Ухвала суду № 66980017, 10.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6035/17

Провадження №1-кс/200/3613/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015230100000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» код банку (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, яке розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 50.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «КБ ПриватБанк» код банку (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, яке розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 50, надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та /або старшому слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до:

●до завірених копій документів про відкриття рахунку №5168 7556 1657 0665, № 5168 7556 1837 6012, 5211 5203 0000 7151, 5168 7423 4411 3240, 5167…9710, 5168…4807, 5577 2127 0513 9353, 4149 4378 5901 8291, 5168 7423 5195 9832, 5168 7556 3153 1890, 5168 7555 2857 9762, 5168 7555 0550 8040, 5168 7553 5378 3901, 4149 6258 0426 3570, 5168 7556 2257 4404, 5168 7555 2857 9762 , які відкриті на імя потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_22 з наданням документів про розпорядника вказаного рахунку;

●інформації про отриману техніку в кредит ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_16 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_19 в рахунок оплати частинами по вказаним банківським карткам (з наданням інформації про модель, марку, серійний номер побутової техніки);

●інформації про рух коштів по рахункам №5168 7556 1657 0665, № 5168 7556 1837 6012, 5211 5203 0000 7151, 5168 7423 4411 3240, 5577 2127 0513 9353, 4149 4378 5901 8291, 5168 7423 5195 9832, 5168 7556 3153 1890, 5168 7555 2857 9762, 5168 7555 0550 8040, 5168 7553 53783901, 4149 6258 0426 3570, 5168 7556 2257 4404, 5168 7555 2857 9762 (з наданням інформації про дату, час, проведення фінансових операцій, контрагентів на рахунки яких перераховувалися грошові кошти за оплату товару) в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час;

●інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_19 та ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_22 по вищевказаних кредитних картках на теперішній час.

●до завірених копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку №5168 7553 2095 6028, №5211 5374 0927 4565, №5584 2425 0010 5334, №5168 7555 0539 9499, №5168 7423 2936 2051, 5168 7420 1805 5602, №5168 7573 0955 2299, №5169 3305 0380 5191, №5211 5373 0245 0015 з усіма додатками до них з наданням інформації про власників таких рахунків та про осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками;

●до інформації про рух коштів по рахунках №5168 7553 2095 6028, №5211 5374 0927 4565, №5584 2425 0010 5334, №5168 7555 0539 9499, №5168 7423 2936 2051, 5168 7420 1805 5602, №5168 7573 0955 2299, №5169 3305 0380 5191, №5211 5373 0245 0015 за період часу з моменту їх відкриття по строк дії ухвали слідчого судді з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки №5168 7553 2095 6028, №5211 5374 0927 4565, №5584 2425 0010 5334, №5168 7555 0539 9499, №5168 7423 2936 2051, 5168 7420 1805 5602, №5168 7573 0955 2299, №5169 3305 0380 5191, №5211 5373 0245 0015 з наданням інформації про такі рахунки;

●до інформації про картку ПАТ КБ «Приватбанк», яка відкрита на імя ОСОБА_22, з наданням, завірених копії документів про відкриття рахунку, до інформації про придбану техніку ОСОБА_22 в рахунок оплати частинами (модель, марку, серійний номер товару), інформацію про рух коштів по рахунку, який відкритий на імя ОСОБА_22 за період часу з 17.08.2015 року по теперішній час з відображенням з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію, про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки;

●до інформації про картку ПАТ КБ «Приватбанк», яка відкрита на імя ОСОБА_12, з наданням, завірених копії документів про відкриття рахунку, до інформації про придбаний товар ОСОБА_12 в рахунок оплати частинами (модель, марку, серійний номер товару), інформацію про рух коштів по рахунку, який відкритий на імя ОСОБА_12 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з відображенням з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію, про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки;

●до інформації про картку ПАТ КБ «Приватбанк», яка відкрита на імя ОСОБА_11, з наданням, завірених копії документів про відкриття рахунку, до інформації про придбаний товар ОСОБА_24 в рахунок оплати частинами (модель, марку, серійний номер товару), інформацію про рух коштів по рахунку, який відкритий на імя ОСОБА_11 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з відображенням з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію, про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки;

Строк дії ухвали до 10.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко