Ухвала суду № 67020682, 11.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8761/17

УХВАЛА

11 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого СУ ГУНПУ в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНПУ в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької області Якушко Н.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240090000076 внесеному до ЄРДР 10.05.2016 за ст.219, ч.2 ст.209 та ч.5 ст.191 ККУкраїни

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240090000076 внесеному до ЄРДР 10.05.2016 за ст.219, ч.2 ст.209 та ч.5 ст.191 ККУкраїни на підставі повідомлення представника засновників ТОВІВК„Агроцукор ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про привласнення в особливо великих розмірах майна цього товариства директором ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4) шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.03.2000 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВІВК„Агроцукор внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ(ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод. 05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_4 обрано директором товариства, терміном на пять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008. У березні2009року ОСОБА_5 від імені ТОВІВК„Агроцукор, без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_4, від24.12.2007 №2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ„ЛАН та ТОВ„ТУРІВКА, а саме всіх цінних паперів ПАТ(ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод, у тому числі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вартість яких на 14.07.2000 становила 203645,25 грн. та 104522,75 грн. відповідно, всього на суму 308168грн. У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах повязаних між собою товариств. Так, ОСОБА_4 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ„Torrinford Trade LLP, яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ„ЛАН. ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ„ЛАН, яке являється єдиним учасником ТОВ„ТУРІВКА. ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ„АГРАРНЕ ТОВАРИСТВО, засновником якого являється ТОВ„ЛАН. Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВІВК„Агроцукор, позбавили потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства. У ході розслідування виявлено лише копії договорів купівля продажу ОСОБА_5 майна ТОВІВК„Агроцукор - цінних паперів ПАТ„Теофіпольський цукровий завод, в яких не зазначено дату підписання, а лише зазначено „березень 2009 року.

Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ„ФІНАСТА, ЄДРПОУ 34762675, яке за даними інформаційного ресурсу „smida державної установи „Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (далі - SMIDA), являється депозитарною установою емітента ПАТ„Теофіпольський цукровий завод, ЄДРПОУ 05394995, а саме: договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах, про зберігання, про обслуговування емісії цінних паперів, про купівлю-продаж простих іменних акцій, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання та рух цих акцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих у кримінальному провадженні обставин, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою проведення експертного дослідження підписів, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задоволити. З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення всіх оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю „ФІНАСТА, ЄДРПОУ 34762675, що стосуються, а саме: договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах публічного акціонерного товариства „Теофіпольський цукровий завод, ЄДРПОУ 05394995, про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 червня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: