Ухвала суду № 67000804, 01.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/2891/16-к

(№1-кс/760/7868/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01. 06. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурора Кричуна В. В., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділу САП Кричуна В. В. - про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного -

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Жовті Води Дніпропетровської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

у кримінальному провадженні за №52016000000000005 від 14.01.2016 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу САП Кричуна В. В. - про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за №52016000000000005 від 14.01.2016 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000005 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України.

25.01.2017 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 05.04.2017

ОСОБА_1 відсторонено від посади голови правління ПАТ «ОГХК» строком до 03.06.2017.

Постановою заступника Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Холодницького Н.І. від 20.03.2017 року строк досудового розслідування продовжений до 6 місяців, а саме до 25.07.2017 року.

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_1 не відпали та продовжують існувати.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк відсторонення від посади виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні подав письмову заяву про розгляд даного клопотання без захисника, проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000005 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», яке у зв'язку з завершенням процедури корпоратизації перетворено у публічне акціонерне товариство з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, упродовж грудня 2014 року - липня 2016 року, діючи всупереч інтересів служби, при здійсненні господарської діяльності умисно продавали титановмісні руди за заниженими цінами через компанії-посередники.

Реалізація сировини здійснювалось через пов'язані та повністю підконтрольні керівництву ДП «ОГХК» іноземні компанії - посередники - «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» (Австрія) та «Adelis Trade LLP» (Великобританія), з подальшим продажем руд іноземним суб'єктам господарювання реального сектору економіки - кінцевим отримувачам за дійсними ринковими цінами.

При цьому службові особи державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», мали можливість укладати прямі, економічно вигідні контракти, однак вели переговори та укладали контракти діючи в інтересах вищевказаних підконтрольних компаній - посередників.

Частина неправомірної вигоди виводилась на підконтрольні компанії під виглядом надання логістичних послуг.

Загальна сума завданих ДП «ОГХК» збитків внаслідок відвантаження продукції через компанії-посередники «Bollwerk», «Adelis Trade LLP», складає 13,1 млн. доларів США., що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України, становить - 301,4 млн. грн.

ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші особи, органом досудового розслідування підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_1 25.01.2017 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Цього ж дня ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:

-наказом про призначення № 60-Д від 02.09.2014 та наказом № 1-К про призначення ОСОБА_1 на посаду генерального директора ДП «ОГХК», які підтверджують факт зайняття ним посади на Підприємстві;

-контрактом №9 від 02.09.2014, всупереч п. 1, 6, 8, 12, 13 яких діяв ОСОБА_1

-статутом ДП «ОГХК» затв. наказом Мінпромполітики № 168 від 12.08.2014 та статутом ДП «ОГХК» затв. наказом ОСОБА_6 № 5 від 12.01.2015, всупереч п.п. 7.7. та п.п. 3.1, 4.7, 5.1, 7.4 яких діяв ОСОБА_1;

-меморандумом від 01.12.2014 підписаному між в особі ДП «ОГХК» ОСОБА_1 та «Bollwerk» в особі ОСОБА_7, підписаним всупереч ст. 22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», п.7.7. Статуту ДП «ОГХК» від 12.08.2014 на невигідних для Підприємства умовах в частині зобов'язань здійснювати продаж не менше 50% продукції виключно через зазначену компанію, який став основою для початку незаконної діяльності з експорту титанової сировини за заниженими цінами;

-листом МЗС України від 16.01.2016 щодо перевірки реєстрації компанії «Bollwerk», яка містить реєстраційні дані вказаної компанії та відомості про те, що її акціонером та головою правління є ОСОБА_7;

-фінансовим звітом «Bollwerk» за 2014 рік, який підтверджує, що за 2014 рік компанія є збитковою;

-листом ДП «ОГХК» на компанію «Bollwerk» від 16.12.2014, який підтверджує той факт, що ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_1 призначив компанію «Bollwerk» офіційним дилером по ринкам ОСОБА_8;

-витягом з виписок з банківського рахунку «Bollwerk» в «Meinl Bank» та «Raiffaisen Bank» про рух коштів по рахунках «Bollwerk» за період 2015-2016 років, що підтверджують факти отримання «Bollwerk» коштів необхідних для попередньої оплати за перші партії титанової сировини, підтверджують факт отримання коштів компанією «Bollwerk» від кінцевих отримувачів титанової сировини, а також факт перерахування коштів за транспортування титанової пов'язаним з ОСОБА_1 і ОСОБА_4 компаніям «First Railway Company", «Bolatico Limited»;

-сертифікатом про реєстрацію «Wargrave Trading» у Великобританії, який підтверджує факт створення даної компанії;

-заявами про відкриття рахунків та підключення інтернет-банкінгу та картками про зразки підписів щодо рахунків «Wargrave Trading» підписаними ОСОБА_1, які підтверджують факт пов'язаності з вказаною компанією ОСОБА_1;

-довіреностями від «Wargrave Trading» на ОСОБА_1 від 07.12.2012, від 07.12.2014 та від 07.12.2015 на вчинення від імені даної компанії будь-яких юридично значимих дій, що підтверджують правомочності останнього представляти інтереси вказаних компаній перед будь-якими особами з метою вчинення будь-яких правочинів;

-трастовими деклараціями номінальних власників «Wargrave Trading» на ім'я ОСОБА_1 від 31.10.2013, які підтверджують факт належності на праві власності компанії «Wargrave Trading» ОСОБА_1;

-трастовими деклараціями номінальних власників «Wargrave Trading» на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 03.12.2014, які підтверджують факт належності на праві власності компанії «Wargrave Trading» вказаним особам;

-банківською випискою «Wargrave Trading» про рух коштів по рахунку підприємства в банку AS «Citedele Banka» (Латвія) за період 2014-2016, яка підтверджує факт перерахунку коштів на рахунки «Steuermann», «First Railway Company", ОСОБА_11, ОСОБА_1 та переказ коштів від ОСОБА_12;

-довіреністю №108/18-12 на ОСОБА_4 та №671-2/30-12 на ОСОБА_5 про надання повноважень на укладання та підписання від імені ДП «ОГХК» договорів та додатків до них на постачання титанової сировини, які підтверджують повноваження вказаних осіб на зазначені дії;

-наказами про закордонні відрядження ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 за період 2014-2016, посвідченнями про відрядження та звітами про їх виконання, які підтверджують факт систематичних виїздів службових осіб ДП «ОГХК» у закордонні відрядження з метою ведення переговорів з кінцевими компаніями-отримувачами титанової сировини та відповідно наявність можливості у таких осіб укласти прямі контракти на більш вигідних умовах для державного підприємства;

-контрактами №№ 01/15-1 від 20.01.2015 з додатками №№ 1-236; № 03/15-1 від 20.02.2015; № 04/15-1 від 20.01.2015; № 06/15-1 від 20.03.2015; № 08/15-1 від 18.05.2015; № 09/15-1 від 02.06.2015; № 10/15-1 від 22.06.2015 з додатком; № 14/15-1 від 28.09.2015; № 01/16 від 01.12.2015 з додатками щодо реалізації титановмісної сировини, підписаними між ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_4 та «Bollwerk» в особі ОСОБА_7 на невигідних умовах з метою забезпечення безпосередньої реалізації злочинного плану та які підтверджують факти відвантаження титанової сировини з державного підприємства;

-рахунками-фактури ДП «ОГХК», які підтверджують факти продажу титановмісної сировини від ДП «ОГХК» компанії «Bollwerk»;

-товарними і транспортними інвойсами «Bollwerk», які підтверджують факти продажу та транспортування титановмісної сировини від компанії «Bollwerk» до іноземних компаній-кінцевих отримувачів;

-контрактом № 02/15-1 від 21.01.2015 з Lincoln Electric Europe S.L., контрактом № 23-1/В з ООО «Центр оптимальных технологий», контрактом № 32/15-1/В від 23.09.2015 з ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий»; контрактом № 17-1/В від 12.01.2015 з ООО «Труботорг-Балтика» (РФ) та іншими прямим контрактами з контрагентами ДП «ОГХК», які укладалися на економічно вигідних умовах, що підтверджує можливість службових осіб ДП «ОГХК» на той час забезпечити укладення прямих контрактів з кінцевими отримувачами без використання компаній-посередників;

-висновком експерта КНДІСЕ за результатами судової товарознавчої експертизи № 5492/16-53 від 06.12.2016, який складений на підставі аналітичних даних авторитетної австралійської компанії TZMI та підтверджує те, що ціни на титанову сировину, яка реалізовувалася ДП «ОГХК» через «Bollwerk» були загалом нижчими навіть за середньоринкові ціни, при підрахунку яких враховувалися в т.ч. низькі значення цін інших продавців на окремі партії товару.

-договорами транспортного експедирування вантажів між ДП «ОГХК» та ТОВ «Укрінтерекспедиція» за період 2015-2016 роки, договорами транспортно-експедиційного обслуговування та перевалки вантажів між ДП «ОГХК» та ТОВ «Арена Марин», які свідчать про те, що ДП «ОГХК» мало транспортно-логістичні можливості самостійно здійснювати транспортування титанової сировини кінцевим отримувачам автомобільним та морським транспортом;

-договором транспортного експедирування № 721 між ТОВ «Укрінтерекспедиція» та «Bollwerk», який свідчить про те, що для перевезення титанової сировини компанією-посередником залучалась та ж транспортна компанія, що й ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у «Bollwerk» власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;

-листом ТОВ «Укрінтерекспедиція» від 06.09.2016, який підтверджує те, що даний автомобільний перевізник здійснював перевезення як для «Bollwerk» так і для ДП «ОГХК».

-заявками на покупку титанової сировини «Bollwerk», де експедитором вказано ТОВ «Арена Марин», договором між ТОВ «Арена Марин» та «Agronautic PTE» №АА16 з додатками, Договором між ТОВ «Арена Марин» та Swallow Logistic від 08.10.2015, які свідчать про те, що перевезення титанової сировини морським транспортом організовувалось тією ж компанією - ТОВ «Арена Марин», яку залучало для перевезень ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у «Bollwerk» власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;

-договорами надання транспортно-експедиційних послуг між ДП «ОГХК» та ТОВ «Юнітранс Оператор», які свідчать про те, що ДП «ОГХК» укладало договори на перевезення залізничним транспортом з пов'язаною з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 компанією та транспортно-логістичні можливості самостійно здійснювати транспортування титанової сировини кінцевим отримувачам залізничним транспортом;

-заявками на покупку титанової сировини «Bollwerk», де експедитором вказано ТОВ «Юнітранс Оператор», первинними документами (ОСОБА_8 та додатки до актів наданих транспортних послуг) між ТОВ «Юнітранс Оператор» та «First Railway Company», та транспортно-експедиційними компаніями, які свідчать про те, що перевезення титанової сировини залізничним транспортом організовувалось пов'язаною з службовими особами ДП «ОГХК» компанією ТОВ «Юнітранс Оператор», яке у свою чергу залучало для перевезень титанової сировини інші пов'язані з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 іноземні компанії «First Railway Company» та «Bolatico Limited», котрі безпосередньо таких послуг не надавали, а залучали для цього інших субекспедиторів чи пов'язаних компаній, забезпечуючи таким чином виведення з компаній-посередників коштів незаконно отриманих внаслідок реалізації титанової сировини, які «Bollwerk» та «Adelis Trade» сплачували таким компаніям;

-договором транспортного експедирування між «First Railway Company» та «Bolatico Limited» №FRC/15-04-15/USD від 15.04.2015, який підтверджує те, що обидві компанії є пов'язаними та були залучені з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 підприємством ТОВ «Юнітранс Оператор» до схеми експорту титанової сировини та на рахунки яких спрямовувалися кошти від компаній-посередників у якості оплати за транспортно-експедиційні послуги;

-документом про призначення номінального власника «Bolatico Limited» між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником «Wargrave Trading» в особі ОСОБА_1 від 16.06.2014, який підтверджує, що залучена до перевезень титанової сировини для «Bollwerk» та «Adelis Trade» компанія «Bolatico Limited» пов'язана та опосередковано контролюється ОСОБА_1;

-документом про призначення номінального власника «Bolatico Limited» між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником «Steel Products Limited» в особі ОСОБА_4 від 16.06.2014, який підтверджує, що залучена до перевезень титанової сировини для «Bollwerk» та «Adelis Trade» компанія «Bolatico Limited» пов'язана та опосередковано контролюється ОСОБА_4;

-довіреністю від «Bolatico Limited» оформлену на ОСОБА_12 від 26.05.2015 на представництво інтересів і укладення договорів, підписану номінальним утримувачем «Bolatico Limited», що підтверджує повноваження ОСОБА_12 вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов'язаність учасників організованої групи, зокрема ОСОБА_12 з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ;

-довіреністю від «First Railway Company» на колишнього працівника ТОВ «Юнітранс Оператор» ОСОБА_13 від 28.10.2014 підписану «Wargrave Trading» в особі ОСОБА_1, що підтверджує повноваження особи вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов'язаність «First Railway Company» з ОСОБА_1;

-довіреністю від «First Railway Company» на ОСОБА_12 від 11.09.2015, підписану номінальним утримувачем, що підтверджує повноваження ОСОБА_12 вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов'язаність учасників організованої групи, зокрема ОСОБА_12 з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ;

-показаннями свідків - працівників ДП «ОГХК»: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_16, які підтверджують факти взаємовідносин ДП «ОГХК» з «Bollwerk» та «Adelis Trade», факти залучення в інтересах компаній-посередників транспортно-експедиційних компаній, які мали взаємовідносини з ДП «ОГХК», факти підписання контрактів з компаніями-посередниками без участі керівників та представників останніх та про те, що ключові рішення щодо умов контрактів та здійснення інших взаємовідносин з компаніями-посередниками відбувалося виключно через ОСОБА_5 ОСОБА_1, ОСОБА_4, які й залучили вказаних посередників;

-показаннями ОСОБА_17, колишнього засновника та одного з керівників компанії «Bollwerk», який надав свідчення про обставини створення вказаної компанії та про те, що вказана компанія не вела активної господарської діяльності, була збитковою та створювалася як компанія для володіння та оперативного управління холдингом, а не для безпосередньої господарської діяльності;

-показаннями колишнього Міністра Мінекономрозвитку ОСОБА_25, який підтвердив, що неодноразово озвучував ОСОБА_1 претензії з питань експорту титанової сировини ДП «ОГХК» через компанію-посередника «Bollwerk» та ігнорування його вимог останнім;

-показаннями працівника ПрАТ «Гарант Метиз Інвест» ОСОБА_19, яка підтвердила, що директором вказаного підприємства був ОСОБА_4, а договори від імені «First Railway Company», де в графі підпису зазначені її анкетні дані, нею не підписувалися, що свідчить про підроблення її підпису в документах компаній, пов'язаних з ОСОБА_1 та ОСОБА_4

-протоколом обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2, літ.А., згідно якого за результатами обшуку проведеного 10.08.2016 НАБ України за вказаною адресою вилучено значну кількість документів, які стосуються діяльності ТОВ «Юнітранс Оператор», «Adelis Trade» «First Railway Company», «Bolatico Limited», а також печатки і факсиміле, які були незадовго до обшуку переміщені туди з метою їх приховання. Власником зазначеного приміщення є ТОВ «Садиба Іпсіланті» директор якого ОСОБА_20 є довіреною особою дружини ОСОБА_1 - ОСОБА_9, що свідчить про причетність ОСОБА_1 до діяльності вказаних компаній.

-довіреністю ОСОБА_9 на ОСОБА_20 від 29.03.2016, який є директором ТОВ «Садиба Іпсіланті», якому належить приміщення за адресою АДРЕСА_2, літ.А. де НАБ України за результатами обшуку вилучило значну кількість документів, які стосуються діяльності ТОВ «Юнітранс Оператор», «Adelis Trade» «First Railway Company», «Bolatico Limited», що свідчить про пов'язаність про причетність ОСОБА_1 до вказаних компаній, який організував приховання документів, які мають значення для кримінального провадження у підвалі зазначеного приміщення;

-витягом з єдиного реєстру довіреностей 06.08.2016, якою дружина ОСОБА_1 уповноважувала ОСОБА_20 на розпорядження коштами на своєму рахунку в ПАТ «Діамантбанк», що підтверджує пов'язаність вказаної особо з ОСОБА_1;

-листом державної прикордонної служби від 27.10.2016 щодо перетину кордону учасниками організованої групи за період 2014-2016 років, що підтверджує те, що голова правління компанії-посередника «Bollwerk» ОСОБА_7 та представник «Adelis Trade» ОСОБА_21 не перетинали державного кордону України на момент підписання контрактів з ДП «ОГХК» у м.Києві щодо закупівлі титанової сировини;

-аудиторським звітом ОСОБА_6 № 5202-03/13 від 23.11.2016 щодо проведення позапланової ревізії ДП «ОГХК», який підтверджує факт завдання збитків ДП «ОГХК» внаслідок експорту титанової сировини через компанії-посередники «Bollwerk» та «Adelis Trade» у розмірі 13 838 740,57 доларів США за період з 01.01.2015 по 31.07.2016.

-висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи № 20127/16-45/1256/17-45 від 19.01.2017, згідно якого документально підтверджено завдання збитків ДП «ОГХК» у виді недоотриманих доходів внаслідок здійснення продажу титановмісної продукції ДП «ОГХК» компаніям-посередникам «Bollwerk» та «Adelis Trade LLP» у розмірі 13 139 135,61 доларів США;

-листом Державної фіскальної служби від 18.11.2016 про джерела і розмір нарахованих доходів останні три роки ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_12, що підтверджує місце їх попередньої роботи та вказує на пов'язаність учасників групи враховуючи джерела та періоди отримання доходів;

-протоколами загальних зборів № 3, № 5 ТОВ «Юнітранс Оператор» про зміну складу учасників ТОВ «Юнітранс Оператор» та про рішення учасників ТОВ «Юнітранс Оператор» призначити фінансовим директором вказаного підприємства ОСОБА_12, що підтверджує пов'язаність останньої з службовими особами ДП «ОГХК», які через компанії-нерезиденти учасників ТОВ «Юнітранс Оператор» здійснювали контроль за останньою;

-статутом RV-Trans, учасника ТОВ «Юнітранс Оператор», який підписаний ОСОБА_1 як представником компанії «Wargrave Trading», що підтверджує пов'язаність ОСОБА_1 з ТОВ «Юнітранс Оператор» відносинами контролю;

-наказом ТОВ «Юнітранс Оператор» про прийняття на роботу ОСОБА_12 з 15.01.2014, що підтверджує пов'язаність останньої з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 як опосередкованими власниками ТОВ «Юнітранс Оператор»;

-установчими документами «Adelis Trade LLP», які підтверджують реєстрацію останньої з метою залучення у майбутньому як другої компанії-посередника у схемі експорту титанової сировини;

-трастовими деклараціями власника «Adelis Trade LLP» - компанії «First Railway Company» від 09.11.2015 та 23.10.2015, які підтверджують, що власником компанії-посередника «Adelis Trade LLP» є пов'язана з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 компанія «First Railway Company», яка була попередньо задіяна у схемі експорту титанової сировини через компанію «Bollwerk»;

-матеріалами отриманими від компетентного органу Латвійської Республіки, які містять банківську виписку «Adelis Trade LLP» та протоколи IP-адрес, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками вказаної компанії, з якої (виписки) вбачається, що «Adelis Trade LLP» отримувало кошти від іншої компанії-посередника «Bollwerk», а також здійснювало перерахування на користь пов'язаних з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 компаній «First Railway Company», «Bolatico Limited» за транспортні послуги;

-заяви про відкриття рахунків та їх обслуговування компанії «Adelis Trade LLP» в «Citadele Banka», що підтверджує, що ОСОБА_12, маючи доступ до банківського рахунку вказаної компанії здійснювала віддалене управління ним за допомогою системи Інтренет-банкінгу;

-контрактом № 1 між «Adelis Trade LLP» та ОСОБА_12 від 27.08.2015 про призначення останньої комерційним директором, який підтверджує причетність ОСОБА_12 до діяльності зазначеного суб'єкта господарювання та отримання винагороди ОСОБА_12 за свою діяльність щодо управління посередником «Adelis Trade LLP»;

-контрактами між ДП «ОГХК» та «Adelis Trade LLP» № 12/15-1 від 27.08.2015, № 13/15-1 від 14.09.2015, № 005/16-1 від 18.01.2016, № 056/16-1 від 24.03.2016, № 059/16-1 від 05.04.2016 з додатками, підписаними між ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та «Adelis Trade LLP» на невигідних умовах з метою забезпечення безпосередньої реалізації злочинного плану та які підтверджують факти відвантаження титанової сировини з державного підприємства;

-рахунками-фактури між ДП «ОГХК» та «Adelis Trade LLP», які підтверджують факти продажу титановмісної сировини від ДП «ОГХК» компанії «Adelis Trade LLP»;

-контрактами між «Adelis Trade LLP» та «Bollwerk» №№ 12/15, 13/15, 05/16, товарними інвойсами між «Adelis Trade LLP» та «Bollwerk», які підтверджують факти продажу титановмісної сировини від одного посередника «Adelis Trade LLP» іншому посереднику «Bollwerk» та свідчать про відсутність ділової і господарської мети у таких операціях, оскільки «Bollwerk» мало на той момент укладені з ДП «ОГХК» контракти та налагоджену співпрацю і могло купувати продукцію напряму;

-договором транспортного експедирування між «Adelis Trade LLP» «Bolatico Limited» від 27.08.2015, транспортними інвойсами між «Adelis Trade LLP» та «First Railway Company», які свідчать про те, що перевезення титанової сировини залізничним транспортом організовувалось пов'язаною з службовими особами ДП «ОГХК» компанією ТОВ «Юнітранс Оператор», яке у свою чергу залучало для перевезень титанової сировини інші пов'язані з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 іноземні компанії «First Railway Company» та «Bolatico Limited», котрі безпосередньо таких послуг не надавали, а залучали для цього інших субекспедиторів чи пов'язаних компаній, забезпечуючи таким чином виведення з компаній-посередників коштів незаконно отриманих внаслідок реалізації титанової сировини, які «Bollwerk» та «Adelis Trade» сплачували таким компаніям;

-договором на переробку вантажів між «Adelis Trade LLP» та Swallow Logistic від 27.08.2015, який свідчить про те, що перевезення титанової сировини морським транспортом організовувалось тією ж компанією - ТОВ «Арена Марин», яку залучало для перевезень ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у «Adelis Trade LLP» власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;

-листом ТОВ «КН-Тел» від 28.09.2016, Листом ТОВ «Медіаберд» від 23.11.2016, Договором №391-2 від 12.06.2015 між ДП «ОГХК» та ТОВ «Медіаберд», які підтверджують, що управління рахунками компанії-посередника «Adelis Trade LLP» та «Wargrave Trading» здійснювалося з IP-адрес, які розміщені в офісі ДП «ОГХК» за адресою м.Київ, вул.М.Грінченка, 4;

-листом ТОВ «АйТі-Марк» від 26.09.2016 та договором №1083 між «АйТі-Марк» та ТОВ «Юнітранс Оператор», які підтверджують, що управління рахунками компанії-посередника «Adelis Trade LLP» та здійснювалося за IP-адрес, які розміщені в офісі ТОВ «Юнітранс Оператор» за адресою м.Київ, вул.Лінійна, 17;

-протоколами IP-адрес доступу до рахунків ДП «ОГХК» в ПАТ «Укргазбанк», які підтверджують, що IP-адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з якої здійснювався доступ до банківських рахунків ДП «ОГХК» в ПАТ «Укргазбанк» здійснювався з використанням облікового запису ОСОБА_1. З цієї ж IP-адреси здійснювалося управління рахунком компанії «Adelis Tradе LLP»;

-показаннями ОСОБА_11, який у договорах між «Adelis Tradе LLP» та ДП «ОГХК» вказаний як представник компанії-посередника, який підтвердив, що участі у господарській діяльності компанії «Adelis Tradе LLP» він не брав, а за фінансово-комерційні питання відповідала ОСОБА_12;

-довіреністю на ОСОБА_21 на представництво інтересів компанії «Adelis Trade LLP», яка підтверджує його повноваження на підписання договорів;

-протоколом обшуку приміщень ДП «ОГХК» проведеного 25.01.2017 за адресою м. Київ, вул. Грінченка, 4 на підставі ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 25.01.2017, згідно якого підтверджуються відомості про те, що за вказаною адресою виявлено маршрутизатор Cisco 2911 та отримано інформацію про його інтерфейси, а саме - визначено MAC-адресу Gigabit Ethernet: C2:88:39:C9:80 з якої по IP-адресі ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалося віддалене управління рахунками компанії «Adelis Trade LLP»;

-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 18.08.2016 телефонних розмов ОСОБА_12, які підтверджують факти прямого віддаленого управління нею рахунками компанії-посередника «Adelis Trade LLP» та приховання нею документів компаній-посередників та інших іноземних суб'єктів господарювання у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, літ. А

-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 17.08.2016 (розсекречений 23.09.2017) телефонних розмов ОСОБА_4, які підтверджують факти співпраці ОСОБА_22 з іноземними компаніям - кінцевими отримувачами продукції ДП «ОГХК», які мали укладені контракти виключно з компанією-посередником «Bollwerk».;

-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 11.11.2016 (розсекречений 13.01.2017) телефонних розмов ОСОБА_5, які підтверджують факти ведення ОСОБА_5 прямих переговорів з іноземними компаніями кінцевими-отримувачами титанової сировини, з якими ДП «ОГХК» не мало укладених контрактів, представляючи фактично інтереси компанії-посередника діючи фактично в інтересах «Bollwerk», а також пропонуючи потенційним покупцям титанової продукції ДП «ОГХК» працювати через австрійську компанію-посередника.

-матеріалами виконаного доручення про надання міжнародно-правової допомоги правоохоронними органами ФРН, а саме, протоколом допиту керівника відділу продажу компанії Kreutz Mahlwerke GmbH Іоахіма Шефера, з яких вбачається з яких вбачається, що кінцеві отримувачі сировини, ніколи не спілкувались із представниками компаній-посередників «Bollwerk» та «Adelis Trade LLP», а усі комерційні переговори, у тому числі істотні умови договорів, здійснювались та погоджувались службовими особами ДП «ОГХК»;

-іншими отриманими у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 05.04.2017

ОСОБА_1 відсторонено від посади голови правління ПАТ «ОГХК» строком до 03.06.2017.

Постановою заступника Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Холодницького Н.І. від 20.03.2017 року строк досудового розслідування продовжений до 6 місяців, а саме до 25.07.2017 року.

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_1 не відпали та продовжують існувати, в зв'язку з чим просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Встановлено, що на даний час ОСОБА_1 продовжує обіймати посаду виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Так вбачається, що перебування у період з 02.09.2014 по 15.11.2016 на посаді генерального директора ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» підозрюваного ОСОБА_1 сприяло вчиненню інкримінованого йому кримінального правопорушення у зв'язку із наявністю у нього широкого кола повноважень.

Згідно пунктів 7.1., 7.2. Статуту ДП «ОГХК» у редакції, затвердженій наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 5 від 12.01.2015, зареєстрованій 16.01.2015, управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту та законодавства. Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління підприємством через його генерального директора, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

Відповідно до пункту 7.4 Статуту ДП «ОГХК» у зазначеній редакції, зареєстрованій 16.01.2015, генеральний директор відповідно до покладених на нього завдань мав, зокрема, здійснювати керівництво підприємством, без окремого доручення представляти інтереси підприємства в усіх органах, на підприємствах в установах та організаціях, вносити пропозиції щодо формування стратегії та пріоритетних напрямів розвитку підприємства, видавати від імені підприємства довіреності на вчинення відповідних дій і правочинів, видавати накази з питань діяльності підприємства, визначати та затверджувати штатний розпис та організаційну структуру підприємства за погодженням з уповноваженим органом управління, вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посади та звільняти працівників підприємства (крім заступників Генерального директора, головного бухгалтера, керівника юридичної служби підприємства, які призначаються на посади і звільняються з посад генеральним директором підприємства за погодженням з уповноваженим органом управління), здійснювати розподіл функціональних обов'язків між ними, уживати заходів до їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень; приймати відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників підприємства; відповідно до законодавства встановлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці, установлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором та галузевою угодою; здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників підприємства; розпоряджатися відповідно до законодавства та Статуту майном підприємства, у тому числі його коштами; укладати від імені підприємства договори; вирішувати інші питання діяльності підприємства відповідно до вимог законодавства та Статуту.

Крім того, відповідно до умов п.1 Контракту № 9 від 02.09.2014 з керівником підприємства, що є у державній власності, укладеного між Міністерством промислової політики України в особі заступника Міністра промислової політики України ОСОБА_24 та ОСОБА_1 як керівником ДП «ОГХК» (далі - Контракт), керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження за підприємством державного майна, а Міністерство промислової політики України зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці керівника.

Пункти 3, 4 зазначеного Контракту передбачають, що Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативно-правовими документами. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

Згідно з пунктами 12, 13 зазначеного Контракту Керівник здійснює управління підприємством, Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом. Керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах, організаціях, укладати господарські договори та інші угоди, видавати доручення, відкривати рахунки в банках, користуватися правом розпорядження коштами підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства, в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства, вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Міністерством промислової політики України, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції керівника.

Вбачається, що за період перебування на посаді генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_1 використав свої службові повноваження та можливості, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.

Зокрема, ОСОБА_1, використовуючи займану посаду в особистих цілях та в інтересах третіх осіб, за участі ОСОБА_4 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, склав єдиний план злочинної діяльності, який полягав у налагодженні систематичного продажу від імені ДП «ОГХК» ільменітового, рутилового, цирконового концентратів за заниженими цінами через пов'язані іноземні компанії-посередники за вказаною вище схемою.

Крім того, ОСОБА_1 для реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем перебуваючи на посадах в ДП «ОГХК», прийняв рішення про залучення для реалізації єдиного плану кваліфікованих та високопрофесійних спеціалістів обізнаних з умовами функціонування українського і світового ринку титановмісної сировини та які мали б досвід ведення фінансово-господарських операцій з іноземними суб'єктами господарювання. З цією метою, приблизно у другій половині листопада - початку грудня 2014 року, безпосередньо після створення ДП «ОГХК» ОСОБА_1 разом з ОСОБА_4 довели зміст злочинного плану до відома ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, на той час - начальника бюро продажів філії Вільногірський ГМК ПрАТ «Кримський Титан» у м.Вільногірськ, який мав досвід роботи у сфері продажу титановмісної сировини на зовнішніх світових ринках з 1995 року. ОСОБА_5 на виконання запропонованого йому злочинного плану погодився, зважаючи в тому числі на обіцянку ОСОБА_1, ОСОБА_4 безперешкодно перевести та призначити його на керівну посаду начальника відділу продажів і маркетингу центрального офісу новоствореного ДП «ОГХК» у м. Києві з перспективами кар'єрного зростання та збільшення розміру заробітної плати. З 09.12.2014 ОСОБА_5 на виконання раніше наданої йому ОСОБА_1, ОСОБА_4 обіцянки був призначений на посаду начальника відділу продажів та маркетингу ДП «ОГХК».

Також, з метою створення формальних підстав для оформлення у майбутньому контрактів між ДП «ОГХК» та «Bollwerk» на заздалегідь визначених та невигідних для ДП «ОГХК» умовах, наявність яких в контрактах сприяло та полегшувало б реалізацію єдиного злочинного плану, ОСОБА_1 будучи генеральним директором ДП «ОГХК», діючи всупереч, вимог ст.ст. 22, 42 Закону України «Про запобігання корупції», положень ст.13 Цивільного кодексу України, положень п.п. 3.1, 4.7, 5.1, 7.4 Статуту ДП «ОГХК», положень 1, 6, 8, 12, 13 Контракту ОСОБА_1; 01.12.2014 підписав з австрійською компанією «Bollwerk», від імені якої діяв голова правління ОСОБА_7 Меморандум, згідно якого «Bollwerk» зобов'язувалося передплатити вартість товарів, що мали б поставлятися за угодами купівлі-продажу між Сторонами на період не менше 180 днів з дати початку поставки; ОГХК зобов'язувалося поставляти товари за угодами купівлі-продажу між Сторонами на умовах Інкотермс-2010 FCA (склад ОГХК), а Bollwerk зобов'язалося здійснювати оплату транспортних витрат, що пов'язані з доставкою товарів до місць призначення; ОГХК зобов'язувалося надати не менше 50% загального обсягу товарів, що будуть поставлятися ОГХК на експорт, для реалізації по угодам купівлі-продажу з «Bollwerk». У Меморандумі від 01.12.2014 ОСОБА_1 та ОСОБА_7 зафіксували невигідні для ДП «ОГХК» умови, які зобов'язували державне підприємство здійснювати у майбутньому збут більшої частини продукції власного виробництва через компанію-посередника «Bollwerk», що суперечить вищенаведеним вимогам ст.ст.22, 42 Закону України «Про запобігання корупції» та ст.13 Цивільного кодексу України, положенням антимонопольного законодавства та підкреслює умисний характер дій вказаних членів організованої групи.

Крім того, саме зловживаючи своїми службовими повноваженнями, передбаченими п. 7.4. Статуту, п.13 Контракту 18.12.2014, ОСОБА_1 видав заступнику генерального директора з комерційних питань ОСОБА_4 довіреність №102/18-12, якою уповноважив останнього діяти від імені Підприємства та укладати цивільно-правові (господарсько-правові) договори поставки продукції Підприємства, а також придбавати послуги та товарно-матеріальні цінності для Підприємства без попередньої на те згоди Підприємства у порядку визначеному чинним законодавством. У подальшому діючи саме на підставі зазначеної довіреності ОСОБА_4, діючи в рамках єдиного злочинного плану, на заздалегідь невигідних для ДП «ОГХК» умовах, підписав з «Bollwerk» дев'ять зовнішньоекономічних контрактів на постачання ільменітового, рутилового та цирконового концентратів (№01/15-1 від 20.01.2015, №03/15-1 від 20.02.2015, №04/15-1 від 20.01.2015, №05/15-1 від 20.02.2015, №06/15-1 від 20.03.2015, №08/15-1 від 18.05.2015, №09/15-1 від 02.06.2015, №10/15-1 від 22.06.2015, №14/15-1 від 28.09.2015.

Починаючи з другої половини грудня 2014, на протязі 2015-2016 років, паралельно з процесом підписання контрактів між ДП «ОГХК» і «Bollwerk», з метою налагодження через компанію-посередника стабільного збуту продукції іноземним підприємствам - кінцевим отримувачам, службові особи ДП «ОГХК», в тому числі ОСОБА_1, вели систематичний пошук потенційних покупців з числа іноземних підприємств - споживачів титанової сировини, вступали в безпосередні переговори з такими підприємствами шляхом ведення ділового листування, електронної переписки, телефонних розмов і ділових зустрічей. Такі дії відбувались фактично в інтересах австрійської компанії-посередника «Bollwerk», яка пропонувалась компаніям-покупцям в якості надійного продавця титановмісних концентратів виробництва ДП «ОГХК». При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що «Bollwerk» не має відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, транспортно-логістичних можливостей, а усі дії пов'язані з передпродажною підготовкою, митними процедурами, транспортуванням та постпродажним супроводом кінцевим-отримувачам здійснюватимуться силами та ресурсами ДП «ОГХК», яке у свою чергу мало відповідну матеріально-технічну базу, необхідний кваліфікований персонал у виді відділів продажу та маркетингу, склади, транспортно-логістичні можливості, налагоджені зв'язки з перевізниками тощо.

Так, у період січня-лютого 2015 на підставі наказів про відрядження за підписом ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 були направлені у закордонні відрядження для проведення переговорів з компанією «Ер Лікід Велдінг» (Франція), Усть-Камєногорскій титано-магнієвий комбінат» (Казахстан), «ESAB» (Угорщина), «Лосіноостровський електродний завод» (РФ), «Гельмут Кройц Гмбх» (ФРН), «Поліце» (Польща), «Mario Pilato», «CFM Mineral s.a.» (Іспанія) та інші. У підсумку, усі вищеперераховані компанії, окрім «Лосіноостровський електродний завод» уклали контракти саме з «Bollwerk», а не ДП «ОГХК», в інтересах якої в силу положень чинного законодавства та Статуту зобов'язаний був діяти ОСОБА_1

Відповідно до повідомленої ОСОБА_1 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним вказаної посади. Саме як генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_1 вживав усіх заходів для використання наданих йому службових повноважень та можливостей, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.

Встановлено, що на даний час, будучи виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_1 наділений аналогічними повноваженнями по керуванню ПАТ «ОГХК» у порівнянні з тими повноваженнями, які ним використовувались при вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Так, відповідно до п. 13.9 Статуту ПАТ «ОГХК», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1913 від 15.11.16, голова правління має право: без довіреності представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади тощо; у межах компетенції видавати накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності товариства; затверджувати організаційну структуру та штатний розпис товариства за погодженням з Уповноваженим органом управління, посадові інструкції, умови оплати праці та преміювання працівників товариства; призначати на посаду та звільняти з посади директорів дочірніх підприємств Товариства керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначати умови оплати їх праці та матеріального забезпечення; притягувати до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій, представниці в та інших відокремлених підрозділів; вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства; приймати відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства; установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці. встановлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором; здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства; Вчиняти, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правовику, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Таким чином, ОСОБА_1 залишаючись на займаній посаді виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «ОГХК», використовуючи надані йому повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у т.ч. аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної наразі підозри.

Так вбачається, що ОСОБА_1,, перебуваючи на зазначеній посаді, користуючись своїми службовими повноваженнями, може здійснювати протиправний тиск на працівників ДП «ОГХК», в тому числі тих, яких орган досудового розслідування планує допитати як свідків, та інших осіб, які вже є свідками у даному кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань.

Окрім того, ОСОБА_1 у силу повноважень за займаною посадою має доступ до документів ПАТ «ОГХК», що мають суттєве значення для кримінального провадження, копії яких вилучені, а оригінали можуть бути знищені або спотворені. Також, ОСОБА_1 особисто, або за його вказівкою як виконуючого обов'язки голови правління - іншими службовими особами ДП «ОГХК» можуть бути створені інші документи, які можуть сприяти прихованню даних та обставин, які є предметом розслідування.

З огляду на наведене вище вбачається, що існують обставини, які вказують на те, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_1 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджанню здійснення досудового розслідування, оскільки згідно здійсненого повідомлення про підозру ОСОБА_1 вчинив злочин з використанням свого службового становища.

Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_1 продовжують існувати.

Також вбачається, що завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про відсторонення підозрюваного від посади перешкоджало його особлива складність, зокрема те, що на даний час не завершена комп'ютерно-технічна експертиза відповідної техніки, вилученої в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні. Крім того, у межах кримінального провадження не надійшли матеріали про виконання міжнародно-правової допомоги від компетентних правоохоронних органів 6 держав. Після надходження яких, існуватиме необхідність у їх перекладі та призначенні ряду судово-почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження тотожності підписів на документах, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Існує необхідність у розсекреченні протоколів негласних слідчих (розшукових) дій.

Встановлено, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше із об'єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі, проводились допити значної кількості свідків, аналізувались вилучені в ході розслідування документи, здійснювались необхідні експертні дослідження для встановлення обставин вчинення злочину також у кримінальному провадженні проводився комплекс першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення злочину, ініціювались заходи забезпечення кримінального провадження.

Таким чином на даний час існує необхідність в продовженні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, у зв'язку з тим, що сторона обвинувачення не мала об'єктивної можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади протягом дії попередньої ухвали та необхідності продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про продовження строку відсторонення від посади обґрунтованим, доведеним та таким що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про продовження строку відсторонення від посади виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в межах строку досудового розслідування, строком на 55 днів, тобто до 25. 07. 2017 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк відсторонення від посади виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в межах строку досудового розслідування, строком на 55 днів, тобто до 25. 07. 2017 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кричуна В. В.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя О. В. Бобровник