, xж4678350, ka3347677, уб6228455, у43832340, УБ7877777, уй4199769, уб1111700, уб1862018, уб8583974, уб9583441, у41581669, х42459752, у43834772, у44080055, у47557417, чБ1597549 та рукописний папірець.

* 7- ий конверт кольоровий блакитного кольору у якому: 142 купюри по 50 Євро, 19 по 100 Євро, 2 по 500 Євро, з них: S51114007348, X85565227025, S25604637703, S10439089396, X91820596646, X89052984029, S734983622, X91211617712, X78098695706, X77709423719, X71566538645, Z72456738939, Z71472603789, Z73568969262, V13416130174, X1351591895, V60307665448, X87967427285, Z7417868302, X81451936469, X77307181922, P23953316131, P24813280837, V48880565321, V48320763709, Х6878610986, V46425813781, X8894019017, V36128990083, S5739583785, V53812105438, X81376544387, L30841296377, V5347478040052, X70607229599, S52054455101, X80561417159, X681108088, Z82042766667, S20077575034, V54780251755, V53586761332, S63917329498, P23642792371, X82746111512, V56031057346, R28911865465, X72767578736, J52173672163, Z82020103083, V37679808712, V53191864642, S75345207937, S33957087271, X77235506237, X71088535892, S52261254484, X51670605476, Z72765267408, X45951283226, X77007037763, X88264572474, Z83722154922, V32735127838, X95634652493, Z83631587211, S73263741829, X76918874609, S63841422877, L50001392714, X91234030682, Z280648275644, X63980711966, S52987322158, X723606550022, X814587612, V48316347616, S74106104929, Z73177411977, X53133860396, S75467686687, X84923184125, P29502359965, V60846054475, X56631349037, X78887279333, Z72080580537, X91169643917, V53155901992, X76660329701, X80069409884, S39330618458, S73088746185, P20441216071, X78161491757, P23642792389, X31865806988, X52023413714, V53440802428, S75047803468, S73792681036, X79766399018, Z71981650845, X73230901229, X72998525241, X50733556373, X72116744112, X84889223435, V36438838933, Z63061438518, S37424638501, S73528893997, S73878094429, S73148744203, S74489539822, V21016947694, X37132225426, X59706131771, V53029980373, P27332038477, X18850355543, S17966479318, S28136891329, S33141492916, S35390197348, S47145511744, X76678428485, L30703938476, X94460022434, S57184408834, Z80641392642, S71237062526, X51297099815, X48631347035, S17261553418, X10984870073, P34022764844, X65419268879, N56132525379, N56132525361, N56132525352, N56132525388, N56132525397, N21132518106, N21132518115, N21132518124, N21132518133, N21132518142, N21132518088, N2113258079, N 2113251861, N 21132518043, N21132518034, N 21132518205, N 21132518196, N 21132518178, Х04689184987, Х04689185006.

- Диплом бакалавра на ім'я ОСОБА_4, додаток до диплома про вищу освіту, довідку та диплом магістра на ім'я ОСОБА_4;

- закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_4 28.02.1994 НОМЕР_10 який анульований;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia»;

-папірець друкований із банківським змістом на ім'я ОСОБА_4 к.БПК№…НОМЕР_11 та ще один

аналогічний папірець Card №….НОМЕР_12;

- фотокартки 3х4 та 6х4;

- папірці із рукописними написами «НОМЕР_13-ОСОБА_7»;

- пластикові картки «МТС-Україна»-НОМЕР_1, «лайфселл»НОМЕР_2, Банківські картки

«Приват Банк Ощадна картка» НОМЕР_14

- медична книжка на ім'я ОСОБА_4;

- 7 пляшок лікарського засобу «Мірамістін»;

- фотоальбом;

- копії документів (довідки, записник блакитного кольору);

- сиситемний блок із написами «ТОВ Ранкор1» модель SPS F3095 D.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи власний досвід у зайнятті проституцією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, в період часу з 2016 року по теперішній час, з метою отримання наживи учинила сутенерство, що полягає у вчиненні дій по забезпеченню заняттям проституцією іншими особами, а саме в період часу з 2016 року теперішній час в невстановленому слідством місці створила з використанням мобільного додатку Viber групу, до зазначеної групи ОСОБА_4 було залучено жінок різного віку, які надали згоду на заняття проституцією, тобто вступ у статеві зносини з метою отримання доходу від різних партнерів і не на основі особистої симпатії, приязні та мали у власному використанні мобільні телефони з мобільним додатком Viber. Вказана група створювалась для маскування та конспірації злочинних дій, що полягали у приєднанні до складу груп лише жінок, які були знайомі з членами групи або/та особами, які створили ці групи, розміщення в зазначених групах повідомлень замовників сексуальних послуг для здійснення пошуку відповідних жінок, які за своїми зовнішніми даними і видами сексуальних послуг за замовленими вподобаннями клієнта підходила останньому. В подальшому спілкування та обговорення умов проходило шляхом телефонних розмов. В подальшому ОСОБА_4 взяла на себе зобов'язання щодо вчинення дій по забезпеченню заняття проституцією іншим особам, що полягало у вчиненні пошуку замовників сексуальних послуг, вчиненні звідництва та рекламуванні. В свою чергу, жінки, які були членами групи повинні в обумовлений з ОСОБА_4 час, який узгоджувався безпосередньо із замовником, прибути у конкретне місце, також погоджене із замовником сексуальних послуг, де за грошову винагороду вони надавали сексуальні послуги замовнику. Після цього частину винагороди, а саме половину отриманої від замовника суми, вказані особи передавали ОСОБА_4

Слідчий зазначив, що 29.04.2017 року приблизно о 14.00 год. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в телефонній розмові із замовником ОСОБА_5 повідомила про можливість забезпечити йому та його наглядно знайомому ОСОБА_6 двох повій для надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Після чого ОСОБА_4 користуючись мобільним додатком Viber надіслала ОСОБА_5 фотокартки чотирьох повій, з яких останній разом із ОСОБА_6 повинен був вибрати двох. Під кожною з надісланих фотокарток повій були зазначені ім'я, зріст та розмір грудей. Після обрання замовниками повій та погодження із ОСОБА_4 умов оплати, за надання послуг сексуального характеру, зустріч із повіями було заплановано на 03.05.2017 року у другій половині дня. Після чого 03.05.2017 року близько 18.15 год ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи у кафе «Ель'Кафа», яке розташовано за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 27 передали одній із обраних раніше згідно наданим ОСОБА_4 фотографіям повії, грошові кошти, як оплату за сексуальні послуги, після чого попрямували до квартири за адресою: АДРЕСА_5, де передали іншу частину раніше оговореної суми другій із повій. Після вищевказаної передачі грошових коштів, повії надали послуги сексуального характеру у вигляді класичного та орального сексу, та в подальшому частину отриманих коштів передали ОСОБА_4

Крім того, слідчий зазначив, що 31.05.2017 року приблизно о 18.00 год ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в телефонній розмові із замовником ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії, повідомила про повторну можливість забезпечити йому та його наглядно знайомому ОСОБА_6 двох повій для надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Після чого ОСОБА_4 користуючись мобільним додатком Viber надіслала ОСОБА_5 фотокартки чотирьох повій та відеозапис однієї із повій, з яких останній разом із ОСОБА_6 повинен був вибрати двох. Під кожною з надісланих фотокарток повій були зазначені ім'я, зріст та розмір грудей. Після обрання замовниками повій та погодження із ОСОБА_4 умов оплати, за надання послуг сексуального характеру, зустріч із повіями було заплановано на 02.06.2017 року у другій половині дня. Після чого 02.06.2017 року приблизно о 18.00 год ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 передали двом обраним раніше згідно наданим ОСОБА_4 фотографіям повіям грошові кошти в сумі, яку було оговорено та погоджено замовниками з ОСОБА_4, після чого повії надали послуги сексуального характеру у вигляді класичного та орального сексу, та в подальшому частину отриманих коштів передали ОСОБА_4.

Як вказав слідчий, 04.06.2017 року приблизно о 18.00 год ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в телефонній розмові із замовником ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії, повідомила про повторну можливість забезпечити йому та його наглядно знайомому ОСОБА_6 трьох повій для надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Після чого ОСОБА_4 користуючись мобільним додатком Viber надіслала ОСОБА_5 фотокартки трьох повій, з яких останній разом із ОСОБА_6 повинен був вибрати. Під кожною з надісланих фотокарток повій були зазначені ім'я, зріст та розмір грудей. Після обрання замовниками повій та погодження із ОСОБА_4 умов оплати, за надання послуг сексуального характеру, зустріч із повіями було заплановано на 07.06.2017 року у другій половині дня. Після чого 07.06.2017 року приблизно о 15.00 год ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 передали ОСОБА_4 грошові кошти в сумі, яку було оговорено та погоджено замовниками з ОСОБА_4, після чого повії надали послуги сексуального характеру у вигляді класичного та орального сексу.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02.06.2017 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання речей та документів, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також матеріальних носіїв (фотокарток в роздрукованому вигляді або на цифрових носіях, грошових коштів, отриманих від заняття сутенерством, мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, флеш-носіїв, відеофайлів та інших матеріалів, які можуть містити інформацію про факт листування із замовниками та особами, що надавали послуги інтимного характеру).

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 02.06.2017 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 з метою відшукання речей та документів, які містять інформацію про особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а також матеріальних носіїв (фотокарток в роздрукованому вигляді або на цифрових носіях, грошових коштів, отриманих від заняття сутенерством, мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, флеш-носіїв, відеофайлів та інших матеріалів, які можуть містити інформацію про факт листування із замовниками та особами, що надавали послуги інтимного характеру).

Вилучені на підставі ухвали слідчого судді речі можуть містити сліди злочину, бути предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому обґрунтованим є накладення арешту на вказане майно.

Що стосується іншого майна, що було вилучене під час обшуків, то воно має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, під час здійснення обшуку може здійснюватись тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України накладення арешту на майно проводиться на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України у разі необхідності накласти арешт на майно, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, засудженим, третіми особами таким майном,; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК.

Частиною 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки у переліку майна, на яке слідчий просить накласти арешт, присутні предмети, які не мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення і стосовно яких слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо накладення арешту.

Суд погоджується з думкою слідчого стосовно необхідності накладення арешту лише на те майно, яке було вилучене на підставі ухвал слідчого судді та тимчасово вилучене під час обшуку і яке відповідає критеріям, визначеними у ст. 167 КПК України

Необхідність збереження зазначених слідчим речей обумовлюється потребою проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, запобігання ризикам їх відчуження, спотворення або приховування.

Виходячи з наведеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 170, 171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт:

1. На речі, вилучені 07.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва Коробенко С.В. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено:

- три картки Приват Банку НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 та дві картки industrialbank НОМЕР_6, НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_4;

- флеш носій на 8 Гb Transcend, чорного кольору;

- ноутбук HP Probook 4540 S, серійний номер 2се2381н2j;

- грошова сума в розмірі 10400 доларів США, купюрами по 100, а саме: LJ05512420B, LJ05512408B, LJ19350870D, LB90913823K, LB30324403J, LG09903029D, LD35256294C, LB16373437B, LF49276061F, LA39522512A, LF84264633F, LF58149292E, LE69863375C, LE69863376C, LE69863377C, LE69863378C, LE79863379C, LE69681278C, LE69681280C, LE69681279C, LF58992942A, LB74042183B, LC52519471A, LB38332080P, LB24855659M, LB01424974I, LB01424976I, LB 01427589I, LB01427590I, LB01427591I, LB01427592I, LE69863373C, LE69863372C, LE69863371C, LE69863370C, LL05406746A, LL44449373B, LB22160039S, LB74042184B, LB74042180B, LE69681281C, LB54757373A, LF07685956D, LB62072190G, LG92223867B, LL18199814A, LF42580536G, LG92223868B, LD24646652D, LD17881958D, LE40842320A, LE69863380C, LE69863381C, LE69863382C, LE69863383C, LE69863385C, LE69863384C, LE69863386C, LB74042182B, LB74042181B, LE69863389C, LD24646647D, LE69863374C, LE69863388C, LE69863387C, LB46090973L, LB06012758C, LF75583079G, LD30461194A, LK88360166C, LF74776601I, LF15517176E, LF58149223E, LL69881029A, LL49026586A, LD31271895C, LL38467373D, LJ19024592B, LE71479855B, LF46553497A, LB94626910W, LK57457402F, LB72789004T, LL69978172H, LF86249357K, LF32550625H, LE03767957D, LF32570504G, LF65133868E, LF32570503G, LF32570502G, LF57520496C, LF59802014F, LB01427593A, LC68843372A, LB45460193F, LE59336340B, LE24018377B, LC87208134A, LC87208126A, LB08222227K, LB22160040J, LL58299660A, LB08222521K.

- грошова сума в розмірі 16 азербайджанських манат купюрами 1 монат - В24696598, 5 монат - В11908899, 10 монат - В49104126; 450 російських рублів, купюрами 50 рублів: ТЗ6595210, 10 рублів - ВА1300961, 100 рублів - ВЭ 3775215, СЕ 2687146, ЬВ7400012, 13 азербайджанських монатів, купюрами 1 монат - D60561348, 1 монат - Е04077059, 1 монат - Е42217122, 10 монат - В08386307б 87 румунських лей, купюрами 1 лея: 087С8299888, 133G5004169, 5 лей - 082В7709319, 10 лей-137С9729178, 097Е2520184, 105D4734888, 50 лей - 083С5803686, 10 йорданських динарів, купюрою 10 динарів; 1140 євро, купюрами 10 євро- NB2209904811, EA5481624727, 20 євро-Х40474082531, 100 євро - S14624697058, Х07499056601, N36168650616, 200 євро - Х00558697556, Х01862409377, Х00799820588, Х00052778522; 210 турецьких лір - В388391419, 200 лір - В147519116; 352 американських доларів, купюрою 1 долар - А70586570N, 1 долар - А50097703F, 50 доларів - JA15337887A, 100 доларів - LF59638449Е, LB94626912W, HB14929116D, 4469 гривень, купюрами 500 гривень - СИ7211073, ВБ6807169, МА6943369, ФЗ1229527, СГ8230551, ЛИ2463023, ВБ8618973, ЛГ1678227, купюри по 100 гривень - ГЖ3420757, СЕ38119888, ЕД8864489, ЕВ8941543, 50 гривень - УЯ0066525, 10 гривень - ХЖ9824297, 5 гривень - ТГ7283461, 2 гривні - ТБ0422946, ТБ 0422945.

2. На речі, які вилучені 07.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва Коробенко С.В. під час обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_4, в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошова сума в конвертах, а саме:

* 1 - ий конверт - 100 купюр, кожна з яких номіналом по 100 доларів США(LB61220320G, LL76565746G, LI24592328A, LF73208035G, LA35598758A, LB76521325G, LL03387569A, LF02275474G, LL11574209E, LG16521621V, LB85715776L, LB96546004L, LB96546005L, LJ51904933A, LF31368071S, LG06623042X, LK75470756P, LK93839518D, LF92847327G, KB18360988E, AB07939229Q, KC12665454V, LE00701635B, LK74983365C, LB41692748A, LB65508779K, LC01809058A, LL26235329F, LB79461540N, LL71966282F, LF1735264K, LG44688182C, LB01292080H, AB59906507Q, KG41330738A, HB69732482B, KB90698056H, HB76607393I, HB48059711I, KK662466926, YC95781280A, DB41021575B, KB32996945D, KA36099552A, LL92862092A, LG51571871B, LG51571871B, LF69448851D, LB61410096K, LD23729534C, LF61503220206, LF615032026, LF92900021J, LB61220321G, LF92900008J, CB02213493F, LB17780890D, EK85669542A, AB22175313I, HB04690254I, HE19756051A, KB11548091D, KB40181489F, KB44356486B, FL17748791C, HL79192525F, HL79192524F, HI41563336A, HL79192513F, CE09369717A, FF36388575A, LB03211382F, LG51571870B, LF89290906C, LH74301103B, LL21873633E, LB19600901J, LB85675854D, LK69809095C, LB25436929D, LA35598761A, KB97889766G, KB08695286G, AB94894554T, BB21133356B, HE16951237A, CB76336286B, DK04545602A, AB44835523R, KE20491556A, KL88846807A, HG83875262A, HK26917208C, KK87568151A, KP27076113B, KK12602990A );

* 2 - ий конверт з написом «ОСОБА_4» 100 купюр номіналом по 100 доларів США (LL63758235F, LL63758234F, LH96894692B, LH96894688B, LB85645694J, LA36625224B, LB68625090P, LB01951366V, LB78048026I, LA36625227B, LH968946891B, LL63758053F, LB01951365V, LL63758052F, LL63758051F, LL63758227F, LL63758229F, LL63758230F, LL63758232F, LB27971737V, LB27971734V, LB27971732V, LB27971733V, LB27971731V, LB27971730V, LB27971729V, LB27971728V, LB62763641K, LL87664399E, LF91273419J, LD84542062C, LB21417502X, LF71848010F, LL13776583G, LE5169009B, LB23272516Q, LB21305861V, LB27971736V, LB27971735V, LE48394215C, LD27291425V, LH09629013C, LL63758623F, LB22435654E, LL73211845D, LF91273423G, LF91273422J, LF91273421J, LF91273420J, LL63758018F, LL63758003F, LB62763643K, LL73211846A, LH96894498B, LB41481112B, LB01951369V, LB62763645K, LF38531517K, LB94569486T, LB93178464N, LL63758224F, LL63758006F, LL63758779F, LL63758045F, LL63758046F, LL63758048F, LL63758047F, LL63758050F, LL63758049F, LG62028048P, LH96894497B, LB62763644K, LB54447624H, LL78527546E, LG07865544C, LK19178505D, LF94014186D, LH96894493B, LH96894994B, LA36625225B, LA36625304B, LL13776582G, LL13726616H, LL40438385F, LC46827192A, LB08615738D, LA03231205X, LB50738250L, LL63758226F, LB68625089P, IJ85740552A, LG04800924A, LB86922310G, LB39253872G, LL6758233FF, LL63758295F, LL6375804F, LA36625223B);

* 3 - ій конверт з написом «Поздравляєм» зеленого кольору, у якому папірець з рукописним написом «610$» та 4 купюри номіналом по 50 доларів США, 1х10, 4х400 з наступними номерами (JD65367449A, JC15198108A, JL67501628A, JC16864079A, RD73386610N, HB87175287K, KK71956314A, KP20560265B);

* 4 - ий конверт з рукописними написами та папірцем в якому 14 купюр по 100 доларів США - LF17932736E, LF73795501E, LF32405749D, LP46725712E, LF17932737E, LB12686963H, LH72415741B, LH72400909B, LB05321834K, LB07631675V, HH70075718A, HB42984902R, HE13945935D, NC44948873A.

* 5 - ий конверт з написом «на хвилі винагороди» , у якому 29 купюр по 100 доларів США і30 купюр по 50 євро з наступними номерами - LB80074842C, KK06116437A, HB71531015F, KB40973855F, KC14047733C, KD35960270A, HE26330343A, KA50238206A, KH625222187A, HB78130034G, KB07487438B, FL65026171B, AB97590272E, KB16072867K, KB90391175B, KB30692894Q, AB51346300H, HH11993589B, KE19440563A, HE38467647D, HE14677307B, HA02360280B, LC78658872A, LB91807642N, LB91807642N, LB91807643N, LB91807644NN, LB91807645N, LB91807646N, LB 91807647N, - дол. євро: s 42720013366, x72381549071, s47467049542, x62577564886, x70862516917, v 36200163667, x 56828202482, x 19034016545, v43250816686, s57276142045, x77940698474, x1644120243, x78826284857, x77035959191, s45619922194, v57994784383, x81267492584, s72586565949, x77940698483, x88884085582, x77940698465, x77940698456, v08869023094, x77940698438, x77496281831, x77766558194, x74187835938, x92302358672, x77078932157, x7967434080.

* 6 - ий конверт, зх500 гривень, 1х200, 13х100 гривень; xe25709102, xж4678350, ka3347677, уб6228455, у43832340, УБ7877777, уй4199769, уб1111700, уб1862018, уб8583974, уб9583441, у41581669, х42459752, у43834772, у44080055, у47557417, чБ1597549 та рукописний папірець.

* 7- ий конверт кольоровий блакитного кольору у якому: 142 купюри по 50 Євро, 19 по 100 Євро, 2 по 500 Євро, з них: S51114007348, X85565227025, S25604637703, S10439089396, X91820596646, X89052984029, S734983622, X91211617712, X78098695706, X77709423719, X71566538645, Z72456738939, Z71472603789, Z73568969262, V13416130174, X1351591895, V60307665448, X87967427285, Z7417868302, X81451936469, X77307181922, P23953316131, P24813280837, V48880565321, V48320763709, Х6878610986, V46425813781, X8894019017, V36128990083, S5739583785, V53812105438, X81376544387, L30841296377, V5347478040052, X70607229599, S52054455101, X80561417159, X681108088, Z82042766667, S20077575034, V54780251755, V53586761332, S63917329498, P23642792371, X82746111512, V56031057346, R28911865465, X72767578736, J52173672163, Z82020103083, V37679808712, V53191864642, S75345207937, S33957087271, X77235506237, X71088535892, S52261254484, X51670605476, Z72765267408, X45951283226, X77007037763, X88264572474, Z83722154922, V32735127838, X95634652493, Z83631587211, S73263741829, X76918874609, S63841422877, L50001392714, X91234030682, Z280648275644, X63980711966, S52987322158, X723606550022, X814587612, V48316347616, S74106104929, Z73177411977, X53133860396, S75467686687, X84923184125, P29502359965, V60846054475, X56631349037, X78887279333, Z72080580537, X91169643917, V53155901992, X76660329701, X80069409884, S39330618458, S73088746185, P20441216071, X78161491757, P23642792389, X31865806988, X52023413714, V53440802428, S75047803468, S73792681036, X79766399018, Z71981650845, X73230901229, X72998525241, X50733556373, X72116744112, X84889223435, V36438838933, Z63061438518, S37424638501, S73528893997, S73878094429, S73148744203, S74489539822, V21016947694, X37132225426, X59706131771, V53029980373, P27332038477, X18850355543, S17966479318, S28136891329, S33141492916, S35390197348, S47145511744, X76678428485, L30703938476, X94460022434, S57184408834, Z80641392642, S71237062526, X51297099815, X48631347035, S17261553418, X10984870073, P34022764844, X65419268879, N56132525379, N56132525361, N56132525352, N56132525388, N56132525397, N21132518106, N21132518115, N21132518124, N21132518133, N21132518142, N21132518088, N2113258079, N 2113251861, N 21132518043, N21132518034, N 21132518205, N 21132518196, N 21132518178, Х04689184987, Х04689185006.

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia»;

-папірець друкований із банківським змістом на ім'я ОСОБА_4 к.БПК№…НОМЕР_11 та ще один аналогічний папірець Card №….НОМЕР_12;

- пластикові картки «МТС-Україна»-НОМЕР_1, «лайфселл»НОМЕР_2, Банківські картки

«Приват Банк Ощадна картка» НОМЕР_14

- копії документів (довідки, записник блакитного кольору);

- сиситемний блок із написами «ТОВ Ранкор1» модель SPS F3095 D.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Обов'язок по виконанню ухвали суду покласти на слідчого Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві Шмагун В.В.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: