Ухвала суду № 67010376, 07.06.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4450/17

1-кс/296/1859/17

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Бондарчук В.В., за участю секретаря Тузенко А.О., сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., без участі представника особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016061020000067 від 08.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності та ефективності використання бюджетних коштів КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради, ЄДРПОУ 13555047 (акт № 1/13555047 від 04.11.2016), проведеної контрольно-аналітичним відділом Житомирської міської ради встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.07.2016 службові особи КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради, які відповідальні за збереження та використання майна підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили паливно-мастильні матеріали шляхом зайвого списання пального на автомобілі ЗІЛ-130, ДНЗ 35-50 та ПАЗ-3250, ДНЗ 94-54 на суму 82 200 гривень, пального на газонокосарки на суму 217 870 гривень 26 копійок та мастила на суму 28 321 гривня, всього на загальну суму 328 391 гривня 26 копійок, чим заподіяли КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради матеріальну шкоду на вказану вище суму.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів перевірки проводився аналіз тендерної, первинної документації, регістрів обліку. Так, відповідно до тендерних торгів, КП «Зеленбуд» ЖМР (Замовник) було укладено з ТОВ «Брод-Вей Ресурс Плюс» (код ЄДРПОУ 38401029, м. Біла Церква, надалі Постачальник) договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, предметом якого було зобовязання Постачальника щодо поставки автомобіля спеціальної призначеності (машину дорожню комбіновану МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом). Ціна договору складала 780000 грн. (в т. ч. ПДВ-130000 грн.).

Відповідно до п.4.1. договору КП «Зеленбуд» ЖМР зобовязане було здійснити предоплату у розмірі 234000 грн., що складає 30,0% від вартості договору, решту 70,0%-546000 грн.- проплатити згідно видаткової накладної після отримання товару та підписання акту прийому товару 2-ма Сторонами. В свою чергу Постачальник зобовязаний поставити товар протягом 60 днів з дня надходження предоплати (234000 грн.), але не пізніше 25.12.2014 року.

Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 30 банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником належним чином оформленої видаткової накладної на товар. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобовязань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник, відповідно до умов п. 7.2 договору, сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня).

За порушення умов договору щодо якості товару постачальник зобовязаний замінити такий товар або відновити його своїми силами та за свій рахунок протягом 30 днів. Якщо протягом 30 днів вищевказані вимоги не виконані, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості товару. За порушення строків виконання зобовязань з вини Постачальника, він сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості недопоставленого товару за кожну добу затримки, а за прострочення понад 30 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості договору.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що до видаткової накладної також додаються наступні документи (без їх наявності оплата поставленого товару не проводиться): оригінал чи копія посвідчень якості на кожну одиницю товару; акт прийому на товар, засвідчений печаткою; лист відправника про передачу товару у власність Постачальнику.

Умовами п. 5.1, 5.2 договору передбачено, що поставка основного засобу здійснюється за правилами DDP, місцем поставки товару є адреса Замовника: м. Житомир, пров. Кавалерійський, 13. Поставка здійснюється транспортом Постачальника. Витрати щодо перевезення товару до місця поставки несе постачальник. Строк поставки: жовтень-грудень 2014 р. Договір діє до 31.12.2014 р., а в частині проведення розрахунків-до повного їх завершення.

Згідно п. п.8 «Інші документи, які повинен подати учасник» тендерної заявки КП «Зеленбуд» ЖМР на поставку необхідного транспортного засобу, останнім передбачено перелік обовязкових для участі в тендері документів, серед яких наступні: дозвіл або ліцензію на провадження відповідної діяльності; завірені копії сертифікатів відповідності на транспортний засіб; копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування з переліком СТО по всій Україні. Жодного із зазначених документів ТОВ «Брод-Вей Ресурс Плюс» надано не було. Однак, в документації конкурсних торгів ТОВ «Брод-Вей Ресурс Плюс» наявний гарантійний лист, відповідно до якого товариство зобовязується надає повний комплект документації згідно пунктів до вимог тендерної документації при поставці товару (машини), зокрема: копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування. Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості Підприємства по рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» оплата за основний засіб проведена повністю в сумі 780000 грн. (платіжні доручення від 28.10.2014 р. №84 на суму 14000 грн. з ПДВ; від 28.10.2014 р. №87 на суму 94000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. ;106 на суму 93700 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 200000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 10000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 152300 грн. з ПДВ. Всього на 780000 грн. з ПДВ).

Відповідно до тендерної документації, яка досліджувалася в ході проведення перевірки, встановлено наявність наступних документів щодо посвідчення якості придбаваємого основного засобу, необхідність яких передбачено вимогами п. 4.5 договору про державну закупівлю:

- сертифікат відповідності серії ВВ №269741, зареєстрований в реєстрі № UA1.021.0193051-08 на автомобіль вантажний МАЗ-534035 категорії №3 новий 2008 року виготовлення, ідентифікаційний № Y3M53403580000059, інвойс №142\08-804-2282 від 22.12.2008 р., контракт на поставку №142\392-804-07-08-259 від 20.12.2008 р. Термін його дії: з 29.12.2008 р. по 28.06.2009 р. Виробником є РУП Мінський автомобільний завод (республіка Білорусь). Сертифікат видано органом з сертифікації ДП «Львівстандартметрологія» (м. Львів, вул. Князя Романа, 38).

- ВМД від 29.12.2008 р. №209020000\8\006672, де відправником є РУП Мінський автомобільний завод (республіка Білорусь), одержувачем ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (Львівська область, м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22, код ЄДРПОУ 00240158), декларант\представник ЗАТ «Торговий дім ДЗАК» (код ЄДРПОУ 35376367). Штамп Львівської митниці проставлено 29.12.2008 року. Загальна вартість авто у ВМД 423546,48 грн., в т.ч. ПДВ-70591,08 грн.

- сертифікат відповідності серії ВГ, зареєстрований в реєстрі № UA1.178.0016048-15 на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий. Код УКТЗЕД 8705. Термін його дії: з 01.04.2015 р. по 30.08.2015 р. Виробником є ТОВ «Брод-Вей Ресурс Плюс» (м. Біла Церква, вул. Леваневського, 87, код ЄДРПОУ 38401029 (виробник базового шасі Мінський автомобільний завод (республіка Білорусь). Сертифікат видано ОС ТОВ «ДП «Житомирстандарт» (м. Житомир, вул. Перемоги, 13).

В той же час, в порушення вимог Постанови КМУ від 07.09.1998 р. №1388 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», ТОВ «Брод-Вей Ресурс Плюс» не здійснило постановку на реєстраційний облік зазначений транспортний засобу, вже як автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом, безпосередньо перед його продажем, що в подальшому унеможливило проведення подальшої його реєстрації.

Відповідно до інформації з Регіонального сервісного центру МВС України в Житомирській області автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, № шасі Y3M53403580000059, № двигуна 10638539 серед зареєстрованих не значиться.

Проведеною позаплановою виїзною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Зеленбуд» ЖМР (акт № 06-15-10/10 від 13.04.2017), встановлено, що відповідно до пункту 2.1. Договору на державну закупівлю № 97 від 09.10.2014, постачальник повинен передати замовнику товар, якісні характеристики якого повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації і підтверджуватися документально сертифікатом якості, інструкціями з експлуатації та технічного обслуговування, затвердженими в установленому порядку, супроводжуватися щодо кількості та комплектності. Проте, ТОВ «Брод-Вей Ресурс Плюс» до вказаного транспортного засобу не було надано ніяких супроводжуючих документів, що в подальшому унеможливило здійснити державну реєстрацію автомобіля, при цьому, на даний час, експлуатація останнього здійснюється без технічного паспорту.

Таким чином, аналізом зазначеної документації встановлено, що до 01.04.2015 року автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000 ще не існувало, і проводити по ньому проплату фактично було неможливим, що в свою чергу суперечить здійсненню прийму-передачі зазначеного транспортного засобу 23.03.2015 р.

Відповідно до сертифікату відповідності серії ВГ, зареєстрованого в реєстрі № UA1.178.0016048-15 на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий, ідентифікаційний № Y3M53403580000059, виданого ОС ТОВ «ДП «Житомирстандарт», встановлено, що вказаний транспортний засіб виготовлений згідно технічного завдання ТЗ 34.1-38401029-11.2014 «Машина дорожня комбінована МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000» від 25.11.2014, акту приймальної комісії від 25.11.2014. Окрім цього, в сертифікаті зазначено, що останній видано на підставі протоколу випробувань № 01771.178.15.Ж від 01.04.2015 випробувальною лабораторією ТОВ «ДОБРОБУТ-АВТО» (10031, м. Житомир, вул. Рибалко, 33), акту ідентифікації № АІ3 1801/Д від 01.04.2015 ОС ТОВ «ДП «Житомирстандарт».

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що існує необхідність в отриманні оригіналів усієї документації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ДОБРОБУТ-АВТО», ЄДРПОУ 36907782 (10004, м. Житомир, вул. Перемоги, 13), з приводу проведення випробувань та подальшої видачі сертифікату відповідності серії ВГ, № 524305, зареєстрованого в реєстрі за № UA 1.178.0016048-15, щодо продукції автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий, ідентифікаційний № Y3M53403580000059, зокрема протоколу випробувань № 01771.178.15.Ж від 01.04.2015, іншої документації з даного приводу.

Можливість здійснення виїмки повязане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду досліджень вказаної вище документації, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобовязана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ТОВ «ДОБРОБУТ-АВТО», містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ТОВ «ДОБРОБУТ-АВТО», ЄДРПОУ 36907782 (10004, м. Житомир, вул. Перемоги, 13), з приводу проведення випробувань та подальшої видачі сертифікату відповідності серії ВГ, № 524305, зареєстрованого в реєстрі за № UA 1.178.0016048-15, щодо продукції автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий, ідентифікаційний № Y3M53403580000059, зокрема протоколу випробувань № 01771.178.15.Ж від 01.04.2015, іншої документації з даного приводу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ТОВ «ДОБРОБУТ-АВТО», ЄДРПОУ 36907782, як володілець документів, зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук