Ухвала суду № 67002666, 01.06.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2601/17

1-кс/405/988/17

УХВАЛА

"01" червня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., за участю прокурора Сливки М.А., заступника начальника СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, представника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160150002905 від 14.11.2015 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

заступник начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку у житловому приміщенні, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_4 та в якому, за оперативною інформацією, мешкає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця 51-ї Перекопської дивізіїАДРЕСА_1, а саме предмети та документи, які постановою від 23.03.2017 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області, за дорученням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України розпочатого за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», та ТОВ «Лоза Новоозерного» привласнення бюджетних грошових коштів та фактами зловживання повноваженнями службовими особами Головного управління ДФС в Одеській області своїм службовим становищем під час перевірки дотримання вказаними субєктами господарювання вимог податкового законодавства.

Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015160150002905, 14.02.2017 під час обшуку житлового приміщення, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_4 та в якому, за оперативною інформацією, мешкає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця 51-ї Перекопської дивізіїАДРЕСА_1 виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, що стосується діяльності ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», та ТОВ «Лоза Новоозерного», печатки ПП «Агропрофіт» (ЄДРПОУ 36398470); ТОВ «АГРОВИН-ЮГ» (ЄДРПОУ 40139469); ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 37079228); ТОВ «Зелена плантація» (ЄДРПОУ 386876457); ФГ «Сади новоозерного» (ЄДРПОУ 38089221); ПП «МВ - ФРУКТ» (ЄДРПОУ 37852420); ФГ «МРІЯ-2016» (ЄДРПОУ 40291689); ТОВ «ОРІОН» (ЄДРПОУ 31622381), а також кліше штампів та печаток у кількості 16 штук, а саме ТОВ «Істок» 24759439, ПП «Юг-Продсфера» 33890409, Українська горілчана компанія «NEMIROFF» 30805594, СП «Вітмарк-Україна» в формі ТОВ №1 22480087, Філія АРК «Антарктика» «Комбінат рибної гастрономії АРК «Антарктика» 26006454, ТОВ «Інтерграфік» 21499972, ТОВ «Інвалда Україна» 36678161; ЗАК, виробниче обєднання «Одеський консервний завод» 30087693, ЗАТ «Ізмаїльський завод залізобетонних виробів» 00411915, «STICHTING B&B Racing», «ФАБ «Південний» МФО 328890 ОСОБА_5Ф.», «Ізмаїльська обєднана державна податкова інспекція «ОТРИМАНО» вх.. №_____ «___»____200_ р. «1», «Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» УСБ МФО 328016 №1 Ізмаїльське відділення», «Ізмаїльський вин завод Цех №1», ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» відділення ОФ ПУМБ у м. Ізмаїл, МФО 328191», «ОТП БАНК Відділення АТ « ОТП БАНК» в м. Ізмаїл КОД БАНКУ 300528», оптичні носії інформації з файлами цифрових підписів та печаток «ФОП ОСОБА_6В.», ФОП «ОСОБА_7І.», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Лоза Новоозерного» , ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Зелена плантація», ТОВ «Агростарт ЛТД».

Беручи до уваги вищезазначене, а також враховуючи що ОСОБА_2 відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не входить до числа засновників, а також кола осіб які мають право підпису у ТОВ «Істок» 24759439, ПП «Юг-Продсфера» 33890409, Українська горілчана компанія «NEMIROFF» 30805594, СП «Вітмарк-Україна» в формі ТОВ №1 22480087, Філія АРК «Антарктика» «Комбінат рибної гастрономії АРК «Антарктика» 26006454, ТОВ «Інтерграфік» 21499972, ТОВ «Інвалда Україна» 36678161; ЗАК, виробниче обєднання «Одеський консервний завод» 30087693, ЗАТ «Ізмаїльський завод залізобетонних виробів» 00411915, «ФАБ «Південний» МФО 328890 ОСОБА_5Ф.», «Ізмаїльська обєднана державна податкова інспекція «ОТРИМАНО» вх.. №_____ «___»____200_ р. «1», «Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» УСБ МФО 328016 №1 Ізмаїльське відділення», «Ізмаїльський вин завод Цех №1», ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» відділення ОФ ПУМБ у м. Ізмаїл, МФО 328191», «ОТП БАНК Відділення АТ « ОТП БАНК» в м. Ізмаїл КОД БАНКУ 300528», однак використовує печатки вказаних субєктів господарювання, в його діях вбачаються можлива наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У звязку із викладеним 12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017120000000114 внесено відомості за фактом вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий та прокурор підтримали його повністю.

Представник ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки в рамках даного кримінального провадження вже прийнято судове рішення з приводу зазначеного в клопотанні майна, яке набрало законної сили та не скасоване, крім того чинним КПК не передбачене повторне звернення з клопотанням про накладення арешту.

Заслухавши зазначених осіб та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні обєкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області, за дорученням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України розпочатого за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», та ТОВ «Лоза Новоозерного» привласнення бюджетних грошових коштів та фактами зловживання повноваженнями службовими особами Головного управління ДФС в Одеській області своїм службовим становищем під час перевірки дотримання вказаними субєктами господарювання вимог податкового законодавства.

12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017120000000114 внесено відомості за фактом вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

При цьому слідчим суддею відзначається, що майно, яке вилучене під час проведення обшуку 14.02.2017 року обшуку житлового приміщення АДРЕСА_2, може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Разом з тим, ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 09.03.2017 року прийнято рішення, яким відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно і зобовязано повернути майно, тобто на момент розгляду даного клопотання наявне судове рішення є набуло законної сили та не скасоване, а тому слідчий суддя позбавлений можливості права її ревізувати.

Щодо доводів слідчого з приводу пропущення процесуального строку на подання клопотання про накладення арешту слідчий суддя зазначає наступне.

Як вбачається з представлених матеріалів, постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 від 16.02.2017 року здійснення даного досудового розслідування доручено слідчому відділу прокуратури Кіровоградської області. 09.03.2017 року із супровідним листом № 17/7-30471-17 від 06.03.2017 на адресу прокуратури Кіровоградської області надійшли матеріали кримінального провадження № 12015160150002905 від 14.11.2015 року у обсязі 5 томів. 23.03.2017 року з прокуратури Одеської області до прокуратури Кіровоградської області надійшли дані з переліком вилученого майна. 27.04.2017 року ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області було скасовано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про арешт тимчасово вилученого майна та постановлено ухвалу якою в задоволенні клопотання слідчого відмовлено. 12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017120000000114 внесено відомості за фактом вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_9 від 17.05.2017 року матеріали кримінального провадження № 12015160150002905 від 14.11.2015 року за ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України обєднано з кримінальним провадженням №№42017120000000114 від 12.05.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України, під загальним обліково-реєстраційним номером №12015160150002905 від 14.11.2015, 18.05.2017 року слідчий звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про накладення арешту, а тому слідчий суддя вважає, що пропущений встановлений ч.5 ст.171 КПК України строк для подання клопотання на підставі ст. 117 КПК України підлягає поновленню, оскільки вказані слідчим причини його пропуску є поважними.

Враховуючи, що відносно майна, яке вилучено під час обшуку та яке не повернуто його власнику, а відтак останнє залишається тимчасово вилученим, є не скасоване судове рішення про відмову у накладені арешту, у тому числі і як на речові докази у кримінальному провадженні, на що звертали декілька судів апеляційної інстанції у своїх рішеннях, в задоволення повторного клопотання про його арешт необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160150002905 від 14.11.2015 року про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.В. Загреба