Ухвала суду № 67001893, 19.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6672/17

Провадження №1-кс/200/3994/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю старшого слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. по кримінальному провадженню № 32016041640000048 від 20.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Єреванська, 26, в його адміністративно-господарських приміщеннях, власником якого згідно інформації з КП «ДМБТІ» ДОР відповідно до свідоцтва про права власності на жилий будинок від 13.04.1982 року власником об'єктів, є ОСОБА_3, іпн НОМЕР_1, де фактично мешкає директор підприємства та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП «Травіан» (код 35232459), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Агро-14» (код 39239772), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «Агропромислова компанія «Гранд-Північ»» (код 39817304), ТОВ «Аста-Плюс» (код 34378651), ТОВ «ВКП «Хімсервіс» (код 30502556), ТОВ «Лайф-Стиль» (код 32882775), та інших підприємств, даних складського обліку та документів митного оформлення; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, інші предмети й цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, а також інші документи та речі які можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженню.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ПП «Травіан» (код 35232459, директор - ОСОБА_4) при пособництві гр. ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, в порушення п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.136.1 ст.136, п.137.1 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями, в період листопад - грудень 2015 року за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства взаємовідносин із ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156) не нарахували та не сплатили до державного бюджету податок на прибуток підприємств в розмірі 5 881 478 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження та висновком експертного дослідження №1-07/07/2016-до від 07.07.2016 р., «Дослідницько інформаційно-консультаційного центру» складеного за результатами дослідження наданих документів стосовно здійснення господарської діяльності ПП «Травіан» (код 35232459) по взаємовідносинам із ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156) у листопаді-грудні 2015 р.

У судовому засіданні слідчий Кириченко Є.В. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як відшукуванні речі і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що відомості які містяться у видрукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кириченко Є.В. - задовольнити.

Дозволити слідчим слідчої групи СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Є.В., КривобокуР.В., Костівій О.В., КліпіО.С., Сапсаю О.В., Олійнику О.Д. та ОлешкуВ.І. один раз протягом місяця проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Єреванська, 26, в його адміністративно-господарських приміщеннях, власником якого згідно інформації з КП «ДМБТІ» ДОР відповідно до свідоцтва про права власності на жилий будинок від 13.04.1982 року власником об'єктів, є ОСОБА_3, іпн НОМЕР_1, де фактично мешкає директор підприємства та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП «Травіан» (код 35232459), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Агро-14» (код 39239772), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «Агропромислова компанія «Гранд-Північ»» (код 39817304), ТОВ «Аста-Плюс» (код 34378651), ТОВ «ВКП «Хімсервіс» (код 30502556), ТОВ «Лайф-Стиль» (код 32882775), та інших підприємств, даних складського обліку та документів митного оформлення; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, інші предмети й цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, а також інші документи та речі які можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 19 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко