Ухвала суду № 66979223, 07.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9005/17

н/п 1-кс/766/6020/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю прокурора Бутенко О.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230040002179 старшого слідчого слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230040002179 від 24.04.2017 р. старшого слідчого слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728533, юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 4), а саме до:

1. договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років) разом з додатками;

2. документації, яка складалась на виконання вищевказаних договорів протягом жовтня-грудня 2016 року та січня-березня 2017 року:

- складалась ДП «ХМТП»: документи з переліком контрагентів, з якими укладені договори на перевалку вантажів за участю залізничного транспорту; документи первинного обліку (памятки про подавання/забирання вагонів, акти загальної форми тощо), внутрішні документи ДП «ХМТП», які можуть впливати на облік (довідки Херсонського ОЦГ, внутрішні акти, листи контрагентів тощо); письмові повідомлення до ДП «АМПУ» про необхідність надання залізницею послуг, які не є обовязковими при надходженні вантажу залізничним транспортом; документи, які підтверджують оплату провізних платежів; документи щодо інформування ДП «ХМТП» контрагентів, залізниці, ДП «АМПУ» про причини простою вагонів, затримки, термінів закінчення затримки вагонів; документи щодо підтвердження здійснення оплати рахунків на відшкодування послуг залізниці, викликаних простоєм, затримкою тощо; документи, які складались щодо вирішення суперечностей у взаєморозрахунках з залізницею, ДП «АМПУ» за вищевказаний період; письмові рішення ДП «ХМТП» щодо підписання ДП «АМПУ» фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи, що відшкодування витрат ДП «АМПУ» повязаних з оскарженням дій залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат ДП «АМПУ» за послуги залізниці (первинна документація та загальна довідка); узгоджені за вищевказаний період діяльності плани перевезень та графіки відвантаження вантажів; додаткові угоди, укладені на виконання вищевказаних договорів, письмові вимоги щодо проведення ХФ ДП «АМПУ» звірок платежів, документи, що підтверджують оплату послуг залізниці та ХФ ДП «АМПУ», документи що підтверджують оплату ДП «ХМТП» за послуги ХФ ДП «АМПУ» та залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП «ХМТП» до ХФ ДП «АМПУ», повязаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ХФ ДП «АМПУ», контрагентами, залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обовязків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг,їх оплати, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ДП «ХМТП».

- складались ХФ ДП «АМПУ»: документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків із залізницею через особовий рахунок ХФ ДП «АМПУ» у розрахунковому підрозділі залізниці (первинна документація), копії документів (електронні копії) залізниці, на підставі яких, з особового рахунку ХФ ДП «АМПУ» списувались кошти, які підлягають відшкодуванню з боку ДП «ХМТП»; документи щодо проведених звірок платежів, наданих розяснень стосовно витрат на послуги залізниці (в разі їх проведення та складання), повідомлення ДП «ХМТП» про зміну вартості послуг залізниці, податкові накладні/розрахунки корегування податкових накладних, документи щодо вимоги до ДП «ХМТП» щодо підписання фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи первинного обліку, на підставі яких складаються фінансові документи; документи щодо затримки представниками ХФ ДП «АМПУ» оформлення перевезення вантажів (вагонів) у звязку з невиконанням умов договору ДП «ХМТП»; рахунки-фактури складені для надання ДП «ХМТП» щодо оплати послуг ХФ ДП «АМПУ» та залізниці, с, акти наданих послуг за договорами; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП «ХМТП» до ХФ ДП «АМПУ», повязаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ДП «ХМТП», залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обовязків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ХФ ДП «АМПУ».

3. документів щодо «Тимчасового порядку взаємодії ХФ ДП «АМПУ», ДП «ХМТП», Комплексу сумісної діяльності (компанії Дніпро-Карго ЛТД), та станції Херсон-Порт Одеської залізниці з обробки та обліку вагонів», Єдиного технологічного процесу роботи підїзної колії Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» і станції Херсон-Порт ДП «Одеська залізниця»;

4. документів щодо розяснення з боку ДП «АМПУ» взаєморозрахунків із залізницею в частині платежів, які відшкодовуються ДП «ХМТП»;

5. документи, що підтверджують залучення фахівців ДП «АМПУ» до оскарження дій залізниці; документи, що засвідчують передання права на предявлення претензій та позовів з боку ДП «ХМТП» до ДП «АМПУ» (в разі їх складання);

6. документів, щодо проведеної претензійної діяльності з підстав порушення умов договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років);

7. договорів укладених між ДП «АМПУ» та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, які діяли в період листопад-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року, всіх документів, які складались ХФ ДП «АМПУ» на виконання вказаних договорів, зокрема щодо оплати послуг, порушення умов договорів, претензійної діяльності тощо.

8. Положення про Херсонську філію ДП «Адміністрація морських портів України», наказів про звільнення та призначення на посаду начальників ХФ ДП «АМПУ» протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обовязки під час роботи на займаній посаді; наказів про звільнення та призначення працівників ХФ ДП «АМПУ», які за функціональними обовязками є відповідальними за виконання умов договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості, договорів укладених між ДП «АМПУ» та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуг, які працювали (працюють) протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обовязки під час роботи на займаних посадах.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що за період листопад-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року у ДП «ХМТП» (ЄДРПОУ 01125695) виникла заборгованість перед ХФ ДП «АМПУ» (ЄДРПОУ 38728533) у вигляді сплати штрафних санкцій за простій залізничного транспорту (вагонів), які прибували до морського порту з вантажем для ТОВ «Вік Укрпродекспорт» (ЄДРПОУ 39002120), ТОВ «СКЛ» (ЄДРПОУ 33725957) та ТОВ «ВНМ Транс» (ЄДРПОУ 40861875).

Вищевказана заборгованість безпідставно сформована ДП «ХМТП» перед ТОВ «Вік Укрпродекспорт», ТОВ «СКЛ» та ТОВ «ВНМ Транс», яке за відсутності вільних складських приміщень підтверджувало вантажовласнику прийняття залізничного транспорту на територію підприємства та не обявляло конвенцію.

Одночасно, ХФ ДП «АМПУ» самовільно сплатило штрафні санкції на рахунки ПАТ «Укрзалізниця», не дочекавшись перерахунку коштів від ДП «ХМТП».

Згідно договірних відносин Херсонський морський торговельний порт повинен отримати від вантажовласників кошти за використання вагонів та перерахувати їх на рахунки ХФ ДП «АМПУ» для подальшої сплати Херсонській дирекції залізничних перевезень регіональної філії Одеська залізниця ПАТ «Укрзалізниця».

ДП «ХМТП» діючи в інтересах ТОВ «Вік Укрпродекспорт», ТОВ «СКЛ» та ТОВ «ВНМ Транс» не проводить претензійної роботи та відмовляється перераховувати кошти у вигляді штрафних санкцій на рахунки ХФ ДП «АМПУ».

Таким чином, представники ДП «ХМТП», зловживаючи службовим становищем та в інтересах ТОВ «Вік Укрпродекспорт», ТОВ «СКЛ» та ТОВ «ВНМ Транс» не вжили необхідних заходів щодо стягнення коштів з комерційної структури за простій залізничного транспорту, чим завдали держпідприємству значної економічної шкоди.

Аналіз отриманих даних вказує на наявність в діях представників Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Херсонський морський торговельний порт» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З метою підтвердження чи спростування вищевикладених обставин, в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів (зробити виїмку оригіналів або отримати належним чином завірені копії), які знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України » (ЄДРПОУ 38728533, юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 4), а саме до:

1.договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років) разом з додатками;

2.документації, яка складалась на виконання вищевказаних договорів протягом жовтня-грудня 2016 року та січня-березня 2017 року:

- складалась ДП «ХМТП»: документи з переліком контрагентів, з якими укладені договори на перевалку вантажів за участю залізничного транспорту; документи первинного обліку (памятки про подавання/забирання вагонів, акти загальної форми тощо), внутрішні документи ДП «ХМТП», які можуть впливати на облік (довідки Херсонського ОЦГ, внутрішні акти, листи контрагентів тощо); письмові повідомлення до ДП «АМПУ» про необхідність надання залізницею послуг, які не є обовязковими при надходженні вантажу залізничним транспортом; документи, які підтверджують оплату провізних платежів; документи щодо інформування ДП «ХМТП» контрагентів, залізниці, ДП «АМПУ» про причини простою вагонів, затримки, термінів закінчення затримки вагонів; документи щодо підтвердження здійснення оплати рахунків на відшкодування послуг залізниці, викликаних простоєм, затримкою тощо; документи, які складались щодо вирішення суперечностей у взаєморозрахунках з залізницею, ДП «АМПУ» за вищевказаний період; письмові рішення ДП «ХМТП» щодо підписання ДП «АМПУ» фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи, що відшкодування витрат ДП «АМПУ» повязаних з оскарженням дій залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат ДП «АМПУ» за послуги залізниці (первинна документація та загальна довідка); узгоджені за вищевказаний період діяльності плани перевезень та графіки відвантаження вантажів; додаткові угоди, укладені на виконання вищевказаних договорів, письмові вимоги щодо проведення ХФ ДП «АМПУ» звірок платежів, документи, що підтверджують оплату послуг залізниці та ХФ ДП «АМПУ», документи що підтверджують оплату ДП «ХМТП» за послуги ХФ ДП «АМПУ» та залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП «ХМТП» до ХФ ДП «АМПУ», повязаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ХФ ДП «АМПУ», контрагентами, залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обовязків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг,їх оплати, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ДП «ХМТП».

- складались ХФ ДП «АМПУ»: документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків із залізницею через особовий рахунок ХФ ДП «АМПУ» у розрахунковому підрозділі залізниці (первинна документація), копії документів (електронні копії) залізниці, на підставі яких, з особового рахунку ХФ ДП «АМПУ» списувались кошти, які підлягають відшкодуванню з боку ДП «ХМТП»; документи щодо проведених звірок платежів, наданих розяснень стосовно витрат на послуги залізниці (в разі їх проведення та складання), повідомлення ДП «ХМТП» про зміну вартості послуг залізниці, податкові накладні/розрахунки корегування податкових накладних, документи щодо вимоги до ДП «ХМТП» щодо підписання фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи первинного обліку, на підставі яких складаються фінансові документи; документи щодо затримки представниками ХФ ДП «АМПУ» оформлення перевезення вантажів (вагонів) у звязку з невиконанням умов договору ДП «ХМТП»; рахунки-фактури складені для надання ДП «ХМТП» щодо оплати послуг ХФ ДП «АМПУ» та залізниці, с, акти наданих послуг за договорами; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП «ХМТП» до ХФ ДП «АМПУ», повязаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ДП «ХМТП», залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обовязків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ХФ ДП «АМПУ».

3. документів щодо «Тимчасового порядку взаємодії ХФ ДП «АМПУ», ДП «ХМТП», Комплексу сумісної діяльності (компанії Дніпро-Карго ЛТД), та станції Херсон-Порт Одеської залізниці з обробки та обліку вагонів», Єдиного технологічного процесу роботи підїзної колії Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» і станції Херсон-Порт ДП «Одеська залізниця»;

4. документів щодо розяснення з боку ДП «АМПУ» взаєморозрахунків із залізницею в частині платежів, які відшкодовуються ДП «ХМТП»;

5. документи, що підтверджують залучення фахівців ДП «АМПУ» до оскарження дій залізниці; документи, що засвідчують передання права на предявлення претензій та позовів з боку ДП «ХМТП» до ДП «АМПУ» (в разі їх складання);

6. документів, щодо проведеної претензійної діяльності з підстав порушення умов договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років);

7. договорів укладених між ДП «АМПУ» та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, які діяли в період листопад-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року, всіх документів, які складались ХФ ДП «АМПУ» на виконання вказаних договорів, зокрема щодо оплати послуг, порушення умов договорів, претензійної діяльності тощо.

8. Положення про Херсонську філію ДП «Адміністрація морських портів України», наказів про звільнення та призначення на посаду начальників ХФ ДП «АМПУ» протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обовязки під час роботи на займаній посаді; наказів про звільнення та призначення працівників ХФ ДП «АМПУ», які за функціональними обовязками є відповідальними за виконання умов договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості, договорів укладених між ДП «АМПУ» та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуг, які працювали (працюють) протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обовязки під час роботи на займаних посадах.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів є важливим для встановлення всіх обставин кримінального провадження, крім того є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, одночасно враховуючи, що без отримання доступу до вищевказаних речей і документів неможливо підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України » (ЄДРПОУ 38728533, юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 4), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України » (ЄДРПОУ 38728533, юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 4), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230040002179 від 24.04.2017 р. старшому слідчому слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України » (ЄДРПОУ 38728533, юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 4),та можливість вилучення їх оригіналів, або належним чином завірених копій, а саме до:

1. договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років) разом з додатками;

2. документації, яка складалась на виконання вищевказаних договорів протягом жовтня-грудня 2016 року та січня-березня 2017 року:

- складалась ДП «ХМТП»: документи з переліком контрагентів, з якими укладені договори на перевалку вантажів за участю залізничного транспорту; документи первинного обліку (памятки про подавання/забирання вагонів, акти загальної форми тощо), внутрішні документи ДП «ХМТП», які можуть впливати на облік (довідки Херсонського ОЦГ, внутрішні акти, листи контрагентів тощо); письмові повідомлення до ДП «АМПУ» про необхідність надання залізницею послуг, які не є обовязковими при надходженні вантажу залізничним транспортом; документи, які підтверджують оплату провізних платежів; документи щодо інформування ДП «ХМТП» контрагентів, залізниці, ДП «АМПУ» про причини простою вагонів, затримки, термінів закінчення затримки вагонів; документи щодо підтвердження здійснення оплати рахунків на відшкодування послуг залізниці, викликаних простоєм, затримкою тощо; документи, які складались щодо вирішення суперечностей у взаєморозрахунках з залізницею, ДП «АМПУ» за вищевказаний період; письмові рішення ДП «ХМТП» щодо підписання ДП «АМПУ» фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи, що відшкодування витрат ДП «АМПУ» повязаних з оскарженням дій залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат ДП «АМПУ» за послуги залізниці (первинна документація та загальна довідка); узгоджені за вищевказаний період діяльності плани перевезень та графіки відвантаження вантажів; додаткові угоди, укладені на виконання вищевказаних договорів, письмові вимоги щодо проведення ХФ ДП «АМПУ» звірок платежів, документи, що підтверджують оплату послуг залізниці та ХФ ДП «АМПУ», документи що підтверджують оплату ДП «ХМТП» за послуги ХФ ДП «АМПУ» та залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП «ХМТП» до ХФ ДП «АМПУ», повязаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ХФ ДП «АМПУ», контрагентами, залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обовязків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг,їх оплати, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ДП «ХМТП».

- складались ХФ ДП «АМПУ»: документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків із залізницею через особовий рахунок ХФ ДП «АМПУ» у розрахунковому підрозділі залізниці (первинна документація), копії документів (електронні копії) залізниці, на підставі яких, з особового рахунку ХФ ДП «АМПУ» списувались кошти, які підлягають відшкодуванню з боку ДП «ХМТП»; документи щодо проведених звірок платежів, наданих розяснень стосовно витрат на послуги залізниці (в разі їх проведення та складання), повідомлення ДП «ХМТП» про зміну вартості послуг залізниці, податкові накладні/розрахунки корегування податкових накладних, документи щодо вимоги до ДП «ХМТП» щодо підписання фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи первинного обліку, на підставі яких складаються фінансові документи; документи щодо затримки представниками ХФ ДП «АМПУ» оформлення перевезення вантажів (вагонів) у звязку з невиконанням умов договору ДП «ХМТП»; рахунки-фактури складені для надання ДП «ХМТП» щодо оплати послуг ХФ ДП «АМПУ» та залізниці, с, акти наданих послуг за договорами; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП «ХМТП» до ХФ ДП «АМПУ», повязаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ДП «ХМТП», залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обовязків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ХФ ДП «АМПУ».

3. документів щодо «Тимчасового порядку взаємодії ХФ ДП «АМПУ», ДП «ХМТП», Комплексу сумісної діяльності (компанії Дніпро-Карго ЛТД), та станції Херсон-Порт Одеської залізниці з обробки та обліку вагонів», Єдиного технологічного процесу роботи підїзної колії Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» і станції Херсон-Порт ДП «Одеська залізниця»;

4. документів щодо розяснення з боку ДП «АМПУ» взаєморозрахунків із залізницею в частині платежів, які відшкодовуються ДП «ХМТП»;

5.документи, що підтверджують залучення фахівців ДП «АМПУ» до оскарження дій залізниці; документи, що засвідчують передання права на предявлення претензій та позовів з боку ДП «ХМТП» до ДП «АМПУ» (в разі їх складання);

6. документів, щодо проведеної претензійної діяльності з підстав порушення умов договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років);

7. договорів укладених між ДП «АМПУ» та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, які діяли в період листопад-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року, всіх документів, які складались ХФ ДП «АМПУ» на виконання вказаних договорів, зокрема щодо оплати послуг, порушення умов договорів, претензійної діяльності.

8. Положення про Херсонську філію ДП «Адміністрація морських портів України», наказів про звільнення та призначення на посаду начальників ХФ ДП «АМПУ» протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обовязки під час роботи на займаній посаді; наказів про звільнення та призначення працівників ХФ ДП «АМПУ», які за функціональними обовязками є відповідальними за виконання умов договорів укладених між представниками ДП «АМПУ» та ДП «ХМТП» щодо надання: з боку ДП «АМПУ» послуг із взаєморозрахунків з ПАТ «Укрзалізниця» (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів; з боку ДП «ХМТП» своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості, договорів укладених між ДП «АМПУ» та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуг, які працювали (працюють) протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обовязки під час роботи на займаних посадах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2