Ухвала суду № 67014575, 31.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1885/17

ун. № 759/8319/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В. при секретарі Немировській І.М., розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Голуб О.В., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12013110080003557 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

31.05.2017 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції Голуб О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Марунич О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому відділенню розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голубу О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № 26006209267 відносно клієнта Банку - ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), які були відкриті у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26006209267 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № 26006209267 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № 26006209267 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), про зміну залишків поточних рахунків за № 26006209267 - ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № 26006209267 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № 26006209267 - ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час ;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) - клієнта банку ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

У клопотанні слідчий пояснив, що досудовим слідством встановлено, що слідчим відділом Святошинським УП ГУНП у м. Києві на проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110080003557 від 03.03.2013 року за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході розслідування встановлено, що між Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (далі - Адміністрація) та Виробничим кооперативом «Промбуд» (далі - ВК «Промбуд») було укладено договір підряду № 3-1/5 від 18.08.2011 (далі - Договір-І), який був підписаний в. о. голови ОСОБА_3, згідно з умовами якого передбачено виконання робіт з реконструкції та будівництва прибудови до поліклініки №4 по вул. Булаховського, 26, у Святошинському районі м. Києва. Крім того, 10.09.2012 було Адміністрацією було укладено інший договір підряду № 352 з ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» на виконання тих же робіт і того ж об'єкта (далі - Договір-2) за підписом голови ОСОБА_4. Під час дії та реалізації Договору-1 та Договору-2 питання контролю за виконанням та супроводом договорів з будівництва відносились до повноважень відділу будівництва, архітектури та землекористування, який був підпорядкований заступнику голови з питань розвитку території і комунального майна. В подальшому Адміністраціє за договором № 352 від 10.09.2012 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» було здійснено перерахування коштів в повному обсязі за виконані роботи, коли за договором № 3-1/5 від 18.08.2011 оплата не здійснювалась, оскільки роботи ВК «Промбуд» були виконані не в повному обсязі. В наслідок зазначеного виникли спірні питання між Адміністрацією та ВК «Промбуд» про якість та обсяг виконаних робіт, що призвело до звернення ВК «Промбуд» до суду із позовною заявою про стягнення коштів за виконані роботи. Відповідно до рішення Господарського суду від 22.04.2013 у справі № 5011- 53/2817-2012, яким задоволено позов, було покладено те, що Адміністрація протягом визначеного у п. 4.2.6. договору терміну (3 дні) на приймання виконаних підрядних робіт не підписала відповідні акти та виконані роботи та не оплатила, зауважень на акти приймання виконаних робіт не надала. В результаті вищезазначеного суд зобов'язав Святошинську районну в місті Києві державна адміністрацію сплатити кошти двічі за одні і ті самі роботи. Вказане стало можливим в наслідком неналежного виконання обов'язків та здійснення неналежного контролю та технічного нагляду працівників Адміністрації за ходом робіт, в частині прийняття робіт та підписанням актів виконаних робіт та направленням дефектних актів (у разі незгоди з актами виконаних робіт). За таких обставин в діях посадив осіб Святошинською районної в місті Києві державною адміністрацією вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 191, 364 КК України В ході досудового слідства встановлено, що, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) має відкриті поточні рахунки, а саме: № 26006209267 в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль » (МФО 380805). Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Райффайзен банк «Аваль » (МФО 380805), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на України ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) на ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків за № 26006209267 , які відкриті на ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) та, в подальшому, проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) (суб'єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. У посадових осіб ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) та ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» (код за ЄДРПОУ 36798415) оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) та ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» (код за ЄДРПОУ 36798415), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копії, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Голуб О.В., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12013110080003557 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голубу О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № 26006209267 відносно клієнта Банку - ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), які були відкриті у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) , з можливістю зробити їх копії, а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26006209267 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № 26006209267 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № 26006209267 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), про зміну залишків поточних рахунків за № 26006209267 - ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № 26006209267 ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № 26006209267 - ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415), за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час ;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) - клієнта банку ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» ( код за ЄДРПОУ 36798415) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук