Постанова № 67007334, 07.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17422/15-к, 1-кс/522/9318/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області рядового поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області рядова поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним. Так, в клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 23.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500004811 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В клопотанні вказано, що 22.06.2015 року на адресу Приморського ВП в м. Одесі надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси, щодо зобовязання уповноважених осіб Приморського ВП в м. Одесі про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення за заявою ТОВ «Інфокредит Україна».

Як зазначено, у клопотанні,під час досудового розслідування встановлено, що 22.04.2010 року між ТОВ «Інфокредит Україна» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено договір доручення. За умовами укладеного договору ТОВ «Інфокредит Україна» (Повірений) за дорученням ПАТ «Укрсоцбанк» (Довіритель) прийняло на себе зобовязання за винагороду здійснювати від імені банка організаційні, юридичні та інші фактичні дії по стягненню простроченої заборгованості (в тому числі суми штрафних санкцій, нарахованих банком за порушення боржниками умов виконання грошових зобовязань) з фізичних осіб-позичальників або третіх осіб (поручителів, майнових поручителів тощо).

Із клопотання вбачається, що з цього приводу, 12.02.2016 року отримано тимчасовий доступ до кредитних справ, відкритих фізичними особами - позичальниками згідно кредитних договорів, укладених з ПАТ «Укрсоцбанк», які досліджено та проаналізовано.

Як указано у клопотанні, на під час аналізу встановлено, що наявна кредитна справа відкрита згідно кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В клопотанні зазначено, що в ході дослідження вказаної кредитної справи, набуто висновків, про те що ОСОБА_2 надавав в ПАТ «Укрсоцбанк» неправдиві відомості з приводу своєї заробітної плати, як заступника директора ПП «Ксенія Плюс», код ЄДРПОУ 33721795 та ПП «ОСОБА_3 плюс» ЄДРПОУ 33721795.

Із клопотання вбачається, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених у ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

- податкової та юридичної справ ПП «Ксенія» ЄДРПОУ 31000093, володільцем вищезазначених документів є Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, яке розташована за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7.

Слідча в клопотанні зазначає, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення підстав, на яких ОСОБА_2 став заступником керівника підприємства, встановлення юридичних фактів та конкретних документів, якими ОСОБА_2 надано повноваження, розпорядчі акти якими встановлено організаційні основи діяльності його як заступника директора підприємства, встановлено розміри оплати праці, податкових та інших відрахувань. Вказані докумети в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування відомостями забезпечать повноту збору матеріалів, дозволять встановити істинні мотиви протиправної поведінки, можливі шляхи неправомірних дій із грошовими коштами, які стали предметом злочинного посягання.

Слідча ОСОБА_1 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчої ОСОБА_1, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №12015160500004811 від 23.06.2015 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії клопотання судового експерта ОСОБА_3 від 22.05.2016 року №202-П встановлено, що постановою слідчої СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області рядового поліції ОСОБА_1 від 16.05.2017 року призначена судова почеркознавча експертиза у кримінальному провадженні №12015160500004811 від 23.06.2015 року, виконання якої призупинено, оскільки для її проведення необхідно надання:

-вільних зразків підписів ОСОБА_4 за 2007 рік (15-20 документів);

-експериментальних зразків підписів ОСОБА_4 (10-15 аркушів паперу формату А4).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, яке розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області рядового поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчій СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або о/у відділу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до податкової та юридичної справ ПП «Ксенія» код ЄДРПОУ 31000093, з можливістю отримання оригіналів вищевказаних справ в Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, яке розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

07.06.2017