Ухвала суду № 67007929, 06.06.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6124/17

Провадження № 1-кс/592/2958/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання Мазіної К.С., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000099 від 28.02.2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000099, розпочатому 28.02.2017 року за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., за сприяння службових осіб відділення №8 (м. Суми) ПАТ «КБ «Глобус», та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82грн., приховавши податкове зобовязання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що організатором даної злочинної схеми є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, колишній директор ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд» та фактичний власник ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», який спільно з підконтрольною особою директором ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» ОСОБА_5 здійснюють координацію та організацію роботи підконтрольних підприємств, приймають управлінські рішення щодо зняття готівки, придбання нелегальних пиломатеріалів за готівку, відправлення придбаного на експорт та, шляхом підробки документів, придання легального статусу вказаним незаконним операціям.

Також, встановлено, що ОСОБА_2 особисто отримує в банківських установах значні обсяги готівкових коштів та перераховує їх на карткові рахунки постачальникам нелегального пиломатеріалу, проводить перемовини з постачальниками підроблених документів про нібито придбання у легальних субєктів господарювання та з постачальниками незаконно видобутої деревини.

Крім того, останній розподіляє незаконно здобуті грошові кошти від діяльності злочинної схеми між постачальниками підроблених документів, постачальниками та фактичними переробниками вказаної деревини, а також службовими особами відділеннями №8 ПАТ «КБ «Глобус».

Також, ОСОБА_2 надає вказівки підконтрольним особам щодо придбання незаконно видобутої деревини та пиломатеріалів, на підроблення документів про постачання деревини, які використовуються при поданні до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства пакету документів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які в подальшому подаються до митних органів при оформленні експортних операцій, контролює рух коштів по розрахунковим рахункам підконтрольних підприємств: ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія».

Крім того, під час розслідування кримінального провадження, було встановлено що протягом грудня 2016 року квітня 2017 року ОСОБА_2 перераховувались значні суми коштів на карткові рахунки «Приватбанку» за придбані товарно-транспортні накладні на перевезення деревини автомобільним транспортом, а також в якості оплати за не обліковані пиломатеріали.

За результатами проведених слідчих та розшукових заходів встановлено осіб за якими обліковуються вказані карткові рахунки (номери пластикових карт), які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: 1. Картковий рахунок № 5168757228300598 ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_3).

2. Картковий рахунок №5168757316360983 ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_4).

3. Картковий рахунок № 5168757260565231 ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_5).

4. Картковий рахунок № 5168742342163841 ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_6).

5. Картковий рахунок № 5168757270927827 ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_7).

6. Картковий рахунок № 4149625807509656 ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_8).

7. Картковий рахунок № 4149437855519011 ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_9).

8. Картковий рахунок № 5168742601082385 ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_10).

9. Картковий рахунок № 5168742605093925 ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9, ІНФОРМАЦІЯ_11).

10. Картковий рахунок № 4149497841810486 ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_12).

11. Картковий рахунок № 5168757296935689 ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11, ІНФОРМАЦІЯ_13).

12. Картковий рахунок № 4149497836601577 Сорока Св?ятослав ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12, ІНФОРМАЦІЯ_14).

13. Картковий рахунок № 5168757202864585 ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_15).

14. Картковий рахунок № 5168742343622993 ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14, ІНФОРМАЦІЯ_16).

15. Картковий рахунок № 5168757242879098 ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15, ІНФОРМАЦІЯ_17).

16. Картковий рахунок № 5168755393394735 ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16, ІНФОРМАЦІЯ_18).

17. Картковий рахунок № 5168755303483461 ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17, ІНФОРМАЦІЯ_19).

18. Картковий рахунок № 4149497856865573 ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18, ІНФОРМАЦІЯ_20).

19. Картковий рахунок № 4149625813321732 ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19, ІНФОРМАЦІЯ_21).

20. Картковий рахунок № 5168755930655911 зареєстровано за неповнолітньою дитиною ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п. відсутній, ІНФОРМАЦІЯ_22).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам (номера пластикових карт) №5168757228300598, №5168757316360983, №5168757260565231, №5168742342163841, №5168757270927827, №4149625807509656, №4149437855519011, №5168742601082385, №5168742605093925, №4149497841810486, №5168757296935689, №4149497836601577, №5168757202864585, №5168742343622993, №5168757242879098, №5168755393394735, №5168755303483461, №4149497856865573, №4149625813321732, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи по картковим рахункам (номера пластикових карт) №5168757228300598, №5168757316360983, №5168757260565231, №5168742342163841, №5168757270927827, №4149625807509656, №4149437855519011, №5168742601082385, №5168742605093925, №4149497841810486, №5168757296935689, №4149497836601577, №5168757202864585, №5168742343622993, №5168757242879098, №5168755393394735, №5168755303483461, №4149497856865573, №4149625813321732, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документи, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договори на розрахункове касове обслуговування з додатками; картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.12.2016 по теперішній час; матеріалиюридичних справ; чеки про зняття готівки за період з 01.12.2016 по день винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко