Ухвала суду № 67016403, 23.02.2017, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/713/17

Провадження № 1-кс/237/68/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.02.17 року м. Курахове

Слідчий суддя Марїнського районного суду Донецької області Ліпчанський С. М.

при секретарі Бахтіяровій Н. В.

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з вересня-жовтня 2016 року, заступником директора училища ОСОБА_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 були укладені договори на проведення поточного та капітального ремонтів будівлі гуртожитку на суму 943000 гривень 00 копійок.

На підставі актів виконаних робіт підписаних у листопаді 2016, посадовими особами Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище», з державного бюджету перераховані кошти на розрахунковий рахунок підрядника.

Однак, до теперішнього часу роботи з ремонту гуртожитку, який належить училищу не виконані в повному обсязі. Загальний обєм не виконаних робіт становить понад 300000 гривень

Таким чином, у звязку з безпідставним перерахуванням посадовими особами навчального закладу на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_4Г.» коштів можливо було завдано збитків державному бюджету на суму близько 300000 гривень.

Під час слідства було встановлено, що нарахування грошових коштів здійснювалось на рахунок ФОП «Крупна Лариса Георгіївна» (ІПН: НОМЕР_1), ЄДРПОУ 35917784, п/р 26000962487830.

24.10.2016 державним учбовим закладом «Красногорівське вище професійне училище» і ФОП ОСОБА_4 укладена угода №40 на виконання поточного ремонту гуртожитку державного учбового закладу «Красногорівського вищого професійного училища», яке знаходиться за адресою Марїнський район, м.Красногорівка, вул.Совєтська, б.6 на суму 199000 грн.

Не дивлячись на те, що роботи не біли виконані в повному обсязі, адміністрацією складені акти виконаних робіт, на підставі яких, проводилося перерахування грошових коштів на рахунки підприємства ФОП «ОСОБА_4Г.»

На підставі акту виконаних робіт №1 від 27.10.2016 року за договором №41 від 21.10.2016 «Красногорівське вище професійне училище» перерахувало 28.10.2016 на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на суму 652711 грн.

На підставі акту виконаних робіт №1 від 02.11.2016 року за договором №40 від 24.10.2016 «Красногорівське вище професійне училище» перерахувало 17.11.2016 на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на суму 101605 грн.

На підставі акту виконаних робіт №2 від 07.11.2016 року за договором №40 від 24.10.2016 «Красногорівське вище професійне училище» перерахувало 17.11.2016 на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на суму 97395 грн.

На підставі акту виконаних робіт №2 від 28.11.2016 року за договором №41 від 21.10.2016 «Красногорівське вище професійне училище» перерахувало 29.11.2016 на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на суму 744097 грн.

Враховуючи положення банківського законодавства, яке відображено в Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ), наявні підстави вважати, що документи а саме розшифровка руху по рахунку ФОП «Крупна Лариса Георгіївна» (ІПН: НОМЕР_1), ЄДРПОУ 35917784, п/р 26000962487830, у тому числі електрона за період: 28.10.2016, 17.11.2016, 17.11.2016, 29.11.2016, є інформацією, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та наявна лише Центральному відділені ПАО "Ощадбанк", розташованого за адресою: 01001, Україна, м. Київ, ул. Госпітальна, 12-г.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Марїнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншим співробітникам за дорученням слідчого дозвіл на отримання розшифровки руху по рахунку ФОП «Крупна Лариса Георгіївна» (ІПН: НОМЕР_1), ЄДРПОУ 35917784, п/р 26000962487830, у тому числі електронної за період: 28.10.2016, 17.11.2016, 17.11.2016, 29.11.2016, є інформацією, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та наявна лише Центральному відділені ПАО "Ощадбанк", розташованого за адресою: 01001, Україна, м. Київ, ул. Госпітальна, 12-г

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 23.02.17