Ухвала суду № 67026897, 09.06.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6589/15-к

1-кс/357/2179/17

У Х В А Л А

09 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Друзя В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Стар Білдінг» (ЄДРПОУ 39025950), що містять банківську таємницю по рахунку № 26007104498001, відкритому в володінні ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Друзя В.В., -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС в Київській області надійшла заява засновника ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016, АДРЕСА_1) ОСОБА_3 про те, що головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_4, вчинила підроблення договору поставки № 35 від 13.06.2014 року відповідно до якого ТОВ «Стар Білдінг» (ЄДРПОУ 39025950, Донецька область, м. Донецьк), зобовязано було здійснити поставку будівельних матеріалів на загальну суму 938 500 гривень, однак поставка виконана не була, та по податковому обліку не проводилась.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що відповідно до банківської виписки по особовому рахунку № 26000322429, відкритого в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», було проведено перерахунок коштів на загальну суму 938 500 гривень на особовий рахунок контрагента ТОВ «Стар Білдінг» за № 26007104498001, відкритого в ПАТ «ОСОБА_2 Кредит». В той же час було встановлено, що з моменту реєстрації підприємства ТОВ «Техбудсервіс» по 05.08.2014 року обовязки директора підприємства виконував батько ОСОБА_4 ОСОБА_6, який відповідно до актового запису № 1295 від 08.08.2014 року відділу державної реєстрації актів є померлим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо вчинення злочину головним бухгалтером ТОВ «Техбудсервіс», а саме проведення безтоварних операцій по всьому ланцюгу постачання, тобто до субєкту господарювання, який здійснює незаконну діяльність ТОВ «Стар Білдінг», а саме надає послуги зняття переведення грошових коштів з банківських рахунків у готівку, отже, для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ТОВ «Стар Білдінг» (ЄДРПОУ 39025950), що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702), що знаходиться за адресою: м. Київ, ОСОБА_7Шевченка, 35, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, та підтверджують факту зняття/перерахування коштів по рахунку ТОВ «Стар Білдінг» №26007104498001 відкритого у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 23.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110030001168, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка знаходиться в документах ТОВ «Стар Білдінг» (ЄДРПОУ 39025950), що містять банківську таємницю по рахунку № 26007104498001, а саме: виписки (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № 26007104498001, коштів у сумі 938 500 гривень попередньо перерахованих з рахунку №26000322429 ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1; чеки та банківські виписки про видачу готівки по рахунку 26007104498001, коштів у сумі 938 500 гривень попередньо перерахованих з рахунку №26000322429 ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1 можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та обєктивному розслідуванню обставин вказаного провадження, можливості проведення експертиз.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702) знаходиться: м. Київ, ОСОБА_7Шевченка, 35.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702) що знаходиться за адресою м. Київ, ОСОБА_7Шевченка, 35, а саме доступ до документів ТОВ «Стар Білдінг» (ЄДРПОУ 39025950), що містять банківську таємницю по рахунку № 26007104498001, а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № 26007104498001, коштів у сумі 938 500 гривень попередньо перерахованих з рахунку №26000322429 ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку 26007104498001, коштів у сумі 938 500 гривень попередньо перерахованих з рахунку №26000322429 ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1, з можливістю отримання копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8