Ухвала суду № 67020948, 15.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6819/17

УХВАЛА

15 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1Ю, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010008160 від 21.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 24.10.2016 по 01.11.2016, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, маючи доступ до банківської картки ОСОБА_3 та знаючи пін-код до неї, таємно, шляхом вільного доступу зняла із карткового рахунку останнього грошові кошти в сумі 55000 гривень, чим, своїми умисними діями, завдала його доньці ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

21.12.2016 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010008160, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, старшим слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області було отримано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від начальника Управління банківської безпеки у Західному регіоні Департаменту безпеки ПАТ «Укрсоцбанк», у відповідності до якого, даним управлінням було проведено службове розслідування, під час якого встановлено, що 12.10.2016, менеджером Зарічанського відділення №964 зазначеної вище банківської установи ОСОБА_5 було проведено неправомірну операцію, в результаті якої змінено рахунок, на котрий повинні були нараховуватись грошові кошти ОСОБА_3, чим було надано доступ третім особам до грошових коштів останнього. Після цього, гроші в сумі 55000 гривень були зняті з рахунку ОСОБА_3 24.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 29.10.2016, 30.10.2016, 31.10.2016 та 01.11.2016, у банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», що по вул. Соборній, 34, м. Хмельницький.

В подальшому, працівниками слідчого підрозділу було отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначеної вище банківської установи, після виконання котрої вилучено відеозаписи з камер спостереження, оглядом котрих встановлено, що грошові кошти із картки ОСОБА_3 знімала ОСОБА_6, що свідчить про її ймовірну причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. Вивчення особи ОСОБА_6 встановлено, що вона являється працівником іншої банківської установи (ПАТ «Державний ощадний банк України») та повинна бути обізнана про порядок проведення банківських операцій, а отже і виступати в ролі організатора проведеної неправомірної операції, в результаті якої змінено рахунок, на котрий повинні були нараховуватись грошові кошти ОСОБА_3, чим було надано їй доступ до грошових коштів останнього.

1.У звязку із викладеним, з метою дослідження ступеню обізнаності ОСОБА_6 про порядок проведення банківських операцій, порядок внесення змін до внутрішньобанківських інформаційних систем, порядок надання доступу до них, а також іншої значимої для органів досудового розслідування інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську та комерційну таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО - 300465,ЄДРПОУ - 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та старшому слідчому першого відділу СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО - 300465,ЄДРПОУ - 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: посадових інструкцій начальника фінансового відділу Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6, регламенту, порядку. правил, чи іншого документу, що стосується відкриття, обслуговування та закриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, діючого у ПАТ «Державний ощадний банк України», наказу про призначення на посаду ОСОБА_6, трудового договору (контракту), укладеного між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_6, інформації щодо порядку доступу та роботи із інформаційними банківськими системами ПАТ «Державний ощадний банк України», відомостей щодо наявності у ОСОБА_6 такого доступу, а також відомостей щодо ознайомлення ОСОБА_6 із порядком роботи з вказаними системами, документів, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_6 із регламентом, порядком, правилами, чи іншим документом, що стосується відкриття, обслуговування та закриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб», діючого у ПАТ «Державний ощадний банк України», регламенту, порядку. правил, чи іншого документу, що стосується ідентифікації та верифікації клієнта під час його обслуговування, діючого у ПАТ «Державний ощадний банк України», документів, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_6 із регламентом, порядком, правилами, чи іншим документом, що стосується ідентифікації та верифікації клієнта під час його обслуговування, діючого у ПАТ «Державний ощадний банк України».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 червня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: