Ухвала суду № 67020843, 15.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5470/17

УХВАЛА

15 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю заступника начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010001448 від 07.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 04.05.2011 по 21.03.2016, невстановлена посадова особа ТОВ «Клімат Поділля», переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку взаєморозрахунків між юридичними особами, умисно, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості щодо списання боргу ТОВ «Хмельницькбудінвест», ТОВ «Будинок Мирний» та ТОВ «Чернівцібудінвест» перед ТОВ «Клімат Поділля» у розмірі понад 520000 гривень, за що безоплатно отримала від власника вказаних підприємств квартиру площею 77,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1, а також нежитлове приміщення площею 33,1 кв.м., що за адресою м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 7/1, нежитлове приміщення №174оф, та нежитлове приміщення площею 13,4 кв.м., що за адресою м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 7/1, нежитлове приміщення №174п, котрі на момент отримання були співрозмірні по вартості із сумою списаного боргу.

Таким чином, своїми умисними діями, невстановлена службова особа ТОВ «Клімат Поділля», з метою одержання неправомірної вигоди для себе використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки та чим завдала товариству матеріальної шкоди в розмірі 520000 гривень. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ «Клімат Поділля», переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку обліку, руху та списання матеріально-технічних засобів, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості до облікових документів, в результаті чого з володіння ТОВ «Клімат Поділля» було безпідставно вилучено компютерну техніку, офісні меблі, будівельний та монтажний інструмент, загальною вартістю близько 800000 гривень.

07.03.2017 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010001448, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що у 2005 році, її чоловік, разом із 4-ма іншими фізичними особами заснував товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ», у якому частка її чоловіка становила 55 відсотків. У відповідності до КВЕДів товариство займалось: будівництвом, монтажем систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, оптовою торгівлею непродовольчими споживчими товарами. В ході ведення господарської діяльності підприємство розвивалось та у 2011 році було змінено юридичну та фактичну адресу товариства. 04.05.2011, у відповідності до укладеного між її чоловіком у якості голови зборів Засновників ТОВ та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою: смт. Наркевичі, фактично проживаючим на даний момент за адресою: АДРЕСА_2, м.т. 098-262-93-28, трудовий контракт, на підставі якого останній став працювати на посаді директора товариства, про що було видано наказ №015. Наприкінці осені 2011 року, чоловіка потерпілої було обрано сільським головою Грузевицької сільської ради, а тому з метою уникнення ймовірних конфліктів інтересів, він був змушений відчужити товариство, адже на той момент фактично являвся одноособовим його власником. Зважаючи на те, що за пів року роботи ОСОБА_4 зарекомендував себе трудолюбивим відданим та компетентним працівником, чоловік потерпілої вирішив йому довірити керівництво товариством. У звязку із цим, за результатами рішення загальних зборів Засновників 10 грудня 2012 року, у товаристві були змінені власники та частики були розподілені між потерпілою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у співвідношенні 60/40 відсотків відповідно. Після таких змін, 01.12.2012, у відповідності до наказу №025 ОСОБА_3 була прийнята на вказане товариство у якості фінансового директора, проте фактично директором товариства залишився ОСОБА_4. Після цього, у особистій бесіді з чоловіком потерпілої ОСОБА_5 запевнив, що якщо найближчих декілька років ніхто не буде втручатись у діяльність товариства, то він якнайкращим чином розвине господарську діяльність останнього. В подальшому у діяльність ТОВ «КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ» ніхто із родини потерпілої не втручався.

Після цього, на початку березня 2016 року ОСОБА_4 повідомив чоловіку ОСОБА_3 про те, що товариство необхідно закривати, а господарську діяльність припиняти, адже воно стало збитковим. Не вірячи у це потерпіла з чоловіком провели поверхневу перевірку стану діяльності ТОВ «КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ» та дійсно виявили наявність боргів у товариства, у звязку із чим, 21.02.2016, ОСОБА_4 нотаріально відмовився від власної частки у товаристві на користь ОСОБА_6 (чоловіка потерпілої) та був в подальшому звільнений з посади директора за власним бажанням у відповідності до наказу №1к від 21.03.2016. Після звільнення ОСОБА_4 ОСОБА_3 почала перевіряти більш детально причини збитковості товариства та виявила факти підробки її підпису у різного роду документах товариства, а також ймовірні факти привласнення майна колишнім директором.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування директором ТОВ «Клімат Поділля» було надано роздруківку по руху коштів на розрахунковому рахунку вказаного товариства, витяги із бухгалтерських відомостей, копії укладених угод, що підтверджують підстави виникнення боргу, його загальну суму, а також те, що фактично остаточний розрахунок між підприємствами не відбувся, адже взаєморозрахунки між юридичними особами повинні проводитись у безготівковій формі, а не будь-яким іншим способом. В ході досудового розслідування колишній директор ТОВ «Клімат Поділля» ОСОБА_4 надав квитанції від 15.12.2014, 17.12.2014, 22.12.2014, 25.12.2014, 26.12.2014, 30.12.2014, 30.01.2015, щодо сплати повної вартості квартири, котрою ймовірно заволодів зловживаючи своїм службовим становищем, та не надав жодного документу, що свідчив би про сплату за нежитлові приміщення. Окрім цього, невеликий проміжок часу між сплатами дає обґрунтовані підстави вважати, що надані квитанції можуть бути підробленими та у дійсності такі проплати за нерухомість не проводились.

У звязку із викладеним, з метою дослідження дійсності проплат та квитанцій наданих ОСОБА_4, а також дослідження питання проплати за нежитлові приміщення, що знаходяться у власності дружини ОСОБА_4, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО - 325213,ЄДРПОУ - 19358632) м. Львів, вул. Грабовського, 11, а саме: виписок по картках та рахунках ЖБК «Мирний» (ЖБК «БУЧА ЖИТЛОБУД 2»), ЄДРПОУ 38662310, у тому числі по розрахунковому рахунку №26002000013780, а також по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 №10028000000095, з якого здійснювалась оплата, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступник начальника відділу слідчого правління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1 просив суд клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО - 325213,ЄДРПОУ - 19358632) м. Львів, вул. Грабовського, 11, а саме: виписок по картках та рахунках ЖБК «Мирний» (ЖБК «БУЧА ЖИТЛОБУД 2»), ЄДРПОУ 38662310, у тому числі по розрахунковому рахунку №26002000013780, а також по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 №10028000000095, з якого здійснювалась оплата, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 червня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: