Ухвала суду № 67004091, 02.06.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2909/17

№ провадження 1-кс/646/2774/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2017 року м.Харків

Слідчий судді Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря Волошко К.І., слідчого Вишнякової Ю.А.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Основянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220060000793 від 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, в якому слідчий просить накласти арешт на кукурудзяне зерно масою 49.300 тон., що розташоване за адресою: яке було залишено на відповідальне зберігання директору Янтарь-21 ОСОБА_3 та зберігається за адресою: Харків, вул. Достоєвського, 13 та передати вказане майно на зберігання ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» із забороною будь-яким особам укладати угоди стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області 14 квітня 2017 року надійшла заява від представника потерпілого ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», про те, що 10.04.2017 невстановлені особи, знаходячи за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 13 заволоділи пятдесятьма тонами кукурудзяного зерна, чим завдали ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» матеріальні збитки на суму 190 тис. гривень.

Вказані відомості 14.04.2017 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №12017220060000793 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5, пояснив що працює співробітником СБ ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» протягом п'яти років. ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» займається купівлею і продажем зерна.

Так, 15 березня 2017 року, між ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» і ТОВ «Прогредіс» був заключний договір №-15/03/2017-2 про надання транспортно-експедиторських послуг. Згідно якого ТОВ «Прогредіс» сплатив 100 відсоткову передоплату на обсяг кукурудзи в кількості 850 тон, що підтверджено копією платіжного доручення №191 від 06.04.2017 сума якого склала вісімсот тисяч гривень, період відвантаження становив з 06.04.2017 по 16.04.2017 із СТОВ «Хлібороб», що розташоване за адресою: Харківська область, Вовчанський район, село Нестерне до ст. Миколаїв-Вантажний.

09.04.2017 ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» було узгодженого договір з фірмою «АМК Харків», яка повинна була надати транспорт для перевезення вантажу з с.Нестерне, Вовчанський район, Харківської області до ст. Миколаїв, даною процедурою займався менеджер ОСОБА_6, заступник директора з постачання ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» про що оформила договір-заявку. В призначений час транспортні засоби прибули на навантаження, завантажилися, та водіям видали товаро-транспорті накладні в яких були прописані місця завантаження і відвантаження зерна, після чого водії виїхали. Зв'язок з водіями підтримував начальник майданчика ТОВ «Орта Плюс» на ім'я Олексій, про що 20 березня 2017 року, між ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» і ТОВ «Орта Плюс» укладений договір про надання транспортно-експедиторських послуг.

13.04.2017 близько 13.00 годин ОСОБА_5 стало відомо, що вантаж в кількості 49300 кг кукурудзяного зерна до м. Купянськ доставлено не було. Він почав дзвонити Олексію, щоб уточнити інформацію, про зникнення зерна. На що останній повідомив, що зерно хтось вкрав, хто саме йому не відомо.

Також, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7, який повідомив, що в 1996 році він зареєстрував себе у встановлений законодавством фізичною особою підприємцем, вид діяльності якого вантажні перевезення, яку він здійснює за допомогою транспортного засобу марки «Рено» Магнум д.н. НОМЕР_1, білого кольору, 1979 р.в., на вказаному транспортному засобі ОСОБА_7 здійснює перевезення сільськогосподарської продукції с пункту «А» до пункту «Б». На протязі тривалого часу здійснює сумісну діяльність с ОСОБА_8 у якого в користуванні мається транспортний засіб марки «ДАФ».

05.04.2017 ОСОБА_9 здійснював перевезення вантажу з м. Чугуїв, Харківської області до Херсонської області. 08.04.2017 коли ОСОБА_9 повертався з Херсону йому з мобільного телефону +38098933 62 01 подзвонила жінка яка представилась, як Ірина, та запропонувала здійснити перевіз вантажу з с.Нестерне, Вовчанського району, Харківської області, та запропонувала за перевезення однієї тони вантажу 250 гривень, на що ОСОБА_7 погодився. Ірина також повідомила, що потрібно перевезти близько 400 тон вантажу. Отримавши вигідну пропозицію ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 спрямували до с. Нестерне, Вовчанського району, Харківської області. По дорозі Ірина дзвонила багато разів, у телефонній розмові Ірина попросила мене надіслати їй на електронну пошту «severolivan@gmail.com», данні (фізичних осіб підприємців) ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також державні знаки транспортних засобів та причепів, Також, Ірина надіслала мобільний номер телефону +30981277854, кому належить вказаний номер Ірина не повідомила. Так як ОСОБА_7, знаходився за кермом транспортного засобу, він повідомив Ірині, що його та ОСОБА_8 особисті данні він самостійно надіслати не має змоги, але їй їх надішле його знайомий ОСОБА_10. Коли останній відправив дані на почтову скриньку Ірині, остання підтвердила іх отримання, в період часу з 09.04.2017 по 10.04.2017 Ірина дзвонила ОСОБА_7 близько 90 разів.

09.04.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прибули до с. Нестерне. Де на елеваторі у них перевірили документи та в цей час від вантажника та водія транспортного засобу який завантажувався першим, ОСОБА_7 дізнався, що вони повинні їхати до м. Купянськ , замість заявленого раніше м. Харків, після чого повідомив отриману інформацію Ірині, яка пообіцяла все зясувати. Через деякий час ОСОБА_7 на мобільний телефон зателефонував номер +380639609105, чоловік який телефонував представився Олексієм та повідомив, що він хазяїн вантажу, що тільки він буде вирішувати куди треба його доставляти, також він наказав ОСОБА_7 завантажуватися по документам які йому випишуть, а документи що підтверджують перевезення в м. Харків він передасть по путі прямування.

Після чого транспортні засоби завантажили кукурудзою та водії отримали товаро-транспортні накладні с пунктом призначення м. Купянськ. ОСОБА_7 завантажили 24,920 кг. кукурудзі, а Червоний 24,320 кг. Кукурудзі. Близько 16.00 годин 09.04.2017 транспортні засоби виїхали за напрямком м. Харків. Близько 18.00 годин цього ж дня автомобілі заїхали на територію колишнього заводу ЖБХ. На території знаходився автомобіль «камаз», завантажений кукурудзою. 17.56 ОСОБА_7 зателефонував Олексій, який повідомив, що розвантажувати кукурудзу будуть вранці 10.04.2017, тому ОСОБА_7 та Чорний повинні були залишитися на ніч, за що їм пообіцяли доплатити. До 09.00 годин автомобілі знаходились на розвантаженні. О 08.22 годин 10.04.2017 ОСОБА_7 зателефонував Олексій та повідомив, що розвантаженням вантажу буде займатися ОСОБА_5, близько 10.00 годин 10.04.2017 до ОСОБА_7 підійшов невідомий на імя ОСОБА_5, якій повинен був придбати кукурудзу завантажену у наші транспортні засоби, а перед цим зателефонувала Ірина та попередила про його прихід. Вваживши транспортні засоби, кукурудзу розвантажили.. Олександр зателефонував Ірині, домовився про суму оплати за кукурудзу , присів до транспортного засобу ОСОБА_7 та передав останньому грошові кошти у суму 167 тисяч 800 гривень, з яких ОСОБА_7 залишив собі 16 тисяч гривень за перевезення вантажу, а 151 тисячу 800 гривень передав чоловіку на вигляд 40-45 років на імя Вячеслав або ОСОБА_9, який чекав його за територією колишнього заводу ЖБК, на транспортному засобі «Ніссан Мурано», чорного кольору, коли ОСОБА_7 підійшов до нього то передав йому свій мобільний телефон по якому розмовляв з Іриною, яка переговоривши з невідомим наказала ОСОБА_7 передати грошові кошти чоловіку. Після чого ОСОБА_7 повернувся до автомобіля де йому зателефонувала Ірини і вони направились на повторну погрузну до Вовчанського району. Де по шляху прямування вони зустріли транспортний засіб завантажений кукурудзою, який зупинили та спитали номер власника вантажу у м. Купянськ по імені Олексій, водій повідомив їм номер НОМЕР_2, перевіривши номери ОСОБА_7 зрозумів, що номери не співпадають. На місці завантаження ОСОБА_7 зателефонував Олексію за номером НОМЕР_2, де останній повідомив, що кукурудзу вони на Харків не перевозять, та ніяких розпоряджень с приводу перевезення вантажу в м. Харків він не надавав.

25.04.2017 представником ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», було надано копії платіжних доручень; №25 від 11.04.2017 (платник ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», отримувач «ТОВ АМК Харків», сума 6520,00 грн); №28 від 11.04.2017 (платник ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», отримувач «ТОВ АМК Харків», сума 7568,00 грн; №29 від 11.04.2017 (платник ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», отримувач «ТОВ АМК Харків», сума 7856,00 грн; які свідчать, що ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» оплатило транспортні послуги «ТОВ АМК Харків» по перевезенню вищезазначеного кукурудзяного зерна на виконання договору щодо надання транспортно-експедиторських послуг№15/03/2017-2 від 15.03.2017 та договором заявок №БН-36 від 09.04.2017, № БН-37 від 10.04.2017, № БН -40 від 10.04.2017

Договірні правовідносини між ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» та «ТОВ АМК Харків» виникли на підставі договору щодо надання транспортно - експедиторських послуг №15/03/2017-2 від 15.03.2017, укладеного між ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» та ТОВ «Прогредіс» та заявки №2017/8 від 06.04.2017 до цього договору, відповідно до яких ТОВ «Прогредіс» уповноважило ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» здійснити експедиторські послуги по перевезенню вантажна кукурудзяного зерна з правом доручення до перевезення третьої особи перевізника ТОВ «АМК Харків».

Також представником ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», було надано копії платіжних доручень; -№ 191 від 06.04.2017 (платник ТОВ «Прогредіс, одержувач СТОВ «Хлібороб» сума 800.000 грн.,) -№ 195 від 10.04.2017 (платник ТОВ «Прогредіс, одержувач СТОВ «Хлібороб» сума 800.000 грн.,) -№ 198 від 12.04.2017 (платник ТОВ «Прогредіс, одержувач СТОВ «Хлібороб» сума 800.000 грн.,), які свідчать про те, що партія товару кукурудзяне зерно у кількості 50 тон яким заволоділи невстановлені особи, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 13 за договором №05/04/2017 від 05.04.2017 є власністю ТОВ «Прогредіс»

Згідно протоколу огляду місця події, що проводився за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 13 від 11.04.2017, було виявлено та вилучено зерно у кількості 49.300 тон, яке було залишено на відповідальне зберігання директору Янтарь-21 ОСОБА_3.

Таким чином, кукурудзяне зерно масою 49.300 тон, яке було залишено на відповідальне зберігання директору Янтарь-21 ОСОБА_3 та зберігається за адресою: Харків, вул. Достоєвського, 13 є предметом кримінального правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР № №12017220060000793 від 14.04.2017., відповідає вимогам, викладеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, відтак є всі підстави вважати його тимчасове вилученим.

19.04.2017 до Основянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11, в якій останній повідомив, що придбав у водія автомобіля Рено д.н. НОМЕР_3 кукурудзяне зерно загальною масою 49300 кг за 167800 гривень, придбавши кукурудзу він в той же день помістив її на зберігання до елеватору , що розташований за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 13, про що між ОСОБА_11 та директором ПП «Янтар» ЄРДПОУ 31940296 ОСОБА_3 було складено акт прийому передачі товару та договір зберігання кукурудзи № 1004-01 від 10.04.2017

У слідства є всі підстави вважати, що особи, причетні до кримінального правопорушення, набувши нерухоме майно шахрайським шляхом, мають на меті якнайшвидше і в подальшому оформлення правочинів стосовно кукурудзяне зерно масою 49.300 тон, яке залишено на відповідальне зберігання директору Янтарь-21 ОСОБА_3 та зберігається за адресою: Харків, вул. Достоєвського, 13 яке є предметом кримінального правопорушення та передання права власності на нього іншим особам з метою використання захисту, гарантованого законом добросовісному набувачу.

05.05.2017 директору Янтарь-21 ОСОБА_3 вручено листа та копію постанови щодо передачі на відповідальне зберігання ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» кукурудзяного зерна масою 49300 кг., однак останні проігнорував рішення слідчого.

Слідчий вважає, що немає перешкод для ймовірного відчуження майна, що практично унеможливить захист прав та інтересів потерпілого ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» навіть після завершення досудового слідства.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на кукурудзяне зерно масою 49.300 тон, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 ПЛЮС».

У клопотанні зазначено, що на теперішній час встановлено достатній обсяг доказів, що свідчить про достатні підстави підозрювати, невстановлену на теперішній час, Ірину яка організувала шахрайську схему заволодіння грошових коштів, безпосередньо спілкувалась с вищевказаними особами.

Слідчий зазначає, що лише 23.05.2017 року представником потерпілого «ОСОБА_4 ПЛЮС» надано документі, що підтверджують походження вилученого майна та підтверджують, що законним власником та матеріально відповідальною особою є «ОСОБА_4 ПЛЮС», тому раніше звернутись з даним клопотанням процесуальної можливості у слідчого не було, у звязку з чи вона просила поновити термін звернення до суду про накладання арешту на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив наступне.

В провадженні СВ Основянського відділу ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження 12017220060000793 від 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, 11.04.2017 року за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 13 було проведено обшук та виявлено і вилучено зерно у кількості 49.300 тон, яке було залишено на відповідальне зберігання директору Янтарь-21 ОСОБА_3 та яке є предметом вищевказаного кримінального провадження.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено, протокол огляду за адресою м. Харків, вул. Достоєвського, 1, складений 11.04.2017 року, а відомості до ЄРДР внесені лише 14.04.2017 року.

При цьому, виявлене та вилучене майно, а саме кукурудзяне зерно масою 49.300 тон, яке було залишено на відповідальне зберігання директору Янтарь-21 ОСОБА_3 та зберігається за адресою: Харків, вул. Достоєвського, 13, є тимчасово вилученим майном, а тому слідчий відповідно до вимог абзацу 1 ч. 5 ст. 171 КПК України мав звернутися з клопотанням не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, а саме 12.04.2017.

При цьому, в порушення вищевказаної правової норми, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на майно більше ніж через місяць після його вилучення.

Клопотання про поновлення строку на звернення до суду з вказаним клопотанням про арешт майна задоволенню не підлягає, оскільки відсутність документів, які підтверджують, що законним власником та матеріально відповідальною особою вказаного зерна є «ОСОБА_4 агро плюс», не є поважною причиною пропуску встановленого положеннями ст.171 КПК України строку для звернення до суду більш ніж на місяць.

Як вбачається з матерілів кримінального провадження № 12017220060000793 від 14.04.2017, відомості про оплату ТОВ "Прогредіс"зерна СТОВ Агрофірма "Хлібороб" у слідчого буди ще на момент внесення відомостей до ЄРДР, як і дані про те, що ТОВ "ОСОБА_4 Плюс" надавало ТОВ "Прогредіс" транспортно-експедиторські посліги на підставі договору № 15/03/2017-2 від 15.03.2017.

Крім того, в розпорядженні слідчого ще 11.05.2017 надійшли посвідчення № 124 про якість зерна від 05.05.2017.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказана слідчим причина пропуску строку на звернення до слідчого судді із клопотанням не є поважною і вказаний строк поновленню не підлягає.

Порушення слідчим положень ч.5 ст.171 КПК України тягне за собою повернення майна особі, у якої воно було вилучено і є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,98,132,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про поновлення процесуального строку звернення до суду з клопотанням про накладення арешту - відмовити.

У задоволенні клопотання старшого слідчого Основянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220060000793 від 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчийсуддя І.М. Шелест