Ухвала суду № 66978821, 31.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8480/17

н/п 1-кс/766/5140/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю слідчого Андрійця В.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230000000118 слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречей ідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017230000000118 від 18.04.2017 року слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Херсонській області, розташованій за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 23, всі документи щодо взаємодії з ПрАТ «Броварське ШБУ №50» та іншими субєктами господарської діяльності по виконанню робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування Р-57 «Цюрупинськ Гола Пристань Скадовськ», зокрема: договори, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, ТТН, податкові накладні, виписки з банківських рахунків, додаткові угоди за 2016-2017 роки, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у 2016 році між Службою автомобільних доріг в Херсонській області та ПрАТ «Броварське ШБУ №50» укладено договір щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування Р-57 «Цюрупинськ Гола Пристань Скадовськ».

На виконання даних робіт ПрАТ «Броварське ШБУ №50» здійснило взаємодію в частині закупівлі матеріалів з ТОВ «Маркет-Премєр» та ТОВ «Укрдорінвест».

В подальшому директором ТОВ «Маркет-Премєр» та ТОВ «Укрдорінвест» ОСОБА_2 укладено з ТОВ «Грант ЛМС» (ЄДРПОУ 40836299), ТОВ «Райа Леон» (40151377), ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (40095810), ТОВ «Борд Сервіс» (40735141), ТОВ «Дакстер Трен» (40076727), ТОВ «Алекрі» (40682142), ТОВ «Інтербіт Індастрі» (38777266), ТОВ «Мартрейн» (40474672), ТОВ «Праймкорп» (40800168), ТОВ «Толмін» (40018317), ТОВ «Велесіті» (40752434), ТОВ «Рандес Про» (40646811), ТОВ «Авелінк» (40646607), ТОВ «Конкордвест» (40823211) та іншими товариствами договори закупівлі бітуму дорожнього та паливно-мастильних матеріалів.

В ході аналізу реєстру судових рішень встановлено, що деякі з вказаних субєктів господарської діяльності можуть бути причетними до конвертації безготівкових коштів в готівку під виглядом отримання або придбання послуг, робіт та товарів.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Маркет-Премєр» та ТОВ «Укрдорінвест» ОСОБА_2 від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

На письмовий запит щодо надання завірених належним чином копій документів по взаємодії з вказаними підприємствами останній повідомив про те, що вказані в запиті документи вилучено в ході обшуків, проведених ГУ ДФС в Херсонській області та Генеральною прокуратурою України, але копій протоколів, якими було здійснено вилучення ОСОБА_2 не надав.

Вищевказане може давати підстави підозрювати фіктивність даних операцій або завищення обємів виконаних робіт з метою привласнення бюджетних коштів.

З метою підтвердження чи спростування даного факту, а також виявлення та вилучення документів, що можуть бути використанні як речові докази в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні у Службі автомобільних доріг у Херсонській області, розташованій за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 23, всі документи щодо взаємодії з ПрАТ «Броварське ШБУ №50» та іншими субєктами господарської діяльності по виконанню робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування Р-57 «Цюрупинськ Гола Пристань Скадовськ», зокрема: договори, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, ТТН, податкові накладні, виписки з банківських рахунків, додаткові угоди за 2016-2017 роки.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні представник Служби автомобільних доріг у Херсонській області заперечував проти задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Херсонській області, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Херсонській області, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак враховуючи, що відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12017230000000118 від 18.04.2017 р. привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Маркет-Премєр» відбувалося в період з вересня по грудень 2016 р., відповідно клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Службі автомобільних доріг у Херсонській області за період з вересня по грудень 2016 р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 12017230000000118 від 18.04.2017 року слідчому СВ СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Херсонській області, розташованій за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 23, а саме: всіх документів щодо взаємодії з ПрАТ «Броварське ШБУ №50» та іншими субєктами господарської діяльності по виконанню робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування Р-57 «Цюрупинськ Гола Пристань Скадовськ», зокрема: договорів, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, ТТН, податкових накладних, виписок з банківських рахунків, додаткових угод за період з вересня по грудень 2016 р., та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3