Ухвала суду № 67026941, 09.06.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1167/17

У Х В А Л А

іменем України

09 червня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі Радченко С.П.,

за участю прокурора Кочетова С.С.,

старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Вишневського А.В.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

підозрюваного ОСОБА_3,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, неодруженого, приватного підприємця, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3/1-А, раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 року до суду надійшло вказане клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_3, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України. Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на існування ризиків, які дають йому достатні підстави вважати, що підозрюваний спробує переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до наданих суду матеріалів,ОСОБА_3 підозрюється у тому, що протягом 2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 та інші особи, у тому числі невстановлені слідством службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, вступивши у попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, повязаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у сфері господарської діяльності, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств із залученням осіб із свого оточення, які давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Зокрема, у жовтні 2016 року ОСОБА_3, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_4

ОСОБА_4, не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_3, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, серія СК 721336, виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, тобто на його документальне придбання із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2016 року, перебуваючи у місті Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши при цьому ОСОБА_4 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи-платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_4 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_4, перебуваючи 24.10.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, виконуючи вказівки ОСОБА_3, надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_5 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, копії сторінок паспорту громадянина України на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, серія СК 721336, виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, після чого підписав ряд заздалегідь підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Буденергосоюз», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №4 Загальних зборів учасників (засновників) від 24.10.2016).

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, організували видачу від імені директора ТОВ «Буденергосоюз» ОСОБА_5 довіреність на імя ОСОБА_7, якою уповноважили останню подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу, ОСОБА_3 організував підготування вищевказаного протоколу №4 Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Буденергосоюз» від 24.10.2016, відповідно до якого він та ОСОБА_8 вийшли зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі в розмірі 100%, що становить 1500 грн., передали ОСОБА_5 Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 організував виготовлення наказу про звільнення за власним бажанням ОСОБА_8 від 24.10.2016 з посади директора товариства, та наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_5 з 25.10.2016 року, який завідомо для нього та інших співучасників злочину, зокрема, ОСОБА_4, не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз».

25.10.2016 ОСОБА_7, не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_3, діючи на підставі доручення, виданого ТОВ «Буденергосоюз», подала до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації документи та дані, відповідно яких державним реєстратором ОСОБА_9 28.10.2016 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за №13571050006005075, змінено місцезнаходження підприємства, склад засновників, а також внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах того ж дня за

№ 13571070007005075 та змінено керівника юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_3, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений учасником та директором ТОВ «Буденергосоюз».

При цьому ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Буденергосоюз» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обовязки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Буденергосоюз», якими й надалі користувалась ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Буденергосоюз» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3, діючи у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у жовтні-листопаді 2017 року організували переоформлення ОСОБА_4 розпорядження відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк «ОСОБА_10» у м. Києві МФО 380805 розрахунковим рахунком №№ 26006380647, 26052287823 ТОВ «Буденергосоюз».

Після перереєстрації субєкта господарювання ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) керівник ОСОБА_5 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того, у березні 2017 року ОСОБА_3, із метою прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, які полягали у створенні підприємства для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, організував реєстрацію ТОВ «Лігабуд Груп», оформлення засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області із переклеєною його фотокарткою, тобто на його документальне створення із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884) і керувати ним.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3, у співучасті з іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж березня 2017 року, перебуваючи у місті м. Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення останнім субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884) з метою прикриття протиправної діяльності, усвідомлюючи про необхідність надання ним копії картки фізичної особи-платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_3 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У подальшому, ОСОБА_3, перебуваючи 24.03.2017 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_11 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2, копії сторінок паспорту громадянина України імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Лігабуд Груп», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №1 загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017).

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_3, діючи із невстановленими особами, організував видачу від імені директора ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884) ОСОБА_11 довіреність на імя ОСОБА_7, якою уповноважили ОСОБА_7 подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу, ОСОБА_3 організував підготовку вище вказаного протоколу №1 Загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017, відповідно до якого прийнято рішення про створення юридичної особи, визначено розмір у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн. Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3В, організував виготовлення наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_11 з 27.03.2017 року, який не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лігабуд Груп».

27.03.2017 ОСОБА_7, не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_3, діючи на підставі доручення, виданого ТОВ «Лігабуд Груп», подала до КП «Центр реєстраційних послуг» документи та дані, відповідно яких у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.03.2017 державним реєстратором ОСОБА_10 здійснено Державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи за № 13571020000005236

Таким чином ОСОБА_3, використовуючи підроблений паспорт, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884).

Після цього, ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_11 не має відношення до реєстрації та не буде здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Лігабуд Груп» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обовязки) на посаді директора товариства не буде, залишив у себе печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Лігабуд Груп», якими й надалі користувався ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами.

Після реєстрації субєкта господарювання ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884) керівник ОСОБА_11 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того, у жовтні 2016 року ОСОБА_3, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_4, який використовував паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5

У подальшому ОСОБА_3, використовуючи завідомо підробні документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, адреса: 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Пірнове, вул. Кірова, 22, зареєстрований 21.10.2016 Вишгородською міською радою Київської області за №23340000000007136).

Крім того, у грудні 2017 року ОСОБА_3, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, організував підроблення паспорту громадянина України на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл.

У подальшому ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблені документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (код НОМЕР_2, адреса: 16640, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Черняхівка, пров. Шкільний, 8, зареєстрований 25.01.2017 виконавчим комітетом Ніжинської міської ради Чернігівської області за №20630000000010641).

Крім того, у листопаді 2016 року ОСОБА_3, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, сприяючи вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, організував подання до Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А даних та документів із реквізитами ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), на підставі яких службовими особами виконавчого комітету складено проект договору та додатки до нього.

У подальшому ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, організував підписання договорів між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, з однієї сторони та між ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) із іншої сторони та додатків до них (зведений кошторисний розрахунок вартості обєкту будівництва без номера та дати (додаток №1), договірна ціна (додаток №2), календарний план виконання робіт (додаток №3), протокол погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток №4 ), а саме:

- договір підряду №669 від 30.11.2016, укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, в особі заступника міського голови ОСОБА_13, та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_5, на виконання робіт з капітального ремонту дороги, тротуарів та автостоянки біля центрального міського стадіону в м. Ірпінь Київської області, на суму 1136150,08 грн.;

- договір підряду №741 від 14.12.2016 укладений між Ірпінською міською радою Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_5, на виконання робіт з капітального ремонту земляного полотна з повним виторфуванням по вул.Підгірна від пров.Озерного до залізничного мосту в м.Ірпінь Київської області, на суму 1382568,17 грн.;

- договір підряду № 73 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14, Гостомельською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_15, та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_5, на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк сімї» вздовж вулиці Свято-Покровська в с. Гостомель Київської області» на суму 1437223,39 грн.;

- договір підряду № 709 від 09.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_5, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Озерна в м. Ірпінь Київської області», на суму 200420,40 грн.;

- договір підряду № 528/1 від 04.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_8, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від вул.ОСОБА_16 до вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області на суму 354473,92 грн.;

- договір підряду № 527 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_8, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул.Натана Рибака від вул. Ленінградська до пров. Героїв в м. Ірпінь Київської області» на суму 430223,03 грн.;

- договір підряду №528 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_13, та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_8, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від № 21 до № 26 в м. Ірпінь Київської області на суму 783 717,18 грн.;

- договір підряду № 125 від 05.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_11 на будівництво зливової каналізації по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Тургенівська в м.Ірпінь Київської області, на суму 1092045,06 грн.;

- договір підряду № 61 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на будівництво зливової каналізації по вул. Університетська від вул. Чехова до вул. Пушкінська в м. Ірпінь Київської області, на суму 275159,37 грн.;

- договір підряду № 633 від 14.11.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_17 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт на капітальний ремонт перехрестя вулиць Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського в м.Ірпінь Київської області» на суму 1447024, 34 грн.;

- договір підряду №692 від 05.12.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з капітального ремонту вул. Найкраща в м.Ірпінь Київської області, на суму 1163129, 46 грн.

- договір підряду № 690 від 05.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з капітального ремонту приміщення по вул. Шевченка, 2-А в м. Ірпінь, на суму 183600 грн.;

- договір підряду № 708 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул.Соборна до вул. Троїцька на суму 982960,66 грн.;

- договір підряду № 710 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул.Озерна до вул. Гагаріна в м. Ірпінь, на суму 926840,29 грн.

- договір підряду №75 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14, Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_15 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович», на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк патріотів» у селищі Гостомель Київської області, на суму 963784,01 грн.;

- договір підряду №62 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по вул. З. Алієвої від вул. Словянської до вул. Грибоєдова в м. Ірпінь Київської області, на суму 274955,48 грн.;

- договір підряду №63 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по вул. З. Алієвої від вул. Шевченка до вул.Словянської в м. Ірпінь Київської області, на суму 260168,95 грн.;

- договір підряду №74 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14, Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_15 та ФОП «ОСОБА_11О.», на виконання робіт з реконструкції зони відпочинку вздовж вул. Свято-Покровської в селищі Гостомель Київської області, на суму 1399063,51 грн.;

- договір підряду №114 від 25.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_11 на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул.Демяна Попова від вул. К. Лібкнехта до вул. Соборна в м. Ірпінь Київської області, на суму 1439047,27 грн.

- договір підряду №101 від 18.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_11 на виконання робіт з будівництва саморегульованого перетину вул.ОСОБА_16 та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1362988,21 грн.;

- договір підряду №102 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ФОП «ОСОБА_11О.» на виконання робіт з будівництва автостанції малого типу на перехресті вул. ОСОБА_16 та вул. Северинівська в м.Ірпінь Київської області, на суму 1351116,18 грн.

- договір підряду №146 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «ОСОБА_11О.» на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Пушкінська від вул. Університетська до вул. Українська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1412841,41 грн.

- договір підряду № 143 від 17.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_11 на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул.Д. Попова в м. Ірпінь Київської області, на суму 1443314,20 грн.;

При укладенні вищевказаних договорів ОСОБА_3 та службовим особам виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області було достовірно відомо, що на момент укладення договорів роботи були виконані.

На виконання умов вищевказаних договорів Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області на розрахункові рахунок ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) сплачено грошові кошти, які ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у тому числі службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради привласнили, розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд, заподіявши державі матеріальну шкоду у сумі 21 702 814, 57 гривень, яка більше ніж у 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_3 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вступив в попередню змову з невстановленою особою, домовився з останньою про виготовлення підробленого паспорту громадянина України для себе та із вказаною метою передав особисту фотокартку. У подальшому, невстановлена особа особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підробила паспорт громадянина України серії НК 358688, виданий 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл. на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, шляхом вклеювання до нього фотокартки ОСОБА_3

Після цього, невстановлена особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах передала ОСОБА_3 завідомо підроблений паспорт громадянина України на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, серія НК 358688, з метою подальшого його використання ОСОБА_18

24.11.2016 року матеріали досудового розслідуванняпо даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000878.

07.06.2017 року ОСОБА_19 затримано в порядку ст. 208 КПК.

08.06.2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України.

Вислухавши учасників розгляду, вивчивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчим, відповідно до ст. 184 КПК України, викладені обставини, на підставі яких слідчий прийшов до висновку про наявність ризиків, є посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, містить обґрунтування необхідності застосувати винятковий запобіжний захід - тримання під вартою.

Прокурор та слідчий в суді довели обставини, викладені в клопотанні слідчого, посилались на те, що підозрюваний може ухилятись від слідства та суду, перешкоджати кримінальному провадженню.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечив проти клопотання, посилаючись на непричетність до скоєння злочину, відсутність намірів ухилятись від слідства.

Захисника заперечили проти клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри, необґрунтованість клопотання, достатність інших більш мяких запобіжних заходів у виді особистого зобовязання або мінімальної застави.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад пять років.

Вважаю, що під час розгляду клопотання в повному обсязі виконано вимоги статтей 177, 178, 194 КПК України, доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів, встановлено і враховано слідчим суддею всі інші визначені законом обставини.

Так, з поданих слідчому судді матеріалів вбачається, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду злочинів різного ступеню тяжкості, в тому числі особливо тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оцінюючи доводи сторони захисту про те, що підозрюваний не причетний до скоєння злочину, слід прийняти до уваги, що з досліджених письмових доказів (протоколів допитів свідків, протоколів оглядів, фототаблиць, витягів з ЄДРЮОФОПГФ, протоколів обшуку, протоколів огляду документів, паспортів, висновків експертів, договорів, протоколу затримання тощо) вбачається, що підозрюваний дійсно приймав участь в укладенні договорів та отримані коштів за рахунок бюджетного фінансування, за його місцем проживання та місцем роботи було виявлено під час обушку ряд печаток і документів, належних іншим особам, в тому числі померлій та тяжко хворій особі, які не могли здійснювати підприємницьку діяльність в період виконання робіт за виявленими слідством договорами, у чужому паспорті було виявлено його фотографію, саме на нього вказав інший підозрюваний як на особу, яка могла бути причетною до скоєння злочину, під час обшуку у нього було виявлено і вилучено речові докази. При цьому він не навів переконливих відомостей щодо причин перебування чужого майна печаток, документів за місцем свого проживання та роботи.

Разом з цим, вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри поняття якої не міститься в національному законодавстві, слід виходити з його визначення наведеного в практиці Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає «наявність фактів або інформації, які могли б переконати обєктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла-таки вчинити злочин». Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32,SeriesA, № 182), (Erdagozv.Turkey(Ердагоз проти Туреччини)

За таких обставин, вважаю, що підозра ОСОБА_3 у вчиненні вказаних у клопотанні злочинів є достатньо обґрунтована, оскільки існують факти та інформація, які можуть переконати обєктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому перевірка доведеності вини підозрюваного, встановлення його винності у скоєнні інкримінованого злочину виходять за межі цього судового розгляду та предмету доказування у цій справі.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час розгляду клопотання доведено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1,3,5 ч.1 ст.177КПК України, а саме:

-ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні різної тяжкості злочинів, в тому числі особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не повязаного з триманням під вартою, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

-ОСОБА_3 може незаконно вплинути на свідків, які дають покази щодо його причетності до вказаних кримінальних правопорушень, він також перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може здійснювати вплив на осіб, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій, а також працівників органу місцевого самоврядування, покази яких також мають значення у вказаному кримінальному провадженні, що в своїй сукупності підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України.

- обрання більш мякого запобіжного заходу може сприяти вчиненню інших кримінальних правопорушень, спрямованих на уникнення покарання, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи, що в наданих до суду матеріалах наявні вагомі докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, враховуючи дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, підозрюється у вчиненні, зокрема особливо тяжкого злочину, враховуючи його майновий стан, репутацію, стан здоровя, а також те, що санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, вважаю, що саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних обов'язків.

Відповідно до вимог ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються, проте стороною захисту у судовому засіданні не надано переконливих доказів, які б спростовували висновкислідчогощодо наявності ризиків, з огляду на документи долучені до клопотання.

За таких обставин, враховуючи принцип диспозитивності кримінального судочинства і змагальності сторін, оцінивши всі подані доводи і докази, вважаю, що доводи клопотання знайшли обєктивне підтвердження під час судового розгляду, позиція захисту є непереконливою і недоведеною, тому немає достатніх підстав для відмови у задоволенні клопотання.

Задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою,вважаю за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобовязаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України, розмір якої, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, має бути визначений в розмірі, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обовязків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Ураховуючи тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюєтьсяОСОБА_3,зважаючи на дані про особу підозрюваного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя погоджується з думкою сторони обвинувачення щодо нездатності застави у межах, визначених ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обовязків, однак вважає, що визначений стороною обвинувачення розмір застави, а саме 27 129 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як просить в поданому клопотанні сторона обвинувачення, є завідомо не помірною для підозрюваного, що не узгоджується з положеннями ч. 4. ст. 182 КПК України, а тому слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному, як альтернативу, розмір застави 5 000прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1684 грн. х 5000 = 8 420 000 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Мангурас проти Іспанії», ухваленому ВеликоюПалатою від 28 вересня 2010 року за № 12050/04, слід прийти до висновку, що великий розмір застави не є непропорційним, непорушуєправо на свободу та особисту недоторканість, передбачене ч.3ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і відповідає положенням ч.5 ст. 182 КПК України.

Застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути внесений до часу закінчення дії цієї ухвали, вважаю за необхідне покласти на нього певні обов'язки.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Керуючись ст.ст. 177-179, 182-184, 193, 194, 196, 202, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Застосувати доОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою рахувати з часу затримання 17 год. 15 хв. 07 червня 2017 року.

Строк дії ухвали - до 05 серпня 2017 року включно.

Визначити розмір застави у 5 000прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 8 420 000 грн. (вісім мільйонів чотириста двадцять тисяч гривень), яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області № 37312095018661, код ЄДРПОУ 26268119, банк одержувач ГУДКСУ Держказначейська служба України, м.Київ, МФО ГУДКСУ820172.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою протягом дії ухвали до 05 серпня 2017 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 у разі внесення застави наступні обов'язки:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну.

- уникати спілкування із свідками, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими Ірпінської міської ради до завершення досудового розслідування.

Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 05 серпня 2017 року.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ційухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваногоз-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_3 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя М.В.Кравченко