Ухвала суду № 66980065, 12.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6229/17

Провадження №1-кс/200/3710/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Гриба Є.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого Гриба Є.М., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040000000076 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриб Є.М., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Лободою Н.М,, про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.

У період часу з листопада і до теперішнього часу, використовуючи мобільний зв'язок, телефонують на підприємства Дніпропетровської області, і представляючись Головою Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_3, під приводом допомоги учасникам АТО, повідомляють про необхідність у переведенні вказаними ними сум коштів до благодійного фонду «Світ Чудес», на розрахунковий рахунок НОМЕР_1. Після отримання згоди на переведення коштів, зловмисники надсилають реквізити Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» з р/р НОМЕР_2, з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5, після чого, кошти перераховуються на вказані рахунки.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у кримінальному проваджені, встановлено групу осіб причетних до вчинення шахрайських дій, серед яких - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, відповідно до зібраних матеріалів, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_7, на рахунок якого здійснюються перекази грошових коштів ошуканих осіб (потерпілих), який у свою чергу, відповідно до матеріалів провадження, частину коштів реалізовує шляхом зняття з банкоматів на власні потреби, однак перед цим, більшу частину коштів отриманих шахрайським шляхом, ОСОБА_7, перераховує на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2, який є членом злочинної групи, і використовує кошти на власні потреби не пов'язані з благодійністю.

Згідно інформації, Благодійна Організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, МФО 334851, взято на облік Державною податковою інспекцію у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, однак відповідно отриманої інформації з Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, відомості, щодо платника податків Благодійної Організації «Всеукраїнського благодійного фонду «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, МФО 334851 - відсутні.

Отже, відповідно до зібраних у провадженні, до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України причетні - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає: АДРЕСА_1, який діючи погоджено у групі спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, та ОСОБА_4, по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, завдаючи останнім майнової шкоди.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна довідка № 82905755 від 20.03.2017, щодо суб'єкта № 1121651380000, право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить на підставі приватної власності ОСОБА_9.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий Гриб Є.М. судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_7 та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Грибу Є.М., слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні за 12017040000000076 від 31.01.2017, відповідним оперативним працівникам на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, що належить на підставі приватної власності ОСОБА_9, за місцем мешкання ОСОБА_7.ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання доказів, знарядь кримінальних правопорушень, у т.ч. знарядь вчинення кримінального правопорушення, тобто мобільних телефонів, сім-карток, системних блоків, ноутбуків, планшетів, іншої техніки за допомогою якої можливо здійснювати відправку електронної пошти, смс-повідомлень та здійснення дзвінків, а також банківських карток, зошитів, блокнотів та чернеток із відомостями про вчинені та вчинювані злочини, флеш-накопичувачів, документів з інформацією про відкриття рахунків та переказу грошових коштів та інших предметів та документів які можуть зберігати інформацію стосовно злочинної діяльності і мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2017 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко