Ухвала суду № 67004975, 08.06.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3686/17

Провадження № 1-кс/461/3812/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.06.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Б.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016140180000677 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Парубій Б.І., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється керівник ТОВ «Захід-Капітал» код ЄДРПУО 38066817 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо закупівлі ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817 товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід) деревини та подальшої її поставки ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938 за період часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема:

- усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід), з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними з ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817, та подальшої їх продажу ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, специфікацій-накладних по відвантаженню, усіх сертифікатів на сировину, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами, журнали вхідної і вихідної кореспонденції, особові справи керівника ОСОБА_1 та головного бухгалтера, накази на їхнє призначення, посадові обовязки та інші документи, які оформлялись при реалізації/купівлі лісоматеріалів впродовж 2015-2016 років;

- документація щодо використання земельної ділянки, приміщень для проведення виробничої діяльності повязаної із обробкою деревини, використання транспортних засобів для перевезення та поставки товарів Замовнику;

- договори про надання послуг з обробки деревини та виготовлення готової продукції, акти виконаних робіт;

- особові справи усіх працівників ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій тощо;

- документи щодо проведених взаєморозрахунків ТОВ «Захід-капітал» із ТОВ «Уністікс», ТОВ «Гранд Буд» (ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «Бріар-Трейдінг» (попередня назва ТОВ «Фьюженс» (ЄДРПОУ 39246622), ТОВ «Укр-Інком-Плюс» (попередня назва ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (попередня назва ТОВ «Вейсес» (ЄДРПОУ 39419613), ПП «Велтіс-ХМ-Торг» (попередня назва ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Діал-Компані» (попередня назва ТОВ «Ідеал Інвест» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «БК «Алекс-Буд» (ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «Верес-Плюс» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Комплектспецбуд» (ЄДРПОУ 36757232), ТОВ «Шерітон» (ЄДРПОУ 39783129), ТОВ «Бізнес-Рух» (ЄДРПОУ 33462218), ТОВ «Ніка Ейр» (ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Сінеус» (ЄДРПОУ 36937094), ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2); ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5, ТОВ «Форестер Закарпаття» (ЄДРПОУ 38802171), інші документи щодо поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Парубію Б.І. - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється керівник ТОВ «Захід-Капітал» код ЄДРПУО 38066817 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо закупівлі ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817 товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід) деревини та подальшої її поставки ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938 за період часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема:

- усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід), з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними з ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817, та подальшої їх продажу ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, специфікацій-накладних по відвантаженню, усіх сертифікатів на сировину, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами, журнали вхідної і вихідної кореспонденції, особові справи керівника ОСОБА_1 та головного бухгалтера, накази на їхнє призначення, посадові обовязки та інші документи, які оформлялись при реалізації/купівлі лісоматеріалів впродовж 2015-2016 років;

- документація щодо використання земельної ділянки, приміщень для проведення виробничої діяльності повязаної із обробкою деревини, використання транспортних засобів для перевезення та поставки товарів Замовнику;

- договори про надання послуг з обробки деревини та виготовлення готової продукції, акти виконаних робіт;

- особові справи усіх працівників ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій тощо;

- документи щодо проведених взаєморозрахунків ТОВ «Захід-капітал» із ТОВ «Уністікс», ТОВ «Гранд Буд» (ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «Бріар-Трейдінг» (попередня назва ТОВ «Фьюженс» (ЄДРПОУ 39246622), ТОВ «Укр-Інком-Плюс» (попередня назва ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (попередня назва ТОВ «Вейсес» (ЄДРПОУ 39419613), ПП «Велтіс-ХМ-Торг» (попередня назва ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Діал-Компані» (попередня назва ТОВ «Ідеал Інвест» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «БК «Алекс-Буд» (ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «Верес-Плюс» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Комплектспецбуд» (ЄДРПОУ 36757232), ТОВ «Шерітон» (ЄДРПОУ 39783129), ТОВ «Бізнес-Рух» (ЄДРПОУ 33462218), ТОВ «Ніка Ейр» (ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Сінеус» (ЄДРПОУ 36937094), ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2); ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5, ТОВ «Форестер Закарпаття» (ЄДРПОУ 38802171), інші документи щодо поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Кобасяр Іванну Василівну, старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, Миджин Мирославу Ігорівну або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УО Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.