Ухвала суду № 67001919, 14.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6537/17

Провадження №1-кс/200/3916/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017040000000133 від 17.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

В 2016 році для розтрати бюджетних коштів службовими особами Дніпровської міської ради використовувались приватні підприємства, а саме: ПП «Лана» (код ЄДРПОУ 25005636), ПП «Елін Плюс» (код ЄДРПОУ 34588367), ПП «Юпітер Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 38976863), які повязані між собою одним засновником ОСОБА_2, одним директором - ОСОБА_3 та одним головним бухгалтером - ОСОБА_4, і в подальшому увійшовши в злочину змову з посадовими особами фіктивних підприємств, перерахували бюджетні кошти в сумі 24500000 гривень на фіктивні підприємства, а саме: ПП «Стройбудтрест - 2014» (код ЄДРПОУ 39127648) та ТОВ «Гарантремстрой» (код ЄДРПОУ 38940402) для подальшого їх «конвертування» в готівку.

Таким чином встановлені непоодинокі факти розкрадання бюджетних коштів через програму держзакупівлі посадовими особами департаментів Дніпровської міської ради, в тому числі шляхом перерахування бюджетних коштів на фіктивні підприємства для подальшого їх «конвертування» в готівку.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовою особою (директором) ТОВ «Гарантремстрой» (код ЄДРПОУ 38940402) є ОСОБА_5.

Слідчий усудовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ «Гарантремстрой» (код ЄДРПОУ 38940402) у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «Гарантремстрой» (код ЄДРПОУ 38940402), з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов»язати керівника ТОВ «Гарантремстрой» (код ЄДРПОУ 38940402) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Журналістів, будинок № 1, надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та\або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000000133- слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області раднику юстиції ОСОБА_7, іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017040000000133, а також у порядку ст. 40, 41 оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та право на їх вилучення (виїмку) в а саме:

- договори, які укладались з ПП «Лана» (код ЄДРПОУ 25005636), ПП «Елін Плюс» (код ЄДРПОУ 34588367) та ПП «Юпітер Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 38976863) упродовж 2016 року, додаткові угоди до вказаних договорів; акти прийому-передачі виконаних робіт з додатками та акти виконаних робіт з додатками по вказаним договорам; прибуткові, видаткові та податкові накладні; рахунки-фактури, платіжні доручення, доручення на отримання ТМЦ; довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, банківські документи підприємства, товарно - транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 14.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко