Ухвала суду № 67002918, 24.05.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2580/17

1-кс/405/952/17

УХВАЛА

"24" травня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні №12017120000000011, за участю слідчого Спориша А.Ю., за участю представників Управління освіти Кіровоградської міської ради ОСОБА_1 та ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120000000011 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

23.01.2017 до СУ ГУНП в області надійшли матеріали з УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ щодо неправомірних дій службових осіб ПП «Букмекер», які за попередньою змовою з службовими особами ПП «Поло-Інвестбуд» привласнили державні грошові кошти у великих розмірах, отримані за проведення ремонтних робіт на території Кіровоградської області, які в дійсності ними не виконувалися.

В рамках кримінального провадження встановлено, що відповідно до податкової звітності поданої ПП «Поло-Інвестбуд» код ЄДРПОУ 35026677 керівником якого являється ОСОБА_3, до органів ДФС за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 останніми сформований податковий кредит, тобто реалізовано робіт товарів та послуг в адресу субєктів господарювання зареєстрованих на території Кіровоградської області на загальну суму 8 млн. 796 тис. грн., який в подальшому реалізований в адресу бюджетних установ та організацій, субєктами господарювання, а саме:

-підприємству ТОВ «Дормонтажбуд», ЄДРПОУ 39095655 (м.Олександрія) реалізовано податкового кредиту на суму 588 тис. грн, яким отримано з державного бюджету 2 млн. 560 тис. грн.;

-підприємству ТОВ «Центрекобуд», ЄДРПОУ 38435959 (м.Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 929 тис. грн., яким отримано з державного бюджету 1 млн. 005 тис. грн.;

-підприємству ТОВ «Кіровограджилстрой», код ЄДРПОУ 37168181 (м.Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 550 тис. грн., яким отримано з державного бюджету 25 млн. 980 тис. грн.

-підприємству ПП «Роспринт», код ЄДРПОУ 31774955 (м.Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 5 млн. 316 тис грн., яким отримано з державного бюджету 6 млн. 556 тис. грн.

-підприємству ТОВ «Кіровоград-рубіж», код ЄДРПОУ 23689671 (м.Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 1 млн. 413 тис грн. яким отримано з державного бюджету 6 млн. 390 тис. грн.

В свою чергу, підприємством ПП «Поло-Інвестбуд» код ЄДРПОУ 35026677 вищезазначений податковий кредит в сумі 8 млн. 796 тис. грн. (виконання будівельних робіт) сформовано від підприємства ПП «Букмекер» код ЄДРПОУ 30244716 керівником якого являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якості оплати за компоненти моторного палива, які останні отримали від підприємств ПП «Райдодизель» код ЄДРПОУ 35131977, ПП«Топбіо» код ЄДРПОУ 38742867 та ПП «Турбопаливо» код ЄДРПОУ 40016262 бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, встановлено, що підприємством ПП «Поло-Інвестбуд» в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 сформований податковий кредит, тобто реалізовано робіт товарів та послуг в адресу субєктів господарювання ТОВ «Будфактура» код ЄДРПОУ 32504822 та ДП «Кіровоградська механізована колона» ПАТ«Київсільелектро» код ЄДРПОУ 23228253 на загальну суму 9 млн. 087 тис. грн.

В рамках кримінального провадження, в якості свідків допитано ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 відповідно до показів, яких встановлено, що в бюджетних закладах, розташованих на території Кіровоградської області, в яких в 2016 році проводились будівельно ремонтні роботи ПП «Поло-Інвестбуд», фактично виконувались лише працівниками ПП«Роспринт» і ТОВ «Кіровоград-рубіж» та будь, які інші працівники до виконання зазначених робіт не залучались.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП «Поло-Інвестбуд» код ЄДРПОУ 35026677 та ПП «Букмекер» код ЄДРПОУ 30244716у вигляді грошових коштів, отриманих від Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради, ЄДРПОУ26240717а операції з такими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В ході досудового розслідування 12.05.2017 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_9 з метою встановлення відповідності, вартості та обємів виконаних робіт на наступних обєктах в тому числі: капітальний ремонт відділення профілактики та денного стаціонару (другий поверх, крило "А") МК ЛПЗ дитячої міської лікарні Кіровоградська область, м ОСОБА_4 вул. Червоного Козацтва,86.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Представники Управління освіти Кіровоградської міської ради ОСОБА_1 та ОСОБА_2К не заперечували проти надання документів, які зазначені в клопотанні, але при цьому повідомили, що у них в наявності лише частина документів, а саме : акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки форми КБ-3 про вартість виконаних підрядних робіт, оскільки вони не були учасниками торгів, крім того ремонтні роботи на зазначених в клопотання обєктах проводились в 2014-2015 роках, а кримінальне провадження порушено з приводу привласнення державних грошових коштів у великих розмірах службовими ПП «Букмекер», за попередньою змовою з службовими особами ПП «Поло-Інвестбуд» за проведення ремонтних робіт у 2016 році.

Заслухавши зазначених осіб та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації учасників торгів (пропозиції учасників конкурсних торгів), річний план закупівель на 2016 рік та зміни до нього, наказ про затвердження складу комітету з конкурсних торгів (зі змінами та доповненнями) та розподіл функцій між членами комітету, Положення про комітет з конкурсних торгів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, договори, укладені між Управлінням освіти Кіровоградської міської ради, код ЄДРПОУ05403286 та ПП «Роспринт» код ЄДРПОУ 31774955, а також податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування коштів, бухгалтерських документів (накладні, акти прийому-передачі, форм М-29, звітів про витрату основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами, план-графіків виконання будівельно-монтажних робіт, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та довіреності на отриману продукцію, тощо), а також проектно-кошторисної документації зі всіма наявними додатками, що стосуються проведення робіт за обєктами «капітальний ремонт даху та капітальний ремонт (заміна вікон та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючим ефектом) в ЗОШ № 13, (Кіровоградська міська рада) м. Кропивницький», вул. Євгена Тельнова, 45, капітальний ремонт (заміна вікон та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючим ефектом) в дитячому садочку № 35 м.Кропивницький, вул. Повітрянофлотській, 16а, капітальний ремонт (заміна вікон та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючим ефектом) в приміщенні ЗОШ № 16 м.Кропивницький, провул. Кріпосний, 7, капітальний ремонт (заміна вікон та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючим ефектом) в дитячому садочку № 71 «Катеринка», м. Кропивницький, капітальний ремонт (заміна вікон та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючим ефектом) в КЗ «НВО №3» по вул. Куропятникова, 19, м. Кропивницький», оскільки слідчим не доведено, що дані документи перебувають у володінні Управління освіти Кіровоградської міської ради.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління освіти Кіровоградської міської ради код ЄДРПОУ 05403286 юридична адреса: Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 щодо взаємовідносин з ПП «Роспринт», ЄДРПОУ 31774955, а саме: актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 про вартість виконаних підрядних робіт.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба