Ухвала суду № 67020735, 24.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9534/17

УХВАЛА

24 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240250000278 від 04.04.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ТзОВ «ПП Інтер-Бізнес» зловживаючи своїм службовим становище, допустили розтрату товарно-матеріальних цінностей майнового комплексу "Царське село", яке розташоване на території Давидковецької сільської ради Хмельницького району. Відповідно до листа з Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому №5783/2225-08-01 від 05.05.2017, ТзОВ «ПП Інтер-Бізнес» ЄДРПОУ 23656430 за період з 2015 по 2017 платежів до бюджету не сплачувало та господарську діяльність не здійснює. 17.05.2017 в ході огляду комплексу "Царське село", яке належить ТзОВ «ПП Інтер-Бізнес» ЄДРПОУ 23656430 встановлено, що там здійснюється господарська діяльність, а саме продаж алкогольних напоїв, продуктів харчування, обслуговування відвідувачів кафе. Окрім того, на момент огляду був присутній охоронець ОСОБА_3, який повідомив, що працює без оформлення трудових відносин у кафе «Царське село», та на роботу його взяв ОСОБА_4. Відповідно до листа з Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому №5783/2225-08-01 від 05.05.2017, ТзОВ «ПП Інтер-Бізнес» ЄДРПОУ 23656430, використовує банківські рахунку в ПАТ «Креді ОСОБА_5» № 26000000011859 та в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» у м. Києві № НОМЕР_1.

У звязку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати товарно-матеріальних цінностей до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТзОВ «ПП Інтер-Бізнес» ЄДРПОУ 23656430 за період з 2015-2017 рік, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по рахунках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

З метою перевірки факту розтрати товарно-матеріальних цінностей, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученням іншому працівнику Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» рахунок № НОМЕР_1, дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаному рахунку за період часу з 2015-2017 рік.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 червня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: