Ухвала суду № 67020652, 18.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9372/17

УХВАЛА

18 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017240000000017, від 17.05.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом УСБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017240000000017, внесеного до ЄРДР 17.05.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в квітні 2017 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_3 Україна», підробили офіційні документи ТОВ «Україна 2001», а саме: наказ №14/16-П від 14.12.2016 про призначення на посаду заступника виконавчого директора ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_4, довіреність ТОВ «Україна 2001» на ім`я ОСОБА_4 від 15.12.2016 року, картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Україна 2001» від 09.04.2017 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Україна 2001» №1101/1 від 11.01.2017. 13.04.2017 вказані підроблені документи було використано у відділенні №17 АТ «БМ БАНК» м. Запоріжжя як підставу для незаконного відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Україна 2001» №26008001309613. 21.04.2017 представниками ТОВ «ОСОБА_3 Україна», на виконання умов договорів купівлі-продажу №1000025918 та №1000025919 від 18.04.2017, укладених між ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «ОСОБА_3 Україна», на вищевказаний незаконно відкритий рахунок в АТ «БМ БАНК» №26008001309613 перераховано грошові кошти в сумі 43500000 гривень як платіж за придбане зерно кукурудзи в ТОВ «Україна 2001». В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом безпідставного проведення відповідних банківських операцій по перерахуванню коштів з вищевказаного рахунку на рахунки інших підприємств, заволоділи грошовими коштами в сумі 16076 039,32 гривень.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) №26008001309613 відкритому у відділенні №17 АТ «БМ БАНК» м. Запоріжжя, знаходяться в приміщенні АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 37/122.

Враховуючи те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) №26008001309613, відкритому у відділенні №17 АТ «БМ БАНК» м. Запоріжжя, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести дані обставини не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи що відомості, які містяться у вищевказаних документах, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому в ОВС ОСОБА_5, старшому слідчому Карнауху С.К., слідчому Стратійчук Л.В., слідчому Топільчуку А.А., слідчому Лаврієнку О.М., слідчому-криміналісту ОСОБА_6 та/або за їх дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області у кримінальному провадженні №22017240000000017 дозвіл на тимчасовий доступ в приміщенні АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 37/122 до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) №26008001309613, відкритому у відділенні №17 АТ «БМ БАНК» м. Запоріжжя, у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 13.04.2017 по даний час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 червня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: