Ухвала суду № 67014232, 31.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29802/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Куцого С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Куцого С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Куций С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1,ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управлінняґ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» є нікчемною, а на рахунках ТОВ «Консалтинг-Гамма» відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв'язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ «Селект» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ «Селект» фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невідомі особи усвідомлювали, що передані

ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені ТОВ «Консалтинг-Гамма» з настанням дати пред'явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі №915/55/14, договір купівлі - продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, що був укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг-Гамма», визнано недійсним.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи №5016/1284/2012(5/45) про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653), грошові вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, підставою для виникнення грошових вимог у ТОВ «Консалтинг- Гамма» став вищевказаний договір купівлі - продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, який був визнаний недійсним у судовому порядку.

14.02.2017 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені № 42014150020000020 ОСОБА_3 винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1, оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, перевірки факту зв'язків ОСОБА_3 з особами, які можуть мати відношення до доведення до банкрутства ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», а також з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ «МТС Україна».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому групи - старшому слідчому другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому Сергію Васильовичу, слідчим слідчої групи - Маркову Олександру Олександровичу, Карпцю Роману Івановичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Кутенцю Володимиру Володимировичу, Гребеніку Артему Володимировичу, Однольку Сергію Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та отримати копії в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, а саме: відомостей за абонентським номером телефону НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про час початку надання послуг, деталізації переговорів щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, відомостей про оплату послуг мобільного зв'язку за період часу з 01.01.2016 по день винесення ухвали, а також інформацію про те, чи обслуговується вказаний номер мобільного оператора на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/29802/17-к

Прим. 2 - слідчий Куций С.В.

Копія - ПрАТ «МТС Україна»

Виконавець: Цокол Л.І. 31.05.2017 р.