Ухвала суду № 66979957, 10.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5642/17

Провадження №1-кс/200/3405/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю прокурора Нечипоренко С.В., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання прокурора Нечипоренко С.В. по кримінальному провадженню № 12017040000000152 від 21 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з матеріалами, наданого прокурором клопотання, ТОВ «Промснаб Дніпро» та ТОВ «Богем і Ко», здійснюють господарську діяльність із заготівлі, переробки брухту чорних та кольорових металів за адресою: проспект Праці 16, м. Дніпро в порушення вимог ст.12 Закону України «Про металобрухт», без акту обстеження місцевої державної адміністрації, як спеціалізованого підприємства.

10.03.2017 в ході проведення обшуків виявлено та вилучено речі та документи, що свідчать та підтверджують факт вчинення ТОВ «Богем і Ко» та ТОВ «Промснаб Дніпро» здійснення незаконних операцій з металобрухтом, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою документування злочинної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Богем і Ко» код ЄДРПОУ 40024865 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Промснаб Дніпро» код ЄДРПОУ 333339370, встановленням юридичних та фізичних осіб з якими співпрацювали вищевказані Товариства, а також встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунок Товариств отриманих за здійснення незаконних операцій з металобрухтом, першочергове значення мають копії належним чином завіреної юридичної справи по розрахунковому рахунку № 26003541876та інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003541876 (із зазначеннямдати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, імя, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів) за період: з січня 2016 року по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових стрільців 4д. (колишня ОСОБА_2) , тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

За клопотанням слідчого справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових стрільців 4д. (колишня ОСОБА_2), надати прокурору відділу прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за дорученням в порядку передбаченому ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ, з метою вилучення копій належним чином завіреної юридичної справи по розрахунковому рахунку № 26003541876та інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003541876 (із зазначеннямдати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, імя, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів) за період: з січня 2016 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 10.05.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко