Ухвала суду № 67017821, 08.06.2017, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/553/17

Номер провадження № 1-кс/315/195/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2017 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Ярош С.О.

при секретарі: Суховій С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12017080220000230 від 03.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.04.2017 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12017080220000230 за заявою ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

24.05.2017 року до суду звернувся слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12017080220000230 від 03.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому посилалася на те, що з метою всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Державний ощадний банк України за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12г, та які містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку №4790701007567182 за період з 09 години 00 хвилин по 10 годину 30 хвилин 03.04.2017 року, та інформацію стосовно особи, яка є держателем даної картки, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, прохала надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: 1) виписка по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 4790701007567182 відкритого в ПАТ Державний ощадний банк України; 2) відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № 4790701007567182 відкритого в ПАТ Державний ощадний банк України; 3) IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 4790701007567182 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № 4790701007567182 відкритого в ПАТ Державний ощадний банк України використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк); 4) фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № 4790701007567182 в період з 09 години 00 хвилин по 10 годину 30 хвилин 03.04.2017 року; 5) копії документів, наданих до ПАТ Державний ощадний банк України з метою відкриття рахунку №4790701007567182, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Прокурор, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не зявився.

Представник ПАТ Державний ощадний банк України, як володілець документів, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, заяву про розгляд справи у відсутність свого представника не надав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічного звукозаписувального засобу не здійснювалось.

Вислухавши думки осіб, які беруть участь у розгляді, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України д о охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Державний ощадний банк України за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12г, та які містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № 4790701007567182 в період з 09 години 00 хвилин по 10 годину 30 хвилин 03.04.2017 року, та інформацію стосовно особи, яка є держателем даної картки, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, з метою всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5, 6 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Державний ощадний банк України за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12г, 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, 3) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню як таке, що грунтується на законі, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись статтями 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12017080220000230 від 03.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017080220000230 від 03.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ Державний ощадний банк України за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12г, про: 1) виписка по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 4790701007567182 відкритого в ПАТ Державний ощадний банк України; 2) відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № 4790701007567182 відкритого в ПАТ Державний ощадний банк України; 3) IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 4790701007567182 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № 4790701007567182 відкритого в ПАТ Державний ощадний банк України використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк); 4) фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № 4790701007567182 в період з 09 години 00 хвилин по 10 годину 30 хвилин 03.04.2017 року; 5) копії документів, наданих до ПАТ Державний ощадний банк України з метою відкриття рахунку №4790701007567182, з правом вилучення на час проведення досудового розслідування.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її прийняття.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярош С.О.