Ухвала суду № 67004051, 07.06.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/7278/17, 1-кс/643/1329/17

У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., за участю прокурора Шермазанова Г.Х., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що в магазині «Basic», що розташований в ТЦ «Французький бульвар» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова 44-Б фізична особа підприємець ОСОБА_3 під виглядом продажу взуття відомих торгівельних марок, шахрайським шляхом заволодіває коштами громадян.

Вказаний матеріал було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220470003230 від 18.05.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування був допитаний ОСОБА_2, який показав, що з вересня 2013 року він працював у ФО-П ОСОБА_4 в магазині «Basconi» (з середини травня 2017 року назву магазину було змінено на «Basic»), що розташований в ТЦ «Французький бульвар» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 44-Б, на першому поверсі (згідно нумерації ТЦ «Французький бульвар» на нульовому поверсі), зліва від входу в ліфт, на посаді «управляючого мережі магазинів». В його обовязки,поміж іншого, входило продаж взуття та аксесуарів в магазинах, де здійснює свою діяльність ФО-П ОСОБА_4, а саме в магазині «Basic» що розташований в ТЦ «Французький бульвар» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 44-Б та в магазині «Basic» що розташований в ТЦ «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 7.

Під час робити у ФО-П ОСОБА_4 йому стало відомо про те, що в магазині «Basic» що розташований в ТЦ «Французький бульвар» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 44-Б та в магазині «Basic» що розташований в ТЦ «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 7 ФО-П ОСОБА_4 реалізує підроблене взуття відомих торгових марок, оскільки до нього надходили скарги від покупців, про не якісне взуття. Крім того, ОСОБА_2 сам неодноразово купував взуття у ФО-П ОСОБА_4, близько 10 пар взуття різних відомих торгових марок. Так в січні 2017 він придбав у ФО-П ОСОБА_4 жіночі кросівки для своєї дружини, торгівельної марки «Chanel», розмір 38, чорного кольору з білими вставками, з в'язаним верхом. На зазначених кросівках присутні фірмові логотипи торгової марки «Chanel», їх вартість була 2900 гривень. Однак уже через 10 днів використання дані кросівки порвалися, при цьому повилазили нитки і кросівки придбали пошарпаний вигляд. Також він помітив, що вказані кросівки мали різкий хімічний запах. За сукупністю зазначених факторів він зробив висновок про те, що дані кросівки підроблені.

В подальшому ОСОБА_2 дізнався про те. що ФО-П ОСОБА_5 купує підроблене взуття відомих брендів, яке виготовляється в Туреччині, Китаї та у цехах з виготовлення взуття, які розташовані в м. Харкові. Ніяких сертифікатів якості на взуття ФО-П ОСОБА_5 не має, накладні на взуття у останнього відсутні, облік продаж ведеться у звичайному зошиті, в магазинах по декілька років працюють не оформлені працівники, документи, що підтверджують факт придбання взуття пишуться «від руки» на звичайному бланку з надписом «товарний чек», на якому будь-які реквізити ФО-П ОСОБА_5 відсутні, крім того працівники, за згодою ФО-П ОСОБА_5 приймають оплату у валюті - доларах США. Зі слів ОСОБА_2 кінці березня 2017 року ФО-П ОСОБА_5 безпідставно звільнив його з займаної посади. Своє звільнення ОСОБА_2 повязує з тим, що йому стала відома інформація про вищевказані факти порушення законодавства ФО-П ОСОБА_5

В ході досудового розслідування ОСОБА_2 були надані для огляду кросівки чорного кольору з білими смугами на підошві з фірмовим логотипом торгівельної марки «Chanel» на підошві та на боці, та надписом «Chanel made in Italy», з нашитим маркуванням TG26582, які він придбав у ФО-П ОСОБА_4 в січні 2017 року. Під час огляду було встановлено, що правий кросівок має пошкодження у вигляді дірки, довжиною 2 сантиметри, на шві у верхній частині кросівка. Крім того лівий та правий кросівок має пошарпаний вигляд, стирчать нитки чорного кольору у верхній частині кросівка.

Згідно отриманої інформації стосовно ФО-П ОСОБА_4 від Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області було встановлено, що ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1) зареєстрований як субєкт підприємницької діяльності 12.02.1999 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 24800170000039230, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради, та з 19.02.1999 р. по теперішній час перебуває на обліку в Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області на другій групі спрощеної системи оподаткування обліку та звітності.

Згідно відомостей з Реєстру платників єдиного податку, на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності ФО-П ОСОБА_4 має право здійснювати такі види діяльності:

-46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;

-47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

-46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям (основний вид діяльності);

-47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах (основний);

-47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

-47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.

ФО-П ОСОБА_4 з 19.02.1999 року по теперішній час не був зареєстрований платником податку на додану вартість.

Згідно наданої звітності по єдиному внесу за період з січня 2017 року по квітень 2017 року у ФО-П ОСОБА_4 працювало чотири найманих працівника, а саме:

- ОСОБА_6 (НОМЕР_2)

- ОСОБА_2 (НОМЕР_3)

- ОСОБА_7 (НОМЕР_4)

- ОСОБА_8 (НОМЕР_5)

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ні хто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 7:

1.нежитлові приміщення в літ. А-2 загальною площею 9415,4 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі рішення Господарського суду Харківської області 38/310-10 від 08.12.2010.

2.нежитлові приміщення в літ. В-2 загальною площею 3810 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі рішення Господарського суду Харківської області 38/295-10 від 17.11.2010.

3.нежитлові приміщення в літ. Б-2 загальною площею 21787,3 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності САВ№505325 видане 21.03.2008 Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

4.нежитлові приміщення в літ. Б-2 загальною площею 3935,4 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності САВ№505002 видане 26.06.2007 Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

5.нежитлові приміщення в літ. А-2 загальною площею 3189 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності ЯЯЯ№851391 видане 02.07.2007 Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

6.нежитлові приміщення в літ. А-2 загальною площею 14324,5 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності ЯЯЯ№851390 видане 02.07.2007 Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

7.нежитлова будівля літ. Б-3, загальною площею 27917,3 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-9 загальною площею 252,5 кв.м. в літ. А-2 на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності від 12.02.2007 видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

8.нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-9 загальною площею 3935,4 кв.м. в літ. В-2 на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності від 26.06.2007 видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

9.нежитлові приміщення 1-го поверху №1-10-:-1-101, 1-124, 1-125 площею 12351,6 кв.м.; антресолі 1-го поверху №1-102-:-1-113 площею 255,8 кв.м. в літ. А-2 на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності від 02.07.2007 видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

10.нежитлові приміщення 2-го поверху №2-1-:-2-62 площею 123,05 кв.м.; антресолі 2-го поверху №2-72-:-2-115 площею 1747,9 кв.м.; технічного поверху №1-9 площею 271,6 кв.м. в літ. А-2 на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності від 02.07.2007 видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

11.нежитлові приміщення 1-го поверху №1-20-:-1-155, площею 12055,3 кв.м.; антресолі 1-го поверху №1-156-:-1-159 площею 79,6 кв.м. 2-го поверху №2--1-:-2-70, 2-87-:-2-191 площею 10409,3 кв.м.; антресолі 2-го поверху №2-71-:-2-86, 2-192-:-2-234 площею 1625,2 кв.м.в, технічного поверху №1-9 площею 2182,0 кв.м., загальною площею 26351,4 літ. В-2 на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі свідоцтва про право власності від 21.03.2008 видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області.

12.нежитлові приміщення 1-го поверху №1-15, 1-16, 1-19-:-1-25, 1-40-:-1-46, 1-53, 1-54, 1-56, 1-59-:-1-77, 1-126-:-1-140, загальною площею 9415,4 кв.м.; в літ. А-2 на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі рішення Господарського суду Харківської області №38/310-10 від 08.12.2010.

13.нежитлові приміщення 2-го поверху №2-39, 2-40, 2-160, 2-161, 2-162, антресолі 2-го поверху №2-75, 2-76, 2-77, 2-211-:-2-219, 2-219а, 2-221, 2-222а, 2-223-:-2-228, загальною площею 3810,0 кв.м.; в літ. В-2 на праві приватної власності належить ТОВ «Крона-Компані», код ЄДРПОУ: 32759456, на підставі рішення Господарського суду Харківської області №38/295-10 від 30.11.2010.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення огляду нежитлового приміщення з вивіскою «Basic», яке займає ФО-П ОСОБА_4, що розташоване в ТЦ "Караван" за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 7.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукувані речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_11Х, прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_12 дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення з вивіскою «Basic», яке займає ФО-П ОСОБА_4, що розташоване в ТЦ «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 7, з метою відшукання підробленої продукції відомих торгівельних марок, бухгалтерської та іншої документації, компютерної техніки, електронних носіїв інформації, печаток, штампів, грошових коштів, отриманих в результаті збуту підробленої продукції, кліше відомих торгівельних марок, а також обладнання для виробництва підроблених виробів відомих торгівельних марок.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

07.06.2017