Ухвала суду № 67014539, 06.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31389/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Дмитренка С.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014100000000375 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000375 від 07.05.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕНСЕР» (ЄДРПОУ 40258615), ТОВ «ТРАНСФОРТ-ЕЛІТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40295919), ТОВ «УКР БУД АРІН» (ЄДРПОУ 40306946), ТОВ «МАКС РІКСАН» (ЄДРПОУ 40313267), ТОВ «КАРЕСТО» (ЄДРПОУ 40321278), ТОВ «РОСФОРД» (ЄДРПОУ 40400726), ТОВ «БЕДЖИТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40448270), ТОВ»ВАЙКОС» (ЄДРПОУ 40462007), ТОВ «Керінор» (ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «РАЙТОР» (ЄДРПОУ 40524843), ТОВ «Компанія «Комфорт Інвест» (ЄДРПОУ 40549098), ТОВ «ІН-ТРЕЙД-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40577550), ТОВ «ХАЙДЕН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40690614), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕЛФОРТ» (ЄДРПОУ 40733584), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40740007), ТОВ «Флайвей Актив» (ЄДРПОУ 40740015), ТОВ «БЕДЖИЛАЙН» (ЄДРПОУ 40823405), ТОВ «ТП ПРОТОН» (ЄДРПОУ 40843384), ТОВ «СТАНДАРТ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 40864834 ) та ТОВ «ОЛДІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40909911 ) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу та Дмитрунцю Любомиру Васильовичу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на вилучення оригіналів документів ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕНСЕР» (ЄДРПОУ 40258615), ТОВ «ІН-ТРЕЙД-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40577550), ТОВ «УКР БУД АРІН» (ЄДРПОУ 40306946), ТОВ «Компанія «Комфорт Інвест» (ЄДРПОУ 40549098), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40740007), ТОВ «КАРЕСТО» (ЄДРПОУ 40321278), ТОВ»ВАЙКОС» (ЄДРПОУ 40462007), ТОВ «ХАЙДЕН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40690614), ТОВ «РОСФОРД» (ЄДРПОУ 40400726), ТОВ «Флайвей Актив» (ЄДРПОУ 40740015), ТОВ «ТРАНСФОРТ-ЕЛІТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40295919), ТОВ «СТАНДАРТ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 40864834), ТОВ «МАКС РІКСАН» (ЄДРПОУ 40313267), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕЛФОРТ» (ЄДРПОУ 40733584) та ТОВ «ОЛДІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40909911), які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), та становлять банківську таємницю, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26007001481615, № 26000001481719, № 26003001482395, № 26000001481032, № 26005001481101, № 26003001482812, № 26007001480326, № 26007001481529, № 26002001480826, № 26007001480973, № 26002001486789, № 26005001481930 та № 26001001482331 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●виписок про рух коштів по рахунках № 26006001480253, № 26000001481786, № 26007001481615, № 26000001481719, № 26003001482395, № 26000001481032, № 26005001481101, № 26003001482812, № 26007001480326, № 26007001481529, № 26002001480826, № 26007001480973, № 26002001486789, № 26005001481930 та № 26001001482331 за весь період фінансово-господарської діяльності товариства,на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

●Довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕНСЕР» (ЄДРПОУ 40258615), ТОВ «ІН-ТРЕЙД-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40577550), ТОВ «УКР БУД АРІН» (ЄДРПОУ 40306946), ТОВ «Компанія «Комфорт Інвест» (ЄДРПОУ 40549098), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40740007), ТОВ «КАРЕСТО» (ЄДРПОУ 40321278), ТОВ»ВАЙКОС» (ЄДРПОУ 40462007), ТОВ «ХАЙДЕН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40690614), ТОВ «РОСФОРД» (ЄДРПОУ 40400726), ТОВ «Флайвей Актив» (ЄДРПОУ 40740015), ТОВ «ТРАНСФОРТ-ЕЛІТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40295919), ТОВ «СТАНДАРТ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 40864834), ТОВ «МАКС РІКСАН» (ЄДРПОУ 40313267), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕЛФОРТ» (ЄДРПОУ 40733584) та ТОВ «ОЛДІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40909911) станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31389/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Дмитренку С.О.